仙波糖化工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小林 光夫	1953年12月9日生	1977年4月 当社入社 1996年4月 東京支社営業一部長 2002年2月 大阪支店長 2005年4月 経営企画部長 2006年3月 総務部長 2006年6月 取締役就任 総務部長 2009年6月 取締役管理本部長兼総務部長就任 2013年6月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長 2016年6月 代表取締役社長就任(現任) 2017年7月 福建龍和食品実業有限公司董事長	(注)3	30
常務取締役 東京支社・大阪支店担当 生販管理部・資材部統括	保坂 晴彦	1963年12月9日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 営業二部長 2012年4月 営業本部長 2013年5月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 取締役就任 営業本部長 2018年4月 取締役東京支社・生販管理部・資材部担当 2018年6月 常務取締役就任 東京支社・生販管理部・資材部担当 2019年3月 SEMBA TOHKA VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 常務取締役東京支社・大阪支店担当 生販管理部・資材部統括(現任)	(注)3	11
常務取締役 中国事業部担当	岩渕 広	1960年11月18日生	1983年4月 当社入社 2006年4月 物流部長 2012年4月 生産管理本部長 2014年4月 生産副本部長兼真岡第三工場長 2014年6月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長 2016年6月 取締役生産本部長兼真岡第三工場長 2017年4月 取締役生産本部長 2018年4月 取締役中国事業部・大阪支店担当 2018年6月 常務取締役就任 中国事業部・大阪支店担当 2019年6月 常務取締役中国事業部担当(現任) 2019年6月 福建龍和食品実業有限公司 董事長就任(現任)	(注)3	15
常務取締役 生産部・生産技術部担当	前田 立志	1961年6月20日生	1984年4月 当社入社 2010年4月 特販部長 2013年3月 大阪支店長 2015年6月 取締役就任 大阪支店長 2018年4月 取締役生産部・生産技術部担当 2019年6月 常務取締役就任 生産部・生産技術部担当(現任)	(注)3	10
取締役 経理部・情報システム部担当	芝山 哲	1955年5月30日生	1978年4月 当社入社 2009年5月 経理部長 2009年6月 取締役就任 経理部長 2016年6月 取締役管理本部長兼経理部長 2017年4月 取締役経営管理本部長 2018年4月 取締役総務部・経理部・情報システム部担当 2019年6月 取締役経理部・情報システム部担当(現任)	(注)3	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 開発部・開発戦略室担当	石塚 則行	1965年9月11日生	1991年4月 当社入社 2013年4月 生産管理部長 2015年10月 開発部長 2016年6月 開発本部長 2017年6月 取締役就任 開発本部長 2018年4月 取締役開発部・開発戦略室担当(現任)	(注)3	11
取締役 生販管理部・資材部担当	田中 明子	1963年9月18日生	1985年4月 当社入社 2016年4月 マーケティング部長 2018年4月 生販管理部長 2018年6月 執行役員生販管理部長 2019年6月 取締役就任 生販管理部・資材部担当(現任)	(注)3	2
取締役 総務部長・物流部担当	市川 剛久	1970年1月14日生	1993年4月 当社入社 2016年4月 総務部長 2018年6月 執行役員総務部長 2019年6月 取締役就任 総務部長・物流部担当(現任)	(注)3	3
取締役	齋藤 英昭	1947年9月3日生	1973年6月 藤井産業株式会社入社 2000年6月 同社取締役総務部長 2007年6月 同社常務取締役 管理部門統括 2012年6月 同社常勤監査役 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	松本 英男	1951年6月4日生	1970年3月 当社入社 1994年6月 経理部長 2002年6月 取締役就任 経理部長 2009年6月 常勤監査役就任(現任) 2011年4月 仙波包装株式会社監査役就任(現任) 2011年4月 株式会社東北センバ監査役就任(現任)	(注)4	28
常勤監査役	張替 泰	1952年12月19日生	1977年4月 当社入社 1994年7月 技術研究所カラメル研究部長 2003年12月 技術開発部長 2004年6月 取締役就任 技術開発部長 2005年4月 取締役開発本部長 2009年6月 当社顧問 2011年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	26
常勤監査役	髙橋 正志	1957年4月1日生	1979年4月 東洋水産株式会社入社 2009年7月 北海道事業部 業務部長 2011年4月 北海道事業部 札幌工場長 2014年6月 株式会社いらご研究所 常務取締役就任 2016年6月 同社代表取締役社長就任 2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	掛川 清崇	1951年6月14日生	1974年4月 株式会社足利銀行入行 2006年10月 同行上席執行役 2009年6月 株式会社足利不動産 代表取締役就任 2012年6月 労働金庫連合会 専務執行役員 2012年11月 同会専務理事 2016年6月 同会退任 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					162

(注)1.監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
2.取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 齋藤英昭氏は、上場企業の管理部門の経験が長く、人格・職見のうえで当社の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 髙橋正志氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人(1名)、社外監査役個人(2名)との直接利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は提出日現在4名(うち社外監査役2名)であり、うち1名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者3名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。