トランス・コスモス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 グループCEO ファウンダー	奥 田 耕 己	1937年1月9日	1966年6月 丸栄計算センター株式会社代表取締役社長 1985年6月 当社代表取締役社長 1998年6月 代表取締役会長兼社長 2002年9月 代表取締役会長兼グループCEO 2003年6月 代表取締役グループCEOファウンダー(現任)	(注)3	5,498
代表取締役 会長兼CEO コンプライアンス 推進部担当	船 津 康 次	1952年3月18日	1981年4月 株式会社リクルート入社 1995年12月 株式会社北海道じゃらん取締役 1998年4月 当社入社、事業企画開発本部長 1998年6月 常務取締役 1999年6月 専務取締役海外事業統轄補佐 2000年4月 代表取締役副社長 総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当 2002年9月 代表取締役社長兼CEO 2003年6月 代表取締役会長兼CEO 2014年10月 カドカワ株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 当社代表取締役会長兼CEOコンプライアンス推進部担当(現任) 2019年6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役(現任)	(注)3	32
代表取締役 社長兼COO	奥 田 昌 孝	1967年3月29日	1988年4月 当社入社 1996年6月 取締役マーケティング本部副本部長 2002年9月 代表取締役副社長兼COO 2003年6月 代表取締役社長兼COO(現任)	(注)3	5,936
取締役 副社長執行役員 海外事業統括責任者 兼DEC統括担当 兼サービス推進 総括担当	石 見 浩 一	1967年1月10日	1993年4月 味の素株式会社入社 2001年3月 当社入社 2002年6月 取締役事業開発統括本部副本部長 2003年6月 常務取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部サービス本部長 2005年6月 専務取締役 2006年6月 取締役副社長 2012年3月 transcosmos Korea Inc.取締役会長 2015年2月 優趣滙(上海)供応鏈管理有限公司董事 (現任) 2017年6月 当社取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進本部担当 2018年3月 transcosmos Korea Inc. 取締役会長兼CEO (現任) 2019年4月 当社取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進総括担当(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 DEC統括共同統括責任者 兼営業統括 共同統括責任者 兼海外事業統括 副責任者 兼DEC統括AE総括担当	牟 田 正 明	1965年2月9日	1989年4月 株式会社リクルート入社 1999年6月 ダブルクリック株式会社常務取締役 2003年6月 当社入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長 2012年6月 上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長 2015年4月 専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長 2017年6月 取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼DEC統括AE担当 2019年4月 取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当(現任)	(注)3	3
取締役 専務執行役員 BPOサービス 統括責任者 兼サービス推進 総括責任者	髙 野 雅 年	1965年8月22日	1986年3月 当社入社 2011年6月 常務執行役員サービス統括サービス推進本部長 2013年6月 上席常務取締役BPO総括責任者兼サービス推進本部副本部長 2017年6月 取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長 2019年4月 取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者(現任)	(注)3	6
取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 兼グローバルEC・DS 推進本部長 兼DEC統括 EC・DS本部担当	神 谷 健 志	1973年8月30日	1998年4月 日本電信電話株式会社入社 2005年7月 Bain & Company Japan, Inc. 入社 2015年10月 当社入社、常務執行役員経営戦略本部長 2016年6月 上席常務執行役員経営戦略本部長 2017年6月 取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼DEC統括副責任者兼DEC統括グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括グローバルEC・DS本部長 2019年6月 取締役専務執行役員経営戦略本部長兼グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括EC・DS本部担当(現任)	(注)3	0
取締役 専務執行役員 DEC統括共同統括責任者 兼DEC統括デジタル コミュニケーション センター総括責任者	松 原 健 志	1964年4月3日	1987年4月 株式会社リクルート入社 2000年7月 ネットパーセプションズ・ジャパン株式会社入社 2002年5月 当社入社 2007年7月 執行役員コールセンターサービス総括首都圏第一サービス本部長 2015年4月 常務執行役員コンタクトセンターサービス統括責任者 2016年6月 上席常務執行役員DEC統括責任者兼サービス管理本部副本部長 2017年4月 専務執行役員DEC統括責任者兼サービス推進本部副本部長 2017年12月 専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼サービス推進本部副本部長 2019年4月 専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者 2019年6月 取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 DEC統括共同統括責任者 兼DEC統括デジタル トランスフォーメーション 本部長	稲 積 憲	1974年1月22日	1996年4月 株式会社リコー入社 2013年4月 NHN PlayArt株式会社(現NHN Japan株式会社)取締役COO 2014年2月 NHN PlayArt株式会社(現NHN Japan株式会社)代表取締役社長 2015年10月 NHNテコラス株式会社代表取締役社長 2017年3月 当社入社、上席常務執行役員デジタルトランスフォーメーション本部長 2017年12月 専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部長 2018年6月 株式会社ワコム社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部長(現任)	(注)3	―
取締役 上席常務執行役員 兼CTO サービス推進総括 副責任者 兼サービス推進総括 デジタルテクノロジー 推進本部長	白 石 清	1956年9月26日	1981年4月 富士通株式会社入社 1988年7月 株式会社リクルート入社 1998年11月 当社入社、事業企画開発本部副本部長 株式会社ジェイストリーム(現株式会社Jストリーム)代表取締役社長 2014年6月 当社上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付 2016年4月 株式会社Jストリーム取締役会長(現任) 2017年6月 当社取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進本部副本部長 2019年4月 取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進総括副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部長(現任)	(注)3	0

取締役 上席常務執行役員 兼CMO ビジネス イノベーション 本部担当	佐 藤 俊 介	1978年6月3日	2001年4月 バリュークリックジャパン株式会社入社 2011年11月 株式会社エスワンオーインタラクティブ(現株式会社ハートラス)代表取締役会長 2015年3月 株式会社ビーグリー社外取締役(現任) 2015年4月 SOCIAL GEAR PTE LTD Managing Director (現任) 2016年6月 当社入社、取締役CMO 2017年6月 取締役上席常務執行役員兼CMO DEC統括DECイノベーション担当 2019年4月 取締役上席常務執行役員兼CMOビジネスイノベーション本部担当(現任)	(注)3	339
取締役 (監査等委員)	夏 野 剛	1965年3月17日	1988年4月 東京ガス株式会社入社 1997年9月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 (現 株式会社NTTドコモ)入社 2005年6月 同社執行役員マルチメディアサービス部長 2008年5月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現職) 2008年6月 当社社外取締役 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任) エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 非常勤取締役(現任) 2008年12月 株式会社ドワンゴ取締役 2009年6月 株式会社ディー・エル・イー社外取締役 (現任) 2009年9月 グリー株式会社社外取締役(現任) 2010年12月 株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 日本オラクル株式会社社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社Ubicomホールディングス社外取締役(現任) 2019年2月 株式会社ドワンゴ代表取締役社長(現任)	(注)4	71

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	吉 田 望	1956年12月1日	1980年4月 株式会社電通入社 2000年10月 株式会社ノゾムドットネット代表取締役 (現任) 2002年1月 株式会社コンセント非常勤取締役(現任) 2004年6月 株式会社takibi代表取締役 2008年5月 株式会社おだやかリビング代表取締役 (現任) 2010年6月 当社社外取締役 2011年6月 株式会社朝日ネット社外監査役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	7

取締役 (監査等委員)	宇 陀 栄 次	1956年8月3日	1981年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1999年1月 同社理事情報サービス産業事業部長 2001年1月 ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長 2004年3月 salesforce. com, Inc. Senior Vice President 2004年4月 株式会社セールスフォース・ドットコム 代表取締役社長 2012年4月 salesforce. com, Inc. Executive Vice President 2014年6月 当社社外取締役 2016年3月 ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長 2016年4月 フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長兼社長 2018年4月 フォー・ユー・ライフケア株式会社取締役会長(現任) 2018年6月 ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任)	(注)4	―
取締役	鳩 山 玲 人	1974年1月12日	1997年4月 三菱商事株式会社入社 2008年5月 株式会社サンリオ入社 2013年4月 同社常務取締役 2013年6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年6月 Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO 2016年3月 LINE株式会社社外取締役(現任) 2016年4月 ピジョン株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2016年7月 株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)	(注)3	―
取締役	島 田 亨	1965年3月3日	1987年4月 株式会社リクルート入社 1989年6月 株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)設立 1989年9月 同社取締役 2008年1月 株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー 2014年11月 楽天株式会社代表取締役 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2017年3月 株式会社U-NEXT取締役副社長COO 2017年12月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任) 2018年6月 株式会社ツクイ社外取締役(現任) 2019年6月 三谷産業株式会社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	玉 塚 元 一	1962年5月23日	1985年4月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社 2002年11月 株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長兼COO 2005年9月 株式会社リヴァンプ設立代表取締役 2014年5月 株式会社ローソン代表取締役社長 2017年3月 ヤマハ発動機株式会社社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツホールディングス)代表取締役CEO(現在) 2017年9月 株式会社エードット社外取締役(現任) 2017年10月 ラクスル株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
計					11,904

(注) 1 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一は、社外取締役であります。
2 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
3 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2019年6月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:宇陀栄次 委員:夏野剛 委員:吉田望
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
鶴 森 美 和	1977年 2月10日	2006年10月	弁護士登録 フェアネス法律事務所入所	(注)	―
		2013年10月	内幸町法律事務所入所
		2017年4月	虎ノ門一丁目法律事務所弁護士(現職)
		2018年6月	当社補欠取締役(現任)

(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2019年6月25日現在 42名)

副社長執行役員	向 井 宏 之	営業統括担当
専務執行役員	森 山 雅 勝	事業開発本部長
専務執行役員	永 倉 辰 一	海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括シリコンバレー支店長 兼 海外事業統括米国事業本部長 兼 transcosmos America,Inc.Chairman,CEO
専務執行役員	貝 塚 洋	営業統括共同統括責任者
専務執行役員	三 川 剛	グローバル事業開発本部長 兼 公共政策本部長
上席常務執行役員	山下 栄二郎	海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括海外戦略本部長 兼 海外事業統括中国事業本部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長
上席常務執行役員	谷 川 弘 樹	海外事業統括欧州事業本部長
上席常務執行役員	小 野 敦 史	サービス推進総括コンサルティング第一統括責任者
上席常務執行役員	内 村 弘 幸	BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
上席常務執行役員	河 野 洋 一	DEC統括アナリティクスセンター統括部担当 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長
常務執行役員	宮 澤 範 充	DEC統括AE総括責任者 兼 DEC統括AE総括AE第三本部長 兼 DEC統括AE総括AE第六局長
常務執行役員	井 上 博 文	サービス推進総括副責任者 兼 サービス推進総括人財開発推進本部共同本部長
常務執行役員	山 喜 和 彦	営業統括副責任者
常務執行役員	長 谷 川 勉	サービス推進総括副責任者 兼 サービス推進総括人財開発推進本部共同本部長
常務執行役員	植 松 芳 宏	海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括CX事業戦略統括部長
常務執行役員	鷲 尾 剛	BPOサービス統括ITOサービス本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部グローバル推進部長
常務執行役員	中 山 国 慶	海外事業統括中国事業本部副本部長 兼 大宇宙信息創造(中国)有限公司董事長
常務執行役員	須 部 隆	海外事業統括ASEAN事業本部長
常務執行役員	森 田 祐 行	BPOサービス統括バックオフィスサービス第一本部担当
常務執行役員	福 島 常 浩	サービス推進総括コンサルティング第二統括責任者
執行役員	兼 澤 伸 二	営業統括副責任者 兼 グローバルEC・DS推進本部副本部長
執行役員	吉 田 啓 介	営業統括副責任者
執行役員	コウォン サンチョウル	海外事業統括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc.代表取締役社長兼COO
執行役員	山 根 径	DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部付 兼 海外事業統括付 兼 ビジネスイノベーション本部付
執行役員	久保 雄一朗	海外事業統括欧州事業本部副本部長
執行役員	荻 野 正 人	投資管理本部担当
執行役員	草 埜 健 太	ビジネスイノベーション本部長
執行役員	下 田 昌 平	ビジネスイノベーション本部付
執行役員	古 原 広 行	管理本部長 兼 事業管理統括部担当
執行役員	名 倉 英 紀	人事本部担当
執行役員	野 口 誠	経理財務本部長 兼 事業管理統括部担当
執行役員	真 嶋 良 和	DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部副本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部カスタマーセントリック企画統括部長
執行役員	高 山 智 司	公共政策本部副本部長 兼 営業統括副責任者
執行役員	富吉 聰一朗	グローバル事業開発本部付 兼 公共政策本部付
執行役員	田 渕 和 彦	DEC統括AE総括副責任者 兼 DEC統括デジタルコミュニケ―ションセンター総括副責任者 兼 DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括事業推進本部長 兼 DEC統括AE総括GA推進統括部長
執行役員	廣 野 琢 馬	BPOサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部長
執行役員	所 年 雄	DEC統括デジタルエクスペリエンス本部担当
執行役員	原 浩 芳	海外事業統括ASEAN事業本部 PT.transcosmos Indonesia,President Director
執行役員	武 智 清 訓	海外事業統括ASEAN事業本部 transcosmos(Thailand)Co.,Ltd.Managing Director
執行役員	森 田 寿	DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部副本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部事業企画統括部長
執行役員	浅 野 和 夫	営業統括第五営業本部長 兼 営業統括第一営業本部長 兼 営業統括中部営業本部長
執行役員	船 橋 俊 郎	BPOサービス統括付ビルディングインフラサービス本部担当 兼 応用技術株式会社代表取締役社長

9 役員一覧内の「DEC」、「BPO」、「AE」、「DS」、「GA」の各表記は、それぞれ「デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター」、「ビジネスプロセスアウトソーシング」、「アカウントエグゼクティブ」、「ダイレクトセールス」、「グローバルアカウント」の略称であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は6名。

イ 社外取締役の機能および役割

夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は、経営に関する豊富な知見・経験を有していることから社外取締役に選任しております。経営機能への牽制力を発揮し、意思決定プロセスの透明性向上に貢献しております。
なお、当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づいて、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの社外取締役も、100万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

ロ 社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要

当社と社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役6名の内2名は、次のとおり当社株式を所有しております。
夏野剛 71千株、吉田望 7千株
なお、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は当社株式を所有しておりません。
(所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2019年6月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月末日現在の実質株式数を記載しております。)

ハ 社外取締役の独立性に関する考え

(a) 社外取締役が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。
1. 当社の主要な顧客(注1)または当社を主要な顧客とする事業者(注2)の業務執行者
(注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。
(注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。
2. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家(注3)
(注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
3. 当社から多額の寄付を得ている非営利団体(注4)の業務執行者
(注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの寄付金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の2%を超える団体とする。
4. 当社の大株主(注5)またはその業務執行者
(注5)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の2親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く)
1. 当社または当社子会社の業務執行者
2. 上記(a)1.～4.に該当する者
なお、社外取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、監査等委員会は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、ならびに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人と相互連携を図っております。