オリックス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

1) 役員一覧
男性20名 女性3名 (役員のうち女性の比率13.0%)
① 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	井 上 亮	1952年10月2日生	1975年4月 当社入社 2003年1月 投資銀行本部副本部長 2005年2月 当社執行役就任 2006年1月 当社常務執行役就任 2009年6月 当社専務執行役就任 2010年6月 当社取締役兼執行役副社長就任 2011年1月 当社取締役兼代表執行役社長就任(現任)、 グループCOO 2014年1月 グループCo-CEO 2014年6月 グループCEO(現任) 2017年1月 グループIoT事業部管掌、 新規事業開発第一部管掌、 新規事業開発第二部管掌 2017年4月 新規事業開発部管掌 2017年5月 オープンイノベーション事業部管掌 2018年1月 グループ戦略部門管掌(現任)	※	80,165
取締役	錦 織 雄 一	1957年1月28日生	1980年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2003年4月 当社入社 2007年1月 プロジェクト開発本部副本部長 2009年1月 当社執行役就任 2014年1月 当社常務執行役就任 環境エネルギー本部長(現任) 2015年6月 当社取締役兼常務執行役就任 2015年9月 株式会社ユビテック取締役就任(現任) 2016年1月 当社取締役兼専務執行役就任(現任)	※	17,131
取締役	スタン・ コヤナギ	1960年12月25日生	1985年10月 米国SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP 入所 1993年1月 米国GRAHAM & JAMES LLP (現Squire Patton Boggs LLP)パートナー 1997年3月 米国ORIX USA Corporation (現ORIX Corporation USA)ヴァイスプレジデント 1999年3月 米国ORIX USA Corporation(現ORIX Corporation USA)ジェネラルカウンセル 兼 ヴァイスプレジデント 兼 マネジャー 2004年1月 米国KB HOMEヴァイスプレジデント 兼 アソシエイトジェネラルカウンセル 2013年7月 当社入社 グローバル事業本部 グローバルジェネラルカウンセル 2017年6月 当社取締役兼常務執行役就任(現任) ERM担当、 グローバルジェネラルカウンセル(現任) 2017年8月 Robeco Groep N.V. (現ORIX Corporation Europe N.V.)会長(現任) 兼 CEO就任 2018年6月 ERM本部長 2019年1月 ERM本部統括役員	※	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	入 江 修 二	1963年3月14日生	2001年5月 みずほ証券株式会社入社 2011年4月 当社入社 2011年9月 事業投資本部副本部長 2013年1月 当社執行役就任 2014年1月 事業投資本部長(現任) 2016年1月 当社常務執行役就任 コンセッション事業推進部管掌 2018年6月 当社取締役兼常務執行役就任(現任)	※	2,465
取締役	谷 口 祥 司	1964年1月11日生	1987年4月 当社入社 1993年4月 Morgan Stanley & Co. LLC入社 2005年7月 Morgan Stanley Japan Ltd.債券営業共同本部長 2010年2月 RBS Securities Japan Ltd.取締役社長就任 2015年11月 The Royal Bank of Scotland plc.(現NatWest Markets Plc)アジア統括責任者 2018年10月 当社再入社 当社特命担当顧問就任 グループCEO補佐(現任) 2019年1月 当社常務執行役就任 財経本部統括役員(現任) 2019年6月 当社取締役兼常務執行役就任(現任)	※	15,000
取締役	松 﨑 悟	1966年4月12日生	1989年4月 クラウン・リーシング株式会社入社 1997年8月 当社入社 2012年5月 グループ広報部管掌補佐 2013年1月 当社執行役就任 2015年6月 新規事業開発第一部管掌、 新規事業開発第二部管掌、 東京営業本部長 2017年1月 東日本営業本部長 2018年1月 当社常務執行役就任 国内営業統括本部長 2019年1月 法人営業本部長(現任) 2019年6月 当社取締役兼常務執行役就任(現任)	※	8,065
取締役	辻 山 栄 子	1947年12月11日生	1974年4月 公認会計士登録 1980年8月 茨城大学人文学部助教授 1985年4月 武蔵大学経済学部助教授 1991年4月 武蔵大学経済学部教授 1996年4月 武蔵大学経済学部長就任 2003年4月 早稲田大学商学部教授 2004年9月 早稲田大学大学院商学研究科教授 早稲田大学商学学術院教授 2010年6月 当社取締役就任(現任) 2010年9月 早稲田大学大学院商学研究科長就任 2011年5月 株式会社ローソン監査役就任(現任) 2011年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現株式会社NTTドコモ)監査役就任(現任) 2012年6月 株式会社資生堂監査役就任(現任) 2018年4月 早稲田大学名誉教授(現任)	※	0
取締役	薄 井 信 明	1941年1月1日生	1965年4月 大蔵省(現財務省)入省 1995年5月 主税局長 1998年1月 国税庁長官 1999年7月 大蔵事務次官 2003年1月 国民生活金融公庫 (現株式会社日本政策金融公庫)総裁 2008年12月 株式会社日本総合研究所理事長就任 2011年6月 コナミ株式会社 (現コナミホールディングス株式会社) 監査役就任(現任) 2012年6月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 株式会社ミロク情報サービス監査役就任(現任)	※	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安 田 隆 二	1946年4月28日生	1991年6月 マッキンゼー・アンド・カンパニー ディレクター 1996年6月 A.T.カーニー アジア総代表 2003年6月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長就任 2004年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2009年6月 株式会社ヤクルト本社取締役就任(現任) 2013年6月 当社取締役就任(現任) 2015年6月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役就任(現任) 2017年3月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 特任教授(現任) 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 取締役就任(現任)	※	0
取締役	竹 中 平 蔵	1951年3月3日生	1990年4月 慶應義塾大学総合政策学部助教授 1996年4月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2001年4月 経済財政政策担当大臣 2002年9月 金融担当大臣・経済財政政策担当大臣 2004年7月 参議院議員 2004年9月 経済財政政策・郵政民営化担当大臣 2005年10月 総務大臣・郵政民営化担当大臣 2006年12月 アカデミーヒルズ理事長就任(現任) 2009年8月 株式会社パソナグループ 取締役会長就任(現任) 2010年4月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2016年4月 東洋大学国際地域学部(現国際学部) 教授(現任) 東洋大学グローバル・イノベーション学 研究センター長就任(現任) 2016年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役就任(現任)	※	0
取締役	マイケル・ クスマノ	1954年9月5日生	1986年7月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 助教授 1996年7月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 経営学部教授(現任) 2007年7月 マサチューセッツ工科大学工学システム研究科 工学部教授 2016年4月 東京理科大学特任副学長 2019年4月 Ferratum Plc取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	※	0
取締役	秋 山 咲 恵	1962年12月1日生	1987年4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 1994年4月 株式会社サキコーポレーション設立 代表取締役社長就任 2018年10月 株式会社サキコーポレーション ファウンダー就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) ソニー株式会社取締役就任(現任) 日本郵政株式会社取締役就任(現任)	※	0
計					122,826

※ 2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までです。

(注)1 取締役辻山栄子、薄井信明、安田隆二、竹中平蔵、マイケル・クスマノおよび秋山咲恵は社外取締役です。
2 当社は指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。

指名委員会	議長	薄井信明
	委員	安田隆二
	委員	秋山咲恵
	委員	井上亮
監査委員会	議長	辻山栄子
	委員	薄井信明
	委員	竹中平蔵
報酬委員会	議長	安田隆二
	委員	辻山栄子
	委員	マイケル・クスマノ

② 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役社長 グループCEO グループ戦略部門管掌	井 上 亮	1952年10月2日生	① 取締役の状況参照	※	80,165
専務執行役 環境エネルギー本部長	錦 織 雄 一	1957年1月28日生	① 取締役の状況参照	※	17,131
専務執行役 グローバル事業本部長 東アジア事業本部長 輸送機器事業本部長	伏 谷 清	1950年11月22日生	1973年4月 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 1975年2月 当社入社 2012年9月 グローバル事業本部副本部長 2015年1月 当社常務執行役就任 輸送機器事業本部長(現任) 2015年6月 東アジア事業本部長(現任) 2016年1月 当社専務執行役就任 グローバル事業本部長(現任) 2016年6月 当社取締役兼専務執行役就任 2019年6月 当社専務執行役就任(現任)	※	1,500
常務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル	スタン・ コヤナギ	1960年12月25日生	① 取締役の状況参照	※	0
常務執行役 事業投資本部長	入 江 修 二	1963年3月14日生	① 取締役の状況参照	※	2,465
常務執行役 財経本部統括役員 グループCEO補佐	谷 口 祥 司	1964年1月11日生	① 取締役の状況参照	※	15,000
常務執行役 法人営業本部長	松 﨑 悟	1966年4月12日生	① 取締役の状況参照	※	8,065
常務執行役 投融資管理本部長	下 浦 一 孝	1955年1月11日生	1978年4月 兵庫県経済農業協同組合連合会 (現全国農業協同組合連合会)入社 1984年3月 当社入社 2009年1月 国内営業統括本部東日本担当 2010年1月 当社執行役就任 2013年1月 当社常務執行役就任(現任) 2017年6月 投融資管理本部長(現任)、 グループ監査部管掌	※	10,902
常務執行役 ORIX Corporation USA 会長兼社長	西 谷 秀 人	1960年3月2日生	1983年4月 当社入社 2006年8月 ORIX USA Corporation (現ORIX Corporation USA)副社長就任 2011年1月 当社執行役就任 2012年10月 ORIX USA Corporation (現ORIX Corporation USA)会長就任 2014年1月 当社常務執行役就任(現任) 2015年4月 ORIX USA Corporation (現ORIX Corporation USA) 会長兼社長就任(現任)	※	37,991
常務執行役 ORIX Corporation USA副社長	鈴 木 喜 輝	1963年1月15日生	1985年4月 当社入社 1999年7月 米国KPMG LLPパートナー 2002年6月 米国Cerberus Capital Management, L.P. 入社 2010年1月 株式会社サーベラスジャパン 代表取締役社長就任 2015年10月 当社再入社 2018年1月 当社執行役就任 ORIX USA Corporation(現ORIX Corporation USA)副社長就任(現任) 2019年1月 当社常務執行役就任(現任)	※	0
執行役 グローバル事業本部副本部長	山 口 治 和	1962年12月9日生	1987年4月 凸版印刷株式会社入社 1990年1月 当社入社 2014年1月 グローバル事業本部本部長補佐 海外事業統轄グループ長 2016年1月 当社執行役就任(現任) グローバル事業本部副本部長(現任)	※	4,184

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役 財経本部長	矢 野 人 磨 呂	1962年7月25日生	1985年4月 株式会社西武百貨店 (現株式会社そごう・西武)入社 1989年6月 当社入社 2016年1月 財務本部副本部長 2017年1月 当社執行役就任 2017年6月 財経本部副本部長 2018年1月 財経本部長(現任) 2018年6月 当社取締役兼執行役就任 2019年6月 当社執行役就任(現任)	※	5,100
執行役 不動産事業本部長 投融資事業部管掌	深 谷 敏 成	1965年9月6日生	1988年4月 当社入社 2014年10月 国内営業統括本部東京営業担当副担当 兼 プロジェクトファイナンス部長 2015年6月 東京営業本部副本部長 2016年1月 兼 事業法人営業第四部長 2017年1月 当社執行役就任(現任) 不動産事業本部長(現任)、 投融資事業部管掌(現任)	※	4,200
執行役 グループ人事・総務本部長 取締役会事務局長 職場改革プロジェクト推進担当	三 上 康 章	1968年1月29日生	1990年4月 当社入社 2015年7月 人事部長 2016年1月 人事・総務本部副本部長 2016年4月 グループ人事・総務本部副本部長 2017年1月 当社執行役就任(現任) グループ人事・総務本部長(現任)、 秘書室管掌 2017年6月 職場改革プロジェクト推進担当(現任) 2018年1月 取締役会事務局長(現任)	※	1,377
執行役 グローバル ジェネラルカウンセル室管掌	藤 井 佳 子	1965年7月11日生	1988年4月 当社入社 2017年6月 経営計画部長 2018年1月 当社執行役就任(現任) ERM本部副本部長 2019年1月 ERM本部統括役員付 2019年6月 グローバルジェネラルカウンセル室管掌(現任)	※	6,000
執行役 ERM本部長	岡 本 隆 幸	1956年10月14日生	1980年4月 株式会社三和銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年6月 MUSビジネスサービス株式会社常勤監査役 2016年10月 当社入社 2018年4月 ERM本部本部長補佐 グループコンプライアンス部長(現任) 2019年1月 当社執行役就任(現任) ERM本部長(現任)	※	495
執行役 投融資管理本部副本部長	坪 井 靖 博	1960年7月28日生	1983年4月 三菱重工業株式会社入社 1989年10月 当社入社 2014年7月 オリックス不動産株式会社運営統括部長 2016年4月 営業法務部長 2018年6月 投融資管理本部本部長補佐 兼 審査第一部長 兼 審査第二部長 兼 営業法務部長 2019年1月 当社執行役就任(現任) 投融資管理本部副本部長(現任)	※	1,123
計					195,698

※ 2019年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2020年3月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。

(注)1 藤井佳子氏の戸籍上の氏名は平野佳子です。
2 提出日現在のグループ執行役員は次のとおりです。

役位	氏名	職名等
グループ専務執行役員	亀 井 克 信	オリックス自動車株式会社 代表取締役会長
グループ執行役員	山 科 裕 子 *	オリックス・クレジット株式会社 代表取締役社長
グループ執行役員	小 原 真 一	オリックス・レンテック株式会社 取締役社長
グループ執行役員	高 橋 豊 典	オリックス不動産株式会社 代表取締役社長
グループ執行役員	湊 通 夫	オリックス野球クラブ株式会社 代表取締役社長
グループ執行役員	上 谷 内 祐 二	オリックス自動車株式会社 代表取締役社長
グループ執行役員	似 内 隆 晃	オリックス不動産株式会社 取締役副社長

* 山科裕子氏の戸籍上の氏名は新井裕子です。

2) 社外役員の状況

1. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役12人のうち社外取締役は6名です。

2. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
当社は、辻山 栄子、薄井 信明、安田 隆二、竹中 平蔵、マイケル・クスマノおよび秋山 咲恵の6名を社外取締役として選任しており、各社外取締役は、会計の専門家、エコノミスト、企業経営者、金融・税務の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。


当社は、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開している当社においては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。

3. 社外取締役と当社の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、当社の指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、当社は、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等(業務執行取締役を含む。)を務める会社は、当社の主要な取引先ではなく、また、当社は、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、当社の社外取締役と当社との資本的関係(当社の社外取締役による当社株式の保有状況)については、「(2)役員の状況 1)役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。

独立性を有する取締役の要件
(1)現在および過去1年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高(オリックスグループの場合は連結営業収益)の2%または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
(2)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額(年間10百万円以上)の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去1年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額(連結営業収益(または連結総売上高)の2%または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上)の報酬を受け取っていないこと。
(3)現在、当社の大株主(発行済株式総数の10%以上を保有する株主)、またはその利益を代表する者でないこと。
(4)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、当社との間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、当社または子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人が当社の社外取締役に就任する場合を指す。
(5)オリックスグループから高額(過去3事業年度の平均で年間10百万円以上)の寄付または助成を受けている組織(公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。)に該当しないこと。
(6)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当(ただし補助的関与は除く。)していた者に該当しないこと。
(7)その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去3年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記(1)から(3)、(5)および(6)の各要件に該当する者。ただし、(1)については、使用人の場合には執行役員である者に限り、(2)の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、(6)については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
(8)その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。

3) 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・当社の社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、事業所視察を実施しています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。