株式会社ＪＡＬＵＸ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	篠原 昌司	1957年11月6日生	1981年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱) 入社 2006年4月 同社 エネルギー開発部長 2009年4月 同社 エネルギー・金属部門長補佐 兼 エネルギー・原子力本部長 2011年4月 同社 執行役員 エネルギー・金属部門長補佐 兼 エネルギー・原子力本部長 2012年4月 同社 執行役員 エネルギー・金属部門長補佐 兼 エネルギー本部長 2013年4月 同社 欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐(アフリカ担当) 2014年4月 同社 欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐(アフリカ・中東担当) 2016年4月 同社 常務執行役員 中東・アフリカ総支配人 2019年4月 当社 顧問 2019年6月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	0
代表取締役	丸川 潔	1961年10月8日生	1985年4月 日本航空㈱ 入社 2007年6月 同社 成田空港支店総務部長 2010年2月 同社 お客さま本部企画推進部長 2010年5月 同社 お客さま本部企画推進部長 兼 商品・サービス戦略部長 2010年12月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 2011年4月 日本航空㈱ 執行役員 2014年6月 ㈱日本トランスオーシャン航空 代表取締役社長 2019年6月 当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐(現任)	(注)3	0
取締役	山口 修	1957年10月18日生	1981年4月 当社 入社 2003年7月 当社 機内販売品部長 2010年4月 ㈱JAL-DFS 代表取締役社長 2012年4月 当社 執行役員 兼 ㈱JAL-DFS 代表取締役社長 2012年7月 当社 執行役員 経営企画・総務人事担当 2013年4月 当社 執行役員 管理本部長 2015年4月 当社 常務執行役員 管理本部長 2016年4月 当社 常務執行役員 リテール・フーズビバレッジ事業本部長 2016年6月 2017年4月 当社 取締役 常務執行役員 リテール・フーズビバレッジ事業本部長 当社 取締役 常務執行役員 社長特命(営業全般・アジア地域担当) 2018年4月 当社 取締役 常務執行役員 社長特命 (海外事業戦略・空港リテール事業戦略)(現任)	(注)3	8,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	横山 直樹	1967年3月6日生	1989年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱) 入社 2003年4月 同社 退社 2006年12月 双日㈱ 入社 2013年4月 同社 投資マネジメント部長 2015年4月 同社 リテール事業本部 副本部長 兼 投資マネジメント部長 2017年4月 同社 執行役員 リテール・生活産業本部長兼 投資マネジメント部長 2017年6月 当社 社外取締役(現任) 2018年4月 双日㈱ 執行役員 リテール・生活産業本部長(現任)	(注)3	0
取締役	斎藤 祐二	1964年9月26日生	1988年4月 日本航空㈱ 入社 2009年10月 同社 東京支店販売業務部長 2011年1月 同社 国際路線事業部長 2019年4月 同社 執行役員 経営管理本部長(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役	小川 洋一	1950年1月9日生	1972年4月 日本空港ビルデング㈱ 入社 2001年6月 同社 羽田事業所防災・保安部長 2002年7月 同社 本社防災・保安部長 2005年6月 同社 取締役防災保安部担当 2007年6月 コスモ企業㈱ 専務取締役 2009年6月 羽田エアポートセキュリティー㈱ 取締役副社長 2011年6月 日本空港ビルデング㈱ 常勤監査役 2015年6月 ㈱日本空港ロジテム 代表取締役会長 2016年4月 Air BIC㈱ 代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社 社外取締役(現任) 日本空港ビルデング㈱ 理事 2017年7月 同社 顧問(現任)	(注)3	0
取締役	太田 茂	1949年4月10日生	1977年4月 大阪地方検察庁検事任官 2004年1月 大阪地方検察庁次席検事 2007年1月 最高検察庁検事 2008年7月 大阪高等検察庁次席検事 2010年6月 京都地方検察庁検事正 2011年11月 弁護士登録(現在に至る) 2011年11月 虎ノ門総合法律事務所入所 2012年4月 早稲田大学大学院法務研究科(法科大学院)・法学部教授 2017年4月 日本大学危機管理学部教授(現任) 2017年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)	葛野 大介	1957年11月7日生	1980年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱) 入社 2002年10月 同社 SINGAPORE ELECTRICAL STEEL SERVICES PRIVATE LTD.(代)DIRECTOR PRESIDENT 2003年4月 双日㈱ 退社 ㈱メタルワン 入社 2007年2月 同社 市場開発部長 2009年4月 九州製鋼㈱ 代表取締役社長 2011年4月 ㈱メタルワン建材 代表取締役社長 2013年4月 ㈱メタルワン 執行役員 アセアン・太洋州統括 2014年4月 同社 執行役員 南西アジア統括 兼 Metal One Corporation India Pvt. 社長 2015年4月 同社 執行役員 ㈱エムオーテック 代表取締役社長 2018年4月 当社 入社 2018年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	木下 宏	1952年5月12日生	1975年4月 同和火災海上保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱) 入社 2000年4月 同社 企画営業推進部長 2001年4月 ニッセイ同和損害保険㈱ 東京企業営業第四部長 2005年4月 同社 東京統括支店長 2006年6月 同社 取締役執行役員 東京統括支店長 2007年6月 同社 執行役員 営業推進本部 副本部長 2009年6月 同社 常務執行役員 近畿営業本部長 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員 近畿本部長 2011年4月 同社 専務執行役員 近畿本部長 2013年3月 同社 退職 2016年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	0
監査役	後藤 浩之	1961年8月22日生	1985年4月 東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱) 入社 2009年7月 同社 名古屋営業第三部部長 2013年7月 同社 関西営業第二部長 2015年4月 同社 理事 関西営業第二部長 2016年4月 同社 執行役員 総合営業第一部長 2019年4月 同社 常務執行役員(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	0
計					8,300

(注)1.取締役横山 直樹、斎藤 祐二、小川 洋一、太田 茂の4氏は、社外取締役です。
2.監査役木下 宏、後藤 浩之の両氏は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7.当社では、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに権限・責任の明確化による機動的な業務執行体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しています。
執行役員は下記の9名で、構成されています。

役職名	氏名	担当業務
代表取締役社長 (兼)社長執行役員	篠原 昌司
代表取締役 (兼)副社長執行役員	丸川 潔	社長補佐
取締役(兼)常務執行役員	山口 修	社長特命(海外事業戦略・空港リテール事業戦略)
常務執行役員	鈴木 隆夫	航空・空港事業本部長
執行役員	立石 修	管理本部長
執行役員	山崎 茂樹	ライフサービス事業本部長
執行役員	島 敏行	管理本部 副本部長
執行役員	山本 理	フーズ・ビバレッジ事業本部長
執行役員	三浦 雅彦	リテール事業本部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役の員数は4名であり、社外監査役の員数は2名です。

イ.当社の社外役員の独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、独立役員の選任にあたりましては、東京証券取引所の有価証券上場規程436条の2項の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」に基づき選任しております。
当社の定めた「社外役員独立性基準」は、以下のとおりです。
次に掲げる属性のいずれにも該当しない者が当社からの独立性を有していると判断しております。
(1)過去10事業年度以内に、当社及び当社の連結子会社(以下「当社グループ」)の業務執行者*1であった者
(2)過去3事業年度以内に、以下に該当していた者
①当社の大株主(直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を有する者)またはその業務
執行者
②当社グループの取引先で、直近事業年度末の取引額が当社の年間連結売上高2%を超える取引先またはその業
務執行者
③当社グループを取引先とする者で、直近事業年度末の取引額がその者の年間連結売上高2%を超える者または
その業務執行者
④当社グループの借入先で、直近事業年度末の借入額が当社の年間連結総資産2%を超える借入先またはその業
務執行者
⑤当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥当社グループより役員報酬以外に過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える報酬を得ている弁護士、公
認会計士、税理士またはコンサルタント
⑦当社グループより過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付を受けている者
⑧社外役員(監査役を含む)の相互就任関係*2となる他の会社の業務執行者
(3)上記(1)及び(2)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

*1 「業務執行者」は、業務執行取締役及び執行役、ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。
*2 会社の当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任し、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社
の社外役員である関係をいう。

ロ.当社と当社の社外取締役及び社外監査役との関係の概要
社外取締役:社外取締役 横山 直樹氏は、当社のその他の関係会社である双日㈱の執行役員であり、当社と同社との間で物品販売等の取引関係があります。
社外取締役 斎藤 祐二氏は、当社の特定関係事業者である日本航空㈱の執行役員であり、当社と同社との間で物品販売その他業務受託等の取引関係があります。
社外取締役 小川 洋一氏は、日本空港ビルデング㈱の顧問であり、当社と同社との間で資本業務提携契約並びに空港店舗に係る賃貸借契約、及び物品販売等の取引関係があります。
社外取締役 太田 茂氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、独立役員として指定しています。
社外監査役:社外監査役 木下 宏氏は、ニッセイ同和損害保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱)の元取締役です。なお、同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、独立役員として指定しています。
社外監査役 後藤 浩之氏は、東京海上日動火災保険㈱の常務執行役員であり、当社は同社との損害保険代理店委託契約に基づき損害保険代理店業を行っています。なお、同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、独立役員として指定しています。

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する当社の考え方
社外取締役に関しては、社外からの客観的な視点に基づき、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営全般に対する監督、チェック機能を果たすものと考えて選任しています。また、社外監査役に関しても、社外からの客観的な視点に基づき、独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、当社の企業統治の有効性を高める事が出来ると考えて選任しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しています。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しています。