株式会社ビジネスブレイン太田昭和 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	石川 俊彦	1951年9月6日生	1977年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1981年3月 当社入社 1991年6月 当社取締役 1997年6月 当社常務取締役 2001年6月 当社取締役(非常勤) 2002年10月 当社常務取締役 2004年6月 当社専務取締役 2005年4月 当社専務取締役営業本部長 2008年6月 当社取締役副社長営業本部長 2009年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	85
代表取締役 専務執行役員 管理本部長	野﨑 正幸	1960年4月9日生	1983年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1985年7月 当社入社 2003年4月 当社理事コンサルティング事業部長 2003年6月 当社取締役 2005年4月 当社取締役コンサルティング本部長 2010年4月 当社取締役執行役員コンサルティング本部長 2011年4月 当社取締役執行役員グループ管理統括兼管理本部長 2014年4月 当社取締役常務執行役員グループ管理統括兼管理本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長 2018年6月 当社代表取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長(現任) 〔他の会社の代表状況〕 2019年6月 日本ペイメント・テクノロジー株式会社代表取締役	(注)3	56

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 専務執行役員	小宮 一浩	1962年9月29日生	1990年7月 井上監査法人入所 1998年3月 当社入社 2003年4月 当社CPA室長 2006年4月 当社理事 2008年4月 当社アカウンティングコンサルティング本部長 2011年4月 当社執行役員コンサルティング統括本部長 2013年6月 当社取締役執行役員コンサルティング統括本部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長 2018年6月 当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長 2019年4月 当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括(現任) 〔他の会社の代表状況〕 2018年6月 グローバルセキュリティエキスパート株式会社代表取締役(現任)	(注)3	11
取締役 常務執行役員 西日本統括本部長	松井 雅史	1962年4月18日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 当社理事ソリューション本部副本部長 2010年4月 当社理事ソリューション本部長 2011年4月 当社執行役員ソリューション本部長 2014年4月 当社執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長 2014年6月 当社取締役執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼TRL事業部長 2017年8月 当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼西日本統括本部長兼名古屋支店長(現任) 〔他の会社の代表状況〕 2018年6月 株式会社PLMジャパン代表取締役(現任)	(注)3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 マネージメントサービス本部長	井上 典久	1963年8月3日生	1986年4月 コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社 2003年4月 ハイペリオン株式会社入社 2010年8月 当社入社 2013年4月 当社理事営業企画推進本部長 2014年4月 当社執行役員営業企画推進本部長 2015年6月 当社取締役執行役員営業企画推進本部長 2016年4月 当社取締役執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長 2017年4月 当社取締役執行役員ソリューション本部長 2017年6月 当社取締役執行役員グループBPO統括兼マネージメントサービス本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員グループBPO統括兼マネージメントサービス本部長(現職) 〔他の会社の代表状況〕 2017年6月 株式会社BBSアウトソーシング熊本代表取締役(現任)	(注)3	7
取締役 執行役員 プロダクトコンサルティング本部長	田中 衛	1964年7月26日生	1987年4月 当社入社 2001年7月 株式会社ギャブコンサルティング転籍 2004年4月 当社転籍 2010年4月 当社理事戦略ソリューション営業本部長 2012年4月 当社執行役員戦略営業部本部長 2016年4月 当社執行役員第3SL事業部長 2017年4月 当社執行役員ソリューション副本部長兼第3SL事業部長 2017年6月 当社取締役執行役員ソリューション副本部長兼第3SL事業部長 2018年4月 当社取締役執行役員コンサルSI本部長 2019年4月 当社取締役執行役員プロダクトコンサルティング本部長(現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 クライアントイノベーション本部長	渡辺 保男	1965年8月18日生	1989年4月 富士通株式会社入社 2001年4月 株式会社ギャブコンサルティング入社 2011年1月 当社転籍 2012年4月 当社理事グループマネージメントコンサルティング本部長 2014年4月 当社執行役員ビジネス&ITデザインコンサルティング本部長 2016年4月 当社執行役員ビジネスコンサルティング事業部長 2017年4月 当社執行役員コンサルティング副本部長兼ビジネス・コンサルティング事業部長 2017年6月 当社取締役執行役員コンサルティング副本部長兼ビジネス・コンサルティング事業部長 2018年4月 当社取締役執行役員クライアントイノベーション本部兼ビジネスコンサルティング事業部長 2019年4月 当社取締役執行役員クライアントイノベーション本部長(現任)	(注)3	9
取締役 執行役員 西日本統括副本部長兼大阪支店長	新田 孝治	1961年9月30日生	1984年3月 当社入社 2011年4月 当社理事大阪支店副支店長 2014年4月 当社執行役員大阪支店長 2019年4月 当社執行役員西日本統括副本部長兼大阪支店長 2019年6月 当社取締役執行役員西日本統括副本部長兼大阪支店長(現任)	(注)3	12
取締役	梅澤 惠二	1958年11月12日生	1983年4月 株式会社三洋ソフトウェアサービス入社 1997年12月 株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ入社 1999年4月 同社管理本部長 2003年6月 同社常務取締役営業本部長 2007年4月 同社常務取締役開発本部長 2008年6月 同社専務取締役 2009年6月 同社代表取締役専務 2013年6月 当社取締役(現任) 〔他の会社の代表状況〕 2013年6月 株式会社ファイナルブレインシステムズ代表取締役(現任)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	塚崎 貴之	1960年7月26日生	1984年4月 株式会社日立製作所入社 2002年4月 同社情報・通信グループクロスマーケットソリューション事業部ビジネス企画本部ソリューション事業企画部長 2003年4月 同社情報・通信グループクロスマーケットソリューション事業部全国統括本部ボリュームゾーンマーケティング部長 2004年1月 同社情報・通信グループ産業システム事業部産業第二本部第六営業部チーフマーケティングマネージャ 2004年10月 同社情報・通信グループ産業システム事業部産業第二本部第七営業部長 2006年10月 同社情報・通信グループ産業・流通システム営業統括本部営業企画部長 2007年10月 同社情報・通信グループ産業・流通システム営業統括本部流通第二営業本部長 2011年4月 同社中部支社副支社長 2014年4月 同社横浜支社長 2018年4月 株式会社日立ソリューションズ執行役員営業統括本部副統括本部長 2019年4月 同社取締役常務執行役員営業統括本部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	岩渕 信夫	1953年2月28日生	1975年2月 監査法人太田哲三事務所(現新EY日本有限責任監査法人)入所 1997年7月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2014年7月 当社常勤監査役 2015年1月 株式会社ウィルプラスホールディングス社外監査役(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 株式会社コーセー社外監査役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	長谷川 洋一	1948年10月2日生	1975年10月 ダイワ精工株式会社入社 1995年10月 コブラゴルフジャパン株式会社社長 1998年3月 リンクスゴルフジャパン株式会社社長 2001年4月 株式会社東京ロジテック顧問(現任) 2013年9月 株式会社エミー顧問(現任) 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	古谷 伸太郎	1953年12月23日生	1977年11月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2014年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	渡邉 秀俊	1953年8月30日生	1977年11月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1991年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員 1998年5月 同法人代表社員 2008年8月 新日本有限責任監査法人(現在EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2014年7月 同法人副理事長 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年12月 シミックホールディングス株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					218

(注)1.取締役 塚崎貴之氏、岩渕信夫氏、長谷川洋一氏、古谷伸太郎氏、渡邉秀俊氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岩渕信夫氏、委員 長谷川洋一氏、委員 古谷伸太郎氏、委員 渡邉秀俊氏
なお、岩渕信夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以
外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査
等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結のときまで。
4.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結のときまで。
5.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結のときまで。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名(非常勤4名、また、監査等委員4名)であります。
社外取締役 塚崎貴之氏は当社の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、当社と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
また、監査等委員である社外取締役 岩渕信夫氏、長谷川洋一氏、古谷伸太郎氏、渡邉秀俊氏と当社との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、(1)候補者または候補者が執行役員である法人が当社株式を保有する場合は、議決権保有割合で5%を超えないことならびに(2)直近事業年度取引において、候補者または候補者が所属する法人への売上が、当社連結売上高の1%未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室(内部監査部門)は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会のほか、監査等委員が会計監査人の監査実施に随時立ち合うなど緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。