株式会社両毛システムズ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	日 野 昇	1937年11月27日生	1988年6月 ㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)代表取締役社長 1991年6月 当社取締役 1999年6月 取締役会長 2000年1月 代表取締役会長兼社長 2000年6月 代表取締役会長 2007年6月 ㈱ミツバ代表取締役会長(現任) 2009年7月 当社取締役会長(現任)	(注)2	86,900
取締役 (代表取締役) 副会長執行役員 事業化推進室長	荻 野 研 司	1956年10月22日生	1977年3月 当社入社 2005年4月 執行役員 2011年6月 取締役執行役員 2012年6月 取締役常務執行役員 2014年4月 事業化推進室長(現任) 2015年4月 取締役専務執行役員 2018年6月 代表取締役専務執行役員 2019年6月 代表取締役副会長執行役員(現任)	(注)2	9,700
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 管理本部長	北 澤 直 来	1958年2月1日生	1982年4月 当社入社 2009年4月 執行役員 2011年6月 取締役執行役員 2012年6月 取締役常務執行役員 2015年4月 取締役専務執行役員 2018年4月 管理本部長(現任) 2018年6月 代表取締役専務執行役員 2019年6月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)2	7,900
取締役 常務執行役員 公共事業本部長 事業支援本部長 文教事業部長	山 崎 信 宏	1960年7月15日生	1985年4月 当社入社 2011年5月 執行役員 2013年4月 公共事業本部長(現任) 2013年6月 取締役執行役員 2015年4月 取締役常務執行役員(現任) 文教事業部長(現任) 2018年4月 事業支援本部長(現任)	(注)2	5,800
取締役 常務執行役員 社会・産業事業本部長 産業事業部長 組込ソリューション部長	藤 野 修 二	1963年10月19日生	1986年4月 当社入社 2011年5月 執行役員 2013年6月 取締役執行役員 2015年4月 取締役常務執行役員(現任) 社会・産業事業本部長(現任) 2016年4月 組込ソリューション部長(現任) 2019年4月 産業事業部長(現任)	(注)2	5,900
取締役 執行役員 経営企画室長	上 山 和 則	1962年10月5日生	1987年4月 当社入社 2013年4月 執行役員 2017年4月 経営企画室長(現任) 2017年6月 取締役執行役員(現任)	(注)2	4,000
取締役相談役	秋 山 力	1950年5月15日生	1975年4月 ㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社 2011年2月 当社入社 執行役員 2011年6月 代表取締役社長 社長執行役員 2019年6月 取締役相談役(現任)	(注)2	12,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	樋 口 幸 一	1957年10月16日生	1978年4月 ㈱三ツ葉電機製作所 (現㈱ミツバ)入社 1978年10月 当社入社 2006年4月 執行役員 2013年6月 常勤監査役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,400
取締役 (監査等委員)	星 野 陽 司	1949年7月28日生	1991年4月 星野物産㈱代表取締役社長(現任) 2003年6月 当社監査役 2007年9月 前橋運輸㈱代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	27,400
取締役 (監査等委員)	市野澤 邦 夫	1947年8月11日生	1975年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会所属 松井・中根・落合法律事務所入所 1991年4月 市野澤法律事務所所長(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	300
計					163,600

(注) 1.取締役 星野 陽司、市野澤 邦夫は、社外取締役であります。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、樋口 幸一、星野 陽司は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。市野澤 邦夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 樋口 幸一 委員 星野 陽司 委員 市野澤 邦夫

5.当社は、執行役員制度を導入しており、主な担当は以下のとおりであります。

役名	氏名	担当
副会長執行役員	荻 野 研 司	CTO(Chief Technical Officer:最高技術責任者) 事業拡大、Future Pull推進担当、渉外担当 ㈱両毛ビジネスサポート担当 事業化推進室長
社長執行役員	北 澤 直 来	グループ最高経営責任者 事業統括、管理機能統括 ㈱両毛インターネットデータセンター担当 管理本部長
常務執行役員	山 崎 信 宏	公共事業、構造改革、品質保証、標準化担当 リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド会長 公共事業本部長、事業支援本部長、文教事業部長
常務執行役員	藤 野 修 二	社会・産業事業担当 リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーション担当 社会・産業事業本部長、産業事業部長、組込ソリューション部長
執行役員	上 山 和 則	管理機能・コンプライアンス担当 経営企画室長
執行役員	大 澤 実	社会事業部長、エネルギーソリューション部長、 DCビジネス推進室長
執行役員	福 田 哲 夫	品質部長
執行役員	阿由葉 勝 芳	産業事業部 副事業部長
執行役員	吉 澤 健 次	公共事業部長、水道事業部長、公共次世代ビジネス推進部長、 公共ソリューション部長

6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
新 井 淳 一	1959年6月12日生	1985年4月	当社入社	※3	3,000
		2019年4月	市場調査部長(現任)
松 枝 幹	1954年2月2日生	2008年11月	太陽印刷工業㈱代表取締役社長(現任)	※3	―
		2017年4月	当社取締役(監査等委員)

※1 補欠取締役 新井 淳一は、取締役 樋口 幸一の補欠者であります。
2 補欠取締役 松枝 幹は、社外取締役の補欠者であります。
3 補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外取締役

当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。

イ.各社外取締役と当社との人的・資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外取締役(監査等委員)2名は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)星野陽司氏は、前橋運輸㈱の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に機器運搬業務の取引関係があります。また、同氏が代表取締役社長を務める星野物産㈱は当社の普通株式6,760株を保有しております。
上記以外に当社と各社外取締役との人的・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方

当社は、社外取締役に豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の意思決定の妥当性及び適法性を確保するための助言を期待しております。
当社は、社外取締役(監査等委員)星野陽司氏から企業経営の豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスをさらに強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
また、社外取締役(監査等委員)市野澤邦夫氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年弁護士として培われてきた法律知識を、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
なお、当社は、社外取締役2名を東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として指定し、同取引所に届けております。

ハ.社外取締役の独立性に関する当社の考え方

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、独立性を確保していると認識しております。

ニ.社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(2名全員が監査等委員である取締役)は、取締役会に出席し、その中で行われる業務執行全般について監督・助言を行います。また、監査等委員会において常勤の監査等委員である取締役から重要な会議等の報告を受けるほか、監査室及び会計監査人と連携し、内部統制の適法性を図っております。