株式会社学究社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

(a) 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員	河 端 真 一	1951年8月4日	1976年10月 当社設立、代表取締役社長兼学院長就任 1987年2月 GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任 2000年2月 株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任 2003年6月 当社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長就任 2008年1月 株式会社進学舎(現 当社)代表取締役会長就任 2016年9月 株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任(現任) 2017年4月 当社取締役兼代表執行役会長就任 2017年9月 当社取締役会長兼代表執行役社長就任(現任)	(注)1	325
取締役	須 賀 正 則	1958年7月16日	1977年4月 トヨタ東京カローラ株式会社入社 2005年4月 同社営業部長就任 2012年4月 同社本部部長就任 2015年4月 東京海上日動火災保険株式会社入社 2017年4月 当社入社 当社専務執行役就任 2018年6月 当社取締役兼執行役副社長就任(現任)	(注)1	1
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員	澁 谷 耕 一	1954年4月19日	1978年4月 日本興業銀行入行 2000年10月 みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長就任 2002年3月 みずほ証券株式会社(日本興業銀行)退社 2002年5月 リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任) 2004年12月 イーピーエス株式会社監査役就任 2006年5月 経済同友会幹事就任 2007年6月 当社取締役就任(現任) 2013年4月 神奈川県政策顧問就任(現任)	(注)1	1
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員	永 谷 喜一郎	1956年8月11日	1982年4月 株式会社永谷園入社 2002年6月 同社執行役員情報システム部長就任 2006年6月 同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任 2008年6月 同社常務取締役就任 当社取締役就任(現任) 2010年6月 株式会社永谷園専務取締役就任 2012年4月 同社取締役就任 株式会社サンフレックス永谷園代表取締役社長就任(現任) 2013年4月 株式会社永谷園参事就任(現任)	(注)1	1
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員	三 宅 進	1959年12月8日	2003年7月 株式会社ビジネスグランドワークス入社 2014年2月 株式会社ビジネス・イノベーションシステム設立 代表取締役就任(現任) 2017年2月 当社顧問就任 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	1
計					329

(注)1 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
(注)2 取締役 澁谷耕一、永谷喜一郎及び三宅進は、社外取締役であります。
(注)3 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会:委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
報酬委員会:委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
監査委員会:委員長 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進

(b) 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役社長 学院長	河 端 真 一	1951年8月4日	(a)取締役の状況参照	(注)1	325
執行役 副社長 学院長代行	須 賀 正 則	1958年7月16日	(a)取締役の状況参照	(注)1	1
専務執行役 管理本部長	平 井 芳 明	1961年7月24日	2007年2月 株式会社進学舎(現 当社)入社、取締役就任 2009年7月 当社総務本部長就任 2010年9月 当社執行役兼管理本部長就任 2011年7月 当社常務執行役兼管理本部長就任 2015年3月 当社常務執行役兼管理統括本部長兼管理本部長就任 2016年4月 当社専務執行役兼管理本部長就任(現任) 2016年9月 株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任(現任) 2017年12月 GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.取締役就任(現任)	(注)1	1
常務執行役 新美本部長 経営企画・ システム部本部長	中 村 寿 志	1965年12月11日	1988年4月 ソニー株式会社入社 2010年4月 同社統括部長就任 2012年1月 同社室長就任 2016年2月 Atomos Global Pty Ltd入社、Director就任 2017年1月 ATOMOSデザイン株式会社代表取締役社長就任 2018年9月 当社入社 当社常務執行役就任 2018年10月 当社常務執行役兼新美本部長就任 2018年12月 当社常務執行役兼新美本部長兼経営企画・システム部本部長就任 (現任)	(注)1	―
常務執行役 小中本部長	栗 﨑 篤 史	1976年2月6日	1999年4月 株式会社セイコープレシジョン入社 2001年4月 株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 当社)入社 2010年6月 株式会社進学舎(現 当社)執行役員就任 2011年7月 株式会社進学舎(現 当社)取締役就任 2013年3月 当社執行役就任 2014年3月 当社執行役兼小中第1教務部長就任 2015年3月 当社執行役兼第3統括本部長就任 2016年3月 当社執行役兼教務本部長代理就任 2017年3月 当社執行役兼小中統括本部長代理就任 2019年4月 当社常務執行役兼小中本部長就任(現任)	(注)1	1
執行役 個別指導部長	河 原 圭 一	1965年11月27日	1991年2月 当社入社 2004年2月 当社個別指導部長就任 2005年5月 当社執行役兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任 2007年1月 当社執行役兼個別指導本部長就任 2013年8月 当社執行役兼個別指導本部長代理就任 2014年3月 当社執行役兼個別指導部長就任(現任)	(注)1	3
執行役 管理本部副本部長 人事部長	菊 地 龍 雄	1964年1月29日	1990年5月 アメリカンファミリー生命保険株式会社入社 2013年1月 アフラック収納サービス株式会社出向 人事総務部長就任 2019年3月 当社入社 当社執行役兼管理本部副本部長兼人事部長就任(現任)	(注)1	―
執行役 大学受験部長	指 方 祐 二	1967年6月23日	1990年4月 三井生命保険相互会社入社 2004年1月 株式会社サン・ヤマモト入社 2010年6月 同社執行役員兼本部長就任 2012年7月 同社取締役就任 2014年11月 株式会社拓人入社 2016年2月 株式会社やる気スイッチグループホールディングス転籍 2019年4月 当社入社 当社執行役兼大学受験部長就任(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	池 田 清 一	1963年1月28日	1986年3月 当社入社 1997年5月 当社教務本部長代理就任 1998年6月 当社取締役兼教務本部長代理就任 2001年6月 株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任 2008年1月 株式会社進学舎(現 当社)代表取締役社長就任 2009年7月 当社取締役兼執行役副社長就任 2013年12月 当社取締役兼専務執行役兼小中本部長就任 2018年6月 当社専務執行役兼小中統括本部長就任 2019年4月 当社執行役就任(現任) 株式会社インターエデュ・ドットコム取締役会長就任(現任)	(注)1	23
執行役	大 島 誠	1967年2月17日	1992年2月 当社入社 2000年7月 当社教務本部小学部長就任 2005年9月 当社執行役兼小中学本部長就任 2010年7月 当社常務執行役兼教務本部長兼大学受験本部長就任 2013年10月 当社常務執行役兼小中本部長代行兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任 2014年8月 当社専務執行役兼第2統括本部長就任 2016年3月 当社専務執行役兼教務本部長就任 2019年4月 当社執行役就任(現任)	(注)1	1
執行役	河 端 葵	1987年12月19日	2011年4月 当社入社 2015年2月 当社人事・システム部長代理就任 2016年4月 当社執行役兼人事・システム部長就任 2019年4月 当社執行役就任(現任)	(注)1	5
計					360

(注)1 2019年6月27日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から1年間であります。
(注)2 執行役 河端葵は、取締役会長兼代表執行役社長 河端真一の実子であり、戸籍上の表記は、佐々木葵であります。

② 社外役員の状況

(a) 社外取締役との関係

当社の社外取締役は3名であり、当該3名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が5名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。3名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月1回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。

1) 各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び選任理由

社外取締役澁谷耕一氏は、銀行における金融市場関連業務経験、会社経営に関する専門的な経営コンサルティング業務経験及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識から、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏はリッキービジネスソリューション株式会社の代表取締役であり、同社との間にはアドバイザリー契約等の取引がありますが、取引金額は極めて少額であり、意思決定に影響を与え得る取引関係にはないと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社サンフレックス永谷園の代表取締役社長でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社永谷園の取締役でありましたが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役三宅進氏は、経営コンサルタントの分野における幅広い知識と豊富な経験、高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社ビジネス・イノベーションシステムの代表取締役であり、同社との間には新入社員研修等に関する取引がありますが、取引金額は極めて少額であり、意思決定に影響を与え得る取引関係にはないと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
なお、当社は社外取締役澁谷耕一氏及び永谷喜一郎氏につき、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

2) 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役の独立性に関する当社の基準又は方針は特に定めておりませんが、選任に当たっては、会社法や東京証券取引所公表の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考にしております。