株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員の一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 事業統括本部 本部長 開発本部 本部長	中川 清彦	1971年11月15日生	1995年4月 株式会社四季の旅社入社 2002年4月 経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 係長就任 2004年4月 文部科学省 研究開発局 開発企画課 係長就任 2005年4月 内閣府 日本学術会議 国際担当参事官専門官就任 2006年10月 文部科学省 環境研究・産業連携課 課長補佐就任 2007年6月 社会福祉法人伸こう福祉会 保育事業部長就任 2009年4月 同法人認可保育園 キディ藤沢 園長就任 2011年4月 同法人本部 財務部 部長就任 2011年8月 株式会社マザーライク 代表取締役就任 2013年8月 ミソノピア株式会社 代表取締役就任 2014年5月 当社入社 経営企画室 室長就任 2014年6月 当社執行役員 経営企画室 室長就任 2015年6月 当社常務取締役 経営企画室 室長 兼東京・神奈川事業本部 本部長就任 2016年4月 当社常務取締役 事業統括本部 本部長就任 2016年5月 株式会社ジョインライフそよ風(現株式会社ユニマット スタッフカンパニー)取締役就任(現任) 2016年6月 当社代表取締役社長 事業統括本部 本部長就任 2016年12月 株式会社ユニマットプレシャス 取締役就任(現任) 2017年10月 株式会社ユニマットキャラバン 代表取締役社長就任 2018年1月 株式会社湘南交欒 代表取締役社長 就任(現任) 2018年10月 株式会社ユニマットキャラバン 代表取締役会長就任(現任) 2019年4月 当社代表取締役社長 事業統括本部 本部長 兼 開発本部 本部長就任(現任) 2019年5月 株式会社ユニマット ハーヴェストレジデンス 代表取締役就任(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 管理本部 本部長	寺坂 淳	1963年4月15日生	1987年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1999年8月 トヨタアセットマネジメント株式会社(現三井住友アセットマネジメント株式会社)入社 2006年1月 株式会社ダイアモンド・フィナンシャル・リサーチ入社 2007年11月 同社取締役 COO就任 2009年7月 株式会社トライグループ入社 2011年6月 同社執行役員 財務経理部 部長 兼 グループ財務経理統括就任 2013年9月 当社入社 管理本部 本部長就任 2013年11月 当社執行役員 管理本部 本部長 兼 財務部 部長就任 2015年4月 当社執行役員 管理本部 本部長就任 2015年6月 当社取締役 管理本部 本部長就任 2016年6月 当社常務取締役 管理本部 本部長就任(現任) 2016年8月 株式会社ユニマット スタッフカンパニー監査役就任(現任) 2016年12月 アクティバ株式会社 監査役就任 2017年10月 株式会社ユニマットキャラバン 監査役就任(現任) 2018年1月 株式会社湘南交欒 監査役就任(現任)	(注)4	0
取締役 事業統括本部 施設整備部 部長	藤井 康彦	1958年1月6日生	1980年12月 トステム株式会社(現株式会社LIXIL)入社 2013年8月 ミソノピア株式会社入社 施設長就任 2014年9月 当社入社 常務執行役員就任 2014年10月 当社常務執行役員 介護本部 本部長就任 2015年4月 当社常務執行役員 介護本部 本部長 兼 営業支援部 部長就任 2015年6月 当社取締役 介護本部 本部長 兼 介護本部 営業支援部 部長就任 2016年4月 当社取締役 事業統括本部 事業運営部部長 兼 事業統括本部 西日本事業本部 事業本部長就任 2016年8月 当社取締役 西日本事業本部 事業本部長就任 2017年4月 当社取締役 事業統括本部 施設整備部部長就任(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 事業統括本部 事業戦略推進本部 戦略推進本部長	寄神 拓磨	1973年12月21日生	1998年4月 株式会社プラザクリエイト(現株式会社プラザクリエイト本社)入社 2007年4月 株式会社プラザクリエイトイメージング(現株式会社プラザクリエイト)出向 同社 西日本第一営業部長就任 2008年4月 株式会社プラザクリエイト 製品サービス部長就任 2009年4月 同社 商品部長就任 2011年4月 同社 商品本部長就任 2011年6月 株式会社フォトネット 取締役就任 2012年10月 プレッツェルジャパン株式会社入社 FC事業部長就任 2015年3月 当社入社 介護本部 部長就任 2015年4月 当社介護本部 東京事業部 事業部長就任 2015年6月 当社東京・神奈川事業本部 東京事業部 事業部長就任 2016年4月 当社事業統括本部 東京・神奈川事業本部 事業本部長就任 2016年6月 当社執行役員 事業統括本部 東京・神奈川事業本部 事業本部長就任 2016年10月 当社執行役員 新規事業推進室 室長 兼 事業統括本部 東京・神奈川事業本部 事業本部長就任 2017年4月 当社執行役員 新規事業推進室 室長 兼 事業統括本部 北日本・首都圏・中四国事業本部 事業本部長就任 2017年10月 株式会社ユニマットキャラバン取締役 レストラン統括本部長就任 2018年10月 同社 代表取締役就任(現任) 2019年1月 当社執行役員 事業統括本部 北日本・首都圏・中四国事業本部 事業本部長就任 2019年4月 当社執行役員 事業統括本部 事業戦略推進本部 戦略推進本部長就任 2019年6月 当社取締役 事業統括本部 事業戦略推進本部 戦略推進本部長就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 相談役	髙橋 洋二	1943年3月6日生	1975年5月 株式会社丸和トレイディングカンパニー(現株式会社ユニマットライフ)設立 代表取締役就任 1997年6月 株式会社カッシーナジャパン(現株式会社カッシーナ・イクスシー)代表取締役就任(現任) 2010年10月 株式会社ユニマットライフ 代表取締役就任(現任) 2013年4月 株式会社ユニマットゼネラル(現株式会社ユニマットホールディング) 代表取締役就任(現任) 2013年11月 当社取締役相談役就任(現任) 2014年7月 株式会社ユニマットプレシャス 代表取締役就任(現任) 2014年8月 株式会社ユニマットマミー&キッズ 取締役就任(現任) 2018年11月 株式会社南西楽園リゾート 代表取締役就任(現任) 2019年5月 株式会社ユニマット ハーヴェストレジデンス 取締役就任 2019年6月 同社代表取締役就任(現任)	(注)4	2,706
取締役	山内 森夫	1960年12月14日生	1984年4月 株式会社三井住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2008年12月 株式会社三井住友銀行 法人審査第一部 上席審査役就任 2012年5月 株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ)出向 執行役員就任 2013年4月 株式会社ユニマットライフ取締役就任(現任) 2013年7月 株式会社ユニマットゴルフマネジメント(現株式会社ユニマットプレシャス)取締役就任(現任) 2013年9月 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任(現任) 2013年11月 当社取締役就任(現任) 2014年11月 株式会社ユニマットゼネラル(現株式会社ユニマットホールディング)取締役 経営企画室室長就任 2015年2月 株式会社ユニマットマミー&キッズ 代表取締役就任(現任) 2015年7月 株式会社ユニマットゼネラル(現株式会社ユニマットホールディング)常務取締役 経営企画室室長就任 2016年5月 株式会社ユニマットホールディング 常務取締役就任(現任) 2017年10月 株式会社ユニマットキャラバン 取締役就任(現任) 2019年4月 株式会社南西楽園リゾート 監査役就任(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	入江 康文	1967年10月11日生	1990年4月 株式会社長谷工コーポレーション入社 1999年1月 株式会社グッドウィル入社 2000年1月 株式会社コムスン出向 2002年4月 同社 取締役就任 2005年1月 同社 常務取締役就任 2005年7月 日本シルバーサービス株式会社 代表取締役社長就任(兼任) 2007年2月 株式会社コムスン 専務取締役就任 2008年4月 株式会社アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務執行役員就任(兼任) 2011年4月 2012年7月 株式会社サンケイビルウェルケア入社 同社 取締役就任 2016年1月 当社入社 執行役員就任 2016年4月 当社執行役員 経営企画室 室長就任 2016年6月 当社常務取締役 経営企画室 室長就任 2016年7月 当社常務取締役 経営企画室 室長 兼 社長室(現介護安全推進室) 室長就任(現任) 2016年8月 株式会社ユニマット スタッフカンパニー取締役就任(現任) 2016年12月 アクティバ株式会社 代表取締役社長就任 2017年6月 株式会社ユニマットプレシャス 取締役副社長就任 株式会社南西楽園レンタカー 代表取締役就任 株式会社ハンドレッドワークス 代表取締役就任 株式会社南西楽園パラダイス 取締役就任(現任) 2017年10月 株式会社仲良川観光 代表取締役就任 2018年11月 株式会社南西楽園リゾート 取締役副社長(現任) 2019年6月 株式会社ユニマット ハーヴェストレジデンス取締役就任(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	芦田 幸一	1974年8月11日生	1997年4月 株式会社ユニマットライフ入社 2004年11月 株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ)入社 2008年5月 株式会社K-twoエフェクト 取締役就任(現任) 2009年8月 当社社外監査役就任 2011年8月 当社社外監査役退任 2013年6月 当社補欠監査役選任 2013年9月 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任(現任) 2014年3月 株式会社ユニマットゼネラル(現ユニマットホールディング)転籍 経営企画室部長就任 2014年6月 当社社外監査役就任 2015年4月 株式会社ユニマットマミー&キッズ 取締役就任(現任) 2016年5月 株式会社ユニマットホールディング 取締役就任(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年12月 株式会社ユニマットプレシャス 代表取締役就任 2017年6月 株式会社南西楽園ツーリスト 代表取締役就任(現任) 2018年5月 株式会社ユニマットホールディング 代表取締役就任(現任) 株式会社ユニマットプレシャス 取締役就任(現任)	(注)5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	髙谷 裕介	1977年5月12日生	2007年9月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2011年7月 二重橋法律事務所(現祝田法律事務所)(現任) 2012年6月 当社社外監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	石橋 治朗	1968年8月6日生	1998年10月 中央青山監査法人入所 2006年1月 石橋税務会計事務所入所(現任) 東陽監査法人契約会計士 2014年6月 当社補欠監査役選任 2015年6月 当社社外監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					2,711

(注) 1.2016年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役髙谷裕介、石橋治朗は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 芦田幸一 委員 髙谷裕介 委員 石橋治朗
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、6名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
中川 佳男	1978年4月5日生	2001年4月 2006年4月 2009年3月 2010年12月 2012年11月	神戸新聞社(編集局社会部)入社 京都大学 法科大学院 3年課程入学 京都大学 法科大学院 修了 菊地総合法律事務所 入所(第二東京弁護士会所属) 東京フィールド法律事務所へ移籍(現任)	-
横田 崇	1965年7月29日生	1989年4月 2001年9月 2005年12月	東公認会計士事務所 入所 横田税理士事務所 開設(現任) 合同会社Aoba Partners代表社員(現任)	-

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役髙谷裕介は、当社の顧問弁護士の所属する祝田法律事務所に所属しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れもありません。
社外取締役石橋治朗は、当社との間に特別の利害関係はございません。
当社が社外取締役を選任していることについて、髙谷裕介氏につきましては、企業法務を専門とし、弁護士として培われた法律の専門知識と経験を有しており、その幅広い見識を生かしていただくことで、当社の社外取締役として適任であると判断したためであり、石橋治朗氏につきましては、公認会計士及び税理士として培われた実務経験及び幅広い見識を当社の監査・監督体制強化に活かしていただけると判断したためであります。また、髙谷裕介氏及び石橋治朗氏を当社の独立役員に指定しております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等の重要な会議に出席し、審議に関して必要な発言を適宜おこなっております。また、内部監査室との情報交換をおこなうほか、会計監査人とも情報交換をおこない、会計監査についての連携も図っております。なお、社外役員選任のための独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。