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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBUR

有価証券報告書抜粋 株式会社 進学会ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
平 井 睦 雄1949年4月7日生
1972年4月北大学力増進会創立
1976年6月株式会社北大学力増進会(現株式会社進学会)代表取締役社長就任
1984年6月株式会社ノースパレス代表取締役社長就任(現)
1986年2月株式会社ホクシンエンタープライズ代表取締役社長就任
2002年4月株式会社ホクシンエンタープライズ代表取締役会長就任(現)
2009年4月株式会社進学会代表取締役会長就任(現)
株式会社プログレス代表取締役就任(現)
2016年7月株式会社進学会総研代表取締役就任(現)
2017年10月株式会社進学会ホールディングス代表取締役会長就任(現)
(注)42,679
取締役執行役員社長
管理本部長
松 田 啓1962年4月4日生
1986年4月株式会社北大学力増進会(現株式会社進学会)入社
2009年5月執行役員札幌ブロック代表
2010年5月常務執行役員教務本部担当
2011年5月常務執行役員管理本部長就任
2012年6月専務執行役員管理本部長
2015年6月取締役専務執行役員管理本部長
2016年6月取締役執行役員社長管理本部長就任(現)
2017年10月株式会社進学会ホールディングス取締役執行役員社長就任(現)
(注)422
常務取締役
IT担当
情報システム部長
平 井 将 浩
(注)1
1980年10月28日生
2009年4月株式会社進学会入社
2011年5月情報システム部(現)
2012年6月取締役就任
2016年6月常務取締役IT担当就任
2017年10月株式会社進学会ホールディングス常務取締役IT担当就任(現)
(注)4583



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
経営企画室長
石 垣 雅 彦1969年6月21日生
1994年4月株式会社進学会入社
2004年4月ブロック代表本部長
2009年4月営業推進部長
2010年4月執行役員営業推進部長
2017年10月株式会社進学会ホールディングス経営企画室長(現)
2019年6月取締役就任(現)
(注)43
取締役(監査等委員)菊 田 融1975年7月26日生
2002年4月株式会社進学会入社
2014年4月仙台本部長
2018年4月会場推進部課長
2019年5月会場推進部長
2019年6月株式会社進学会ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現)
(注)48
取締役(監査等委員)引 野 講 二
(注)2
1951年10月3日生
1978年4月北海道大学医学部整形外科学教 室入局
1986年4月札幌鉄道病院整形外科医長
1988年4月札幌鉄道病院整形外科主任医長
2006年4月医師(斗南病院整形外科非常勤)
2006年6月株式会社進学会監査役就任
2012年6月当社取締役就任
2013年4月KKR札幌医療センター医師(現)
2016年6月取締役(監査等委員)就任
2017年10月株式会社進学会ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現)
(注)52
取締役(監査等委員)佐久間 一郎
(注)2
1954年9月10日生
1986年5月米国コーネル大学医学部薬理学 講座 研究員
1993年11月北海道大学医学部循環器内科助 手
1999年5月北海道大学附属病院循環器内科 講師
2005年4月社会医療法人社団カレスサッポ ロ理事
北光記念クリニック所長(現任)
2012年6月株式会社進学会監査役就任
2016年6月取締役(監査等委員)就任
2017年10月株式会社進学会ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現)
(注)52
3,315

(注) 1.常務取締役平井将浩は代表取締役会長平井睦雄の次男であります。
2.引野講二及び佐久間一郎は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊田融、委員 引野講二、委員 佐久間一郎
4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。



② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役引野講二は、当社業務内容に関する経験と知識を有しており、人間性及び意見内容が公正で信頼のおけることから、当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。また、同氏はKKR札幌医療センター医師ではありますが、当社グループと同病院との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引その他利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役佐久間一郎氏は、病院長としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。同氏と当社の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。また、同氏は社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック所長を兼務しておりますが、当社グループと同クリニックとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、当社業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04823] S100GBUR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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