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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GKPE

有価証券報告書抜粋 株式会社アインホールディングス 役員の状況 (2019年4月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長大谷 喜一1951年7月19日
1977年2月杏林製薬株式会社入社
1980年7月株式会社オータニ(現当社)代表取締役社長
1981年11月株式会社第一臨床検査センター(旭川市、現当社)設立、取締役
1983年7月同社代表取締役社長
1985年5月当社常務取締役
1988年5月代表取締役社長(現任)
1994年6月株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)代表取締役社長
1997年2月同社代表取締役会長
1999年3月同社取締役会長
(注)33,238
代表取締役専務櫻井 正人1949年8月23日
1972年4月厚生省(現厚生労働省)入省
1987年4月医薬品副作用被害救済基金事業部管理課長
1996年7月環境庁大気保全局企画課長
1998年7月東海北陸地方医務局長
2001年1月厚生省退官
2001年2月国民健康保険中央会常務理事
2008年10月当社顧問
2009年7月専務取締役
2015年11月代表取締役専務(現任)
(注)31
代表取締役専務
開発統括管掌
首藤 正一1959年11月16日
1982年3月株式会社第一臨床検査センター(旭川市、現当社)入社
1991年5月経営企画室長
1994年6月株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)取締役管理本部長
2000年2月当社医薬事業部 関西営業部長
2000年7月取締役
2003年5月常務取締役
2004年5月医薬事業部長
2005年4月株式会社リジョイス(現当社)代表取締役社長
2006年11月株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長
2012年5月当社専務取締役
2015年11月代表取締役専務、開発統括管掌(現任)
(注)39
代表取締役専務
運営統括、業務サポート及び
IT統括管掌
水島 利英1960年3月10日
1982年4月エスエス製薬株式会社入社
1986年4月株式会社オータニ(現当社)入社
2000年5月当社物販事業部ドラッグストア部長
2000年7月取締役
2001年2月物販事業部長
2003年5月常務取締役
2012年5月専務取締役、管理本部長
2012年11月株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長(現任)
2015年11月
当社代表取締役専務(現任)
運営統括及び業務サポート管掌
2018年7月運営統括、業務サポート及びIT統括管掌(現任)
(注)327


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
医薬運営統括管掌
大石 美也1960年8月7日
1990年9月有限会社共栄堂入社
1993年7月株式会社ダイチク取締役(現任)
2007年5月同社常務取締役
2008年7月同社代表取締役社長
2011年4月株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)代表取締役副社長
2012年2月同社代表取締役社長
2012年7月当社取締役、医薬事業部副事業部長
2014年7月常務取締役(現任)
2015年11月運営統括本部長
株式会社アインファーマシーズ
代表取締役社長(現任)
2019年5月医薬運営統括管掌(現任)
(注)35
取締役
人事管掌
木明 理絵子1962年2月26日
1986年4月株式会社ダイエー入社
1995年12月株式会社第一臨床検査センター(現当社)入社
2003年5月当社物販事業部 商品部長
2004年5月管理本部 人事部長
2009年5月物販事業部長 兼 商品部長
2009年8月執行役員
2013年5月人事担当執行役員
2014年7月取締役(現任)、人事担当
2015年9月株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長
2016年7月同社代表取締役社長(現任)
2018年2月株式会社アインファーマシーズ取締役(現任)
2018年7月当社人事管掌(現任)
(注)36
取締役淡路 英広1964年1月25日
1983年12月株式会社第一臨床検査センター(旭川市、現当社)入社
2000年2月当社医薬事業部 東北営業部長
2000年8月医薬事業部 東北支店長
2004年5月医薬事業部 北海道支店長
2006年5月株式会社ダムファールマ(現当社)代表取締役社長
2007年6月当社医薬事業部 東北支店長
2009年8月執行役員
2010年5月医薬事業部 西日本統括
2014年7月取締役
2015年11月取締役退任
株式会社アインファーマシーズ常務取締役、医薬事業部長 兼 西日本統括
2018年5月同社専務取締役、医薬事業部長 兼 西日本統括(現任)
2018年7月当社取締役(現任)
(注)34


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
開発統括本部長
酒井 雅人1969年6月3日
1995年4月日清製油株式会社入社
1999年1月当社入社
2004年5月当社医薬事業部 東北支店長
2006年5月経営企画室長
2011年7月執行役員、医薬事業部 首都圏営業本部長
2012年11月医薬事業部 首都圏統括 兼 東京支店長
2014年6月株式会社あさひ調剤 代表取締役社長(現任)
2014年7月当社取締役
2015年11月取締役退任
2016年12月株式会社アインファーマシーズ取締役、医薬事業部 東日本統括(現任)
2018年7月当社取締役(現任)
2019年5月開発統括本部長(現任)
(注)37
取締役森 洸1947年9月16日
1971年4月丸紅株式会社入社
1995年4月同社有機化学品部長
1999年10月丸紅泰国会社社長
2002年4月丸紅株式会社執行役員、化学品部門長
2004年4月同社常務執行役員
2006年6月同社代表取締役 専務執行役員 資材、紙パルプ・化学品部門管掌役員
2007年6月丸紅セーフネット株式会社代表取締役社長
2012年6月日本工業検査株式会社代表取締役社長
2012年7月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役濱田 康行1948年3月12日
1991年4月北海道大学経済学部教授
1997年4月同大学総長補佐
2003年4月北海道大学先端科学研究センター教授(併任)
2004年4月京都大学経営管理大学院寄付講座教授(併任)
2010年4月北海道大学名誉教授
札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部学長
2014年4月道都大学長・理事長
2014年12月公益財団法人はまなす財団理事長(現任)
2015年7月当社取締役(現任)
(注)32
取締役遠藤 典子1968年5月6日
1994年6月株式会社ダイヤモンド社入社
2004年4月国立大学法人九州大学東京事務所長・ディレクター兼務
2006年4月株式会社ダイヤモンド社
週刊ダイヤモンド編集部副編集長
2013年9月国立大学法人東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員
2015年4月学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)
2016年6月株式会社NTTドコモ社外取締役(現任)
2018年7月当社取締役(現任)
2019年6月阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
株式会社バルクホールディングス社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役伊藤 順朗1958年6月14日
1990年8月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2009年5月株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
同社執行役員 事業推進部シニアオフィサー
2011年4月同社CSR統括部シニアオフィサー
2016年5月同社グループ関係会社管掌
2016年7月同社関係会社部シニアオフィサー
2016年12月同社常務執行役員 経営推進本部長(現任)
2017年3月株式会社イトーヨーカ堂取締役(現任)
2019年7月当社取締役(現任)
(注)5-
監査役川村 幸一1952年2月17日
1985年10月株式会社第一臨床検査センター(現当社)入社
1995年5月経理部次長
1997年7月監査役
2000年4月株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)常務取締役、経理部長
2003年5月当社総務部長
2005年4月株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)監査役
2012年7月当社常勤監査役(現任)
(注)45
監査役居林 彬1944年6月24日
1968年4月株式会社北海道銀行入行
1992年6月人事部長
1995年4月釧路支店長
1995年6月取締役就任、地区営業担当兼釧路支店長
1999年6月執行役員
2000年6月常務執行役員、地区営業担当兼 旭川支店長
2001年6月取締役、執行役員副頭取
2003年6月北海道建物株式会社取締役社長
2005年6月株式会社北海道銀行監査役
2011年6月株式会社アスビック監査役
2012年7月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役村松 修1947年10月9日
1972年4月野村證券株式会社入社
1994年6月同社札幌支店長
1996年6月同社取締役、大阪支店副支店長
1999年1月野村ファンドネット証券株式会社社長
2004年11月野村證券株式会社顧問
2007年4月株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)監査役
2011年8月株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長
2012年6月株式会社あさひ調剤監査役(現任)
2016年7月当社監査役(現任)
2018年8月株式会社エグゼクティブ・パートナーズ会長(現任)
(注)4-
3,306
(注)1. 取締役森洸、濱田康行、遠藤典子及び伊藤順朗は、社外取締役であります。
2. 監査役居林彬及び村松修は、社外監査役であります。
3. 2018年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2016年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2019年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

② 社外役員の状況
当社の取締役会は12名で構成され、うち社外取締役は4名であり、監査役は全3名中2名が社外監査役で構成されております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には利害関係はありません。
なお、社外役員が他の会社等の役員又は従業員であるまたはあった場合における、他の会社等と当社との利害関係は次のとおりであり、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役森洸氏は丸紅株式会社及び同社子会社丸紅セーフネット株式会社の代表取締役に就任しておりました。両社と当社は、賃貸借、保険契約等の取引があります。
・社外取締役濱田康行氏は2010年4月から北海道大学名誉教授であります。当社は当該大学に対し寄付を行った実績がありますが、その使途は限定的であり、同氏の研究活動と直接関連するものではありません。
・社外取締役遠藤典子氏は学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授であります。当該大学院と当社には利害関係はありません。
・社外取締役伊藤順朗氏は株式会社セブン&アイ・ホールディングスの取締役並びに同社子会社である株式会社イトーヨーカ堂の取締役を兼務しております。株式会社セブン&アイ・ホールディングスは当社の大株主であり、同社子会社と当社子会社は、賃貸借、リース契約等の取引があります。
・社外監査役居林彬氏は株式会社北海道銀行の取締役に就任しておりました。同行は当社の大株主であり、当社は同行より資金の借入をしております。
・社外監査役村松修氏は野村證券株式会社の業務執行者でありました。当社は同社に証券口座を開設しております。
社外取締役、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、それぞれに有する専門的知識、経験等を基礎とし、高い中立性、独立性及び客観的観点から、当社取締役会等における発言、業務執行のモニタリング等により、当社経営戦略、議案審議及び内部統制に活かすことにあります。
当社では、現在具体的な基準を設定しておりませんが、上記が有効に機能しうることを、社外取締役及び社外監査役招聘上の基本方針としております。
なお、社外取締役森洸氏、濱田康行氏、遠藤典子氏、伊藤順朗氏及び社外監査役村松修氏は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の状況を始めとした重要事項の報告を受けることにより情報を共有することに加え、様々な角度から経営監督を行い、必要に応じて適宜意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項に関する助言を適宜行うことにより、内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、内部監査室からの内部監査資料の監査役への提出及び監査役との協調による実地監査を通じ、内部監査手法及びその効果について適宜協議及び見直しを行い、会計監査時の会計監査人との監査手法等に関する協議連携により、内部監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


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