ＫＹＣＯＭホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 経営企画室長 新規事業推進部長	福田 正樹	1956年1月17日生	1979年4月 株式会社日本興業銀行 入行 1993年7月 興銀証券株式会社 資本市場部長 1995年9月 アジア興銀 Executive Director 1999年12月 ウィット・キャピタル証券株式会社 執行役員 2001年3月 ソフトウェア生産技術研究所株式会社 広報室長 2001年6月 当社 取締役 2004年6月 当社 監査役 2006年10月 ジー・イー・フリート・サービス 株式会社 取締役副社長 2011年6月 当社 取締役 2013年1月 株式会社KYCOMネクスト 代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社 最高財務責任者CFO(現任) 2015年4月 当社 代表取締役社長執行役員COO 当社 経営企画室長 新規事業推進部長(現任) 2017年5月 株式会社共栄データセンター 代表取締役社長(現任)	(注)3	80
代表取締役 最高経営責任者	吉村 昭一	1931年1月26日生	1971年5月 株式会社福井共同電子計算センター (現・KYCOMホールディングス 株式会社)常務取締役 1978年5月 当社 専務取締役 1985年6月 当社 代表取締役社長 2005年2月 サムソン総合ファイナンス株式会社 代表取締役社長 2008年6月 株式会社共栄システムズ 取締役相談役 2009年6月 共同コンピュータ株式会社 (本店:東京都千代田区) 取締役相談役 2011年4月 当社 代表取締役グループCEO (現任) 2013年6月 株式会社共栄システムズ 取締役会長(現任)	(注)3	978
取締役 経営指導部長	辰巳 保彦	1952年7月3日生	1975年4月 2003年4月 2005年8月 2009年6月 2011年4月 2011年6月 2014年2月 2015年5月 株式会社日立製作所 入社 同社 産業システム事業部 産業第一本部長 株式会社日立ファルマエヴォリューションズ 代表取締役社長 共同コンピュータ株式会社 (本店:東京都千代田区) 取締役営業統括本部長 当社 経営指導部長(現任) 当社 取締役(現任) 共同コンピュータ株式会社 (本店:東京都千代田区) 取締役社長 共同コンピュータ株式会社 (本店:東京地千代田区) 代表取締役社長(現任)	(注)3	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 経営統制部長 海外事業室長	吉村 一男	1956年7月21日生	1979年4月 株式会社日本興業銀行 入行 1987年3月 同行 ニューヨーク支店 シニア・エコノミスト 1991年8月 同行 香港現地法人 Director 1996年6月 AIDEC(ASIAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY)MANAGEMENT COMPANY Managing Director 1998年6月 2011年6月 2011年10月 2014年1月 2015年5月 2018年2月 株式会社共システムズ 取締役(現任) 当社 取締役(現任) KYCOM ASIA PTE.LTD. Managing Director(現任) 当社 経営統制部長(現任) 共同コンピュータ株式会社 (本店:福井県福井市) 取締役会長 当社 海外事業室長(現任)	(注) 3,8	517
取締役	松木 武	1950年8月14日生	1977年4月 2000年8月 2005年4月 2009年4月 2011年4月 2012年4月 2014年6月 2015年6月 株式会社日立製作所 入社 同社 i.e.ネットサービスグループ情報 サービス事業部サービス企画本部長 日立電子サービス株式会社 首都圏支社金融本部副本部長 クリエイティブソリューション 株式会社 取締役 クリエイティブソリューション 株式会社 代表取締役 株式会社日立システムズエンジニアリングアンドソリューション 専務取締役 当社 監査役 当社 社外取締役(現任)	(注) 1,3	-
取締役 情報システム統制部長	笹岡 晴雄	1964年7月8日生	1988年6月 共同コンピュータ株式会社(現・KYCOMホールディングス株式会社)入社 2011年3月 共同コンピュータ株式会社 (本店:福井県福井市) 取締役、システム開発部長 2014年2月 2015年5月 2015年6月 2016年11月 共同コンピュータ株式会社 (本店:東京都千代田区) 取締役(現任) 共同コンピュータ株式社 (本店:福井県福井市) 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任) 当社 情報システム統制部長(現任)	(注)3	30
取締役 管理部長	吉村 仁博	1981年7月6日生	2004年4月 株式会社共栄システムズ 入社 2013年6月 2014年1月 2015年6月 2016年5月 サムソン総合ファイナンス株式会社 代表取締役社長(現任) 当社 管理部長(現任) 当社 取締役(現任) 北陸エリア・レンタカー株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	79

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	八木橋 英男	1952年6月7日生	1975年4月 株式会社興銀情報開発センター 入社 1998年4月 ソフトウェア生産技術研究所株式会社 入社 2006年7月 日本証券テクノロジ-株式会社 入社 2011年4月 同社人事担当部長 2012年3月 株式会社M 代表取締役(現任) 2013年2月 2015年6月 システム企画研修㈱ 講師(現任) 当社 監査役(現任)	(注) 2,6	-
監査役	三輪 玄二郎	1951年10月11日生	1974年4月 1984年7月 1990年1月 三菱油化株式会社 (現・三菱化学株式会社)入社 Bain&Company,Inc 入社 St.Thomas Associates,Inc. 代表取締役社長(現任) 1994年6月 当社 監査役 2011年6月 当社 監査役(現任) 2011年9月 ㈱メガカリオン 代表取締役社長 (現任)	(注) 2,4	32
監査役	田辺 信彦	1947年2月2日	1974年4月 1978年6月 1994年6月 1996年4月 2003年4月 2005年6月 2006年4月 2006年4月 2009年5月 2011年5月 2012年4月 2012年10月 2014年6月 2017年6月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員) 田辺総合法律事務所創立 法制審議会(国際私法部会)幹事 第一東京弁護士会副会長就任 東京地方裁判所所属民事調停委員 日本弁護士連合会常務理事 極東貿易株式会社 監査役 嘉悦大学教授 東京地方裁判所民事調停協会幹事長 全国弁護士協同組合連合会専務理事及び東京都弁護士協同組合副理事長 全国弁護士協同組合連合会専務理事長 公益財団法人国際保険振興会評議員 (現任) 株式会社綜合臨床ホールディングス 監査役 当社 監査役(現任) 極東貿易株式会社 取締役監査等委員 (現任)	(注) 2,5	-
計					1,746

(注)1 取締役松木武は、社外取締役であります。
2 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役三輪玄二郎の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役田辺信彦の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役八木橋英男の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
(氏名) (生年月日) (略歴)
郷原 淳良 1956年2月10日生 1979年4月 株式会社日本長期信用銀行(現・株式会社新生銀行)入行
2000年6月 日本電子決済企画株式会社(現・楽天銀行株式会社)入行
2009年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
2013年6月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
2015年1月 株木建設株式会社 顧問
2015年6月 日立セメント株式会社 監査役
2015年6月 日立コンクリート株式会社 監査役
2015年8月 株木建設株式会社 取締役
2018年4月 コインチェック株式会社 監査役
8 取締役吉村一男は、代表取締役吉村昭一の長男であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名選任しており、監査役3名は全員社外監査役です。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、専門的な立場から適時意見を述べており、経営監視の体制は機能していると考えております。
なお、当社は社外取締役候補者の要件を会社法施行規則第2条第3項第7号、社外監査役候補者の要件を会社法施行規則第2条第3項第8号としております。
2019年6月27日現在の取締役1名、監査役3名と当社との利害関係は次のとおりであります。
イ 社外取締役松木武氏は当社の社外監査役歴任者であります。松木 武氏は当社との間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役八木橋 英男氏は株式会社Mの代表取締役社長であります。尚、会社と当社との間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。八木橋英男氏と当社との間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ハ 社外監査役三輪 玄二郎氏はSt.Thomas Associates, Inc. 代表取締役社長、㈱メガカリオンの代表取締役社長であります。尚、会社と当社との間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。三輪 玄二郎氏は当社の株主であります。
ニ 社外監査役田辺 信彦氏は極東貿易株式会社 取締役監査等委員であります。尚、会社と当社との間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。田辺信彦氏と当社との間には資本関係、特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役に対し、グループ各社の内部監査を実施している監査室や内部統制委員会から、各種会議で報告を行っており、会計監査人からも適宜報告が行われております。