株式会社ビケンテクノ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	梶山 高志	1936年1月1日生	1960年5月 大栄不動産管理株式会社入社 1963年5月 当社を設立 代表取締役専務 1969年1月 当社代表取締役社長 2010年6月 当社代表取締役会長(現任) 2014年1月 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会副会長(現任) 2015年5月 一般社団法人大阪ビルメンテナンス協会理事(現任)	(注) 3	17
代表取締役 社長	梶山 龍誠	1968年7月26日生	1991年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1995年4月 当社入社 1996年4月 当社東京支店企画室長 1996年6月 当社取締役 東京支店企画室長 1997年6月 当社常務取締役 東京支店企画室長 1999年6月 当社取締役副社長 2000年6月 ラボス株式会社(現株式会社ラボテック)代表取締役社長(現任) 2002年6月 当社取締役副社長 東京本部長 2008年12月 当社代表取締役副社長 東京本部長 株式会社マイムコミュニティー代表取締役社長(現任) 2010年6月 当社代表取締役社長(現任) 2011年12月 株式会社ベスト・プロパティ代表取締役社長 2012年1月 小倉興産株式会社代表取締役社長 2015年6月 株式会社ベスト・プロパティ取締役会長(現任) 2015年7月 蘇和株式会社代表取締役社長(現任) 2017年5月 公益社団法人東京ビルメンテナンス協会副会長(現任) 2017年6月 当社執行役員社長(現任)	(注) 3	230
取締役 不動産部・介護事業部担当、医療事業部長	重森 保	1953年2月9日生	1975年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2003年8月 同行より当社へ出向 執行役員 不動産開発部長 2004年6月 当社取締役 不動産開発部長 2010年6月 当社常務取締役 第3管理営業本部長 2014年6月 当社常務取締役 不動産部・医療事業部担当 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 不動産部担当・医療事業部長(現任)	(注) 3	3
取締役 国際事業部長	梶山 孝清	1970年10月10日生	1995年5月 当社入社 2001年6月 当社東京支店プロパティマネジメント部長 2005年1月 当社経営企画室部長 2005年6月 当社取締役 経営企画室長 2008年5月 当社取締役 総務部長 2009年7月 当社取締役 社長室長 2010年12月 当社取締役 2012年2月 当社取締役 国際事業部長 2015年6月 当社常務取締役 国際事業部長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 国際事業部長(現任)	(注) 3	227
取締役 社長室長、経営企画室長	神月 義行	1954年6月30日生	1977年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2007年10月 同行より当社へ出向 当社経営企画室長 2007年11月 当社常務執行役員 経営企画室長 2009年6月 当社取締役 経営企画室長 2015年6月 当社常務取締役 経営企画室長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画室長(現任) 2018年9月 当社社長室長(現任)	(注) 3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 東京本部長	佐藤 雅春	1949年10月4日生	1972年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年3月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) バンコック総支配人・支店長 2002年6月 綜通株式会社常務取締役 株式会社ビー・エイチ・エス 代表取締役社長 2013年2月 株式会社ビルケンシュトックジャパン取締役 2015年4月 当社入社 2015年5月 当社執行役員 東京管理本部長 2015年6月 当社取締役 東京本部長(現任) 2017年6月 当社執行役員(現任)	(注) 3	1
取締役	浦谷 惣吉	1961年4月3日生	1983年8月 当社入社 2016年5月 当社執行役員 京都営業所長 2018年6月 当社取締役 執行役員 京都営業所長(現任)	(注) 3	3
取締役	溝口 正人	1966年4月20日生	2003年5月 当社入社 2010年5月 当社執行役員 不動産部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役	濵本 有仁	1973年11月22日生	1996年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2005年6月 はまもと公認会計士事務所設立所長 (現任) 2008年5月 株式会社吉田組船舶監査役 (非常勤・現任) 2013年7月 監査法人浩陽会計社社員 (非常勤・現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 3	-
常勤監査役	中川 隆	1949年1月23日生	1972年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2002年5月 大和銀オペレーションビジネス株式会社(合併により現りそなビジネスサービス株式会社)取締役社長 2004年4月 りそなビジネスサービス株式会社専務取締役 2009年5月 同社取締役退任 2009年6月 当社社外監査役(現任)	(注) 4	1
常勤監査役	濵島 恭一	1951年2月21日生	1976年4月 会計検査院入庁 1994年12月 動力炉・核燃料開発事業団(現独立行政法人日本原子力研究開発機構)副主管業務部審査室担当役 1996年12月 会計検査院復帰 2014年6月 同院退職 2014年6月 当社社外監査役(現任)	(注) 4	-
監査役	髙木 快雄	1937年2月25日生	1965年4月 プライス・ウォーター・ハウス会計事務所入所 1971年4月 高木会計事務所開業 1979年2月 監査法人和宏事務所設立代表社員 1992年2月 当社社外監査役(現任) 2016年7月 税理士法人高木会計事務所設立代表社員(現任)	(注) 4	4
監査役	渡邊 憲一	1947年4月30日生	1966年4月 大阪国税局入局 2007年7月 同局退職 2007年8月 渡邊憲一税理士事務所設立所長(現任) 2009年7月 当社社外監査役(現任)	(注) 4	-
計					495

(注)1.取締役濵本有仁は社外取締役であります。
2.監査役中川隆、濵島恭一、髙木快雄及び渡邊憲一は社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
6.取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の20名で、そのうち7名は取締役を兼務しております。

役職	氏名	担当業務
執行役員社長	梶山 龍誠
専務執行役員	黒川 満	開発営業部・FM推進室・ビル管理部・原価管理部(東西)担当、 PBM部・福岡支店・沖縄営業所・PFI推進室担当
	三木 悟	経理部・監査室・FC事業部担当
	和田 弘久	総務部・人事部担当
	仲内 恒彦	サニテーション本部担当
常務執行役員	重森 保	不動産部・介護事業部担当、医療事業部長
	梶山 孝清	国際事業部長
	神月 義行	社長室長、経営企画室長
執行役員	佐藤 雅春	東京本部長、総務部(東京)部長、人事部(東京)部長
	浦谷 惣吉	名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所・茨城営業所担当、京都営業所長
	溝口 正人	不動産部長
	和田 啓志	住宅管理部長
	脇 哲雄	PBM部長
	奥西 保雄	エンジニアリング部長、FM推進室長
	引田 修	住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長
	山田 哲広	サニテーション本部長
	山中 徹也	企画室(東京)室長
	清水 章男	総務部長
	中原 幸司	ビル管理部長、原価管理部長
	曽我 省吾	開発営業部長(東西)部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
当社は企業経営の透明性を高め、監督機能を果たすために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役濵本有仁は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士事務所の所長として、長年の経験に基づき、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、人格・見識に秀でているため、社外取締役に選任しております。
社外監査役中川隆は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的かつ中立な立場から経営の健全性・適正性のために必要な監督機能を期待できることから社外監査役に選任しております。
社外監査役濵島恭一は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計検査院における長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しており、その人格・見識において、監査役の職責を全うすることが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役髙木快雄は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計に精通しており、財務および会計に関しての専門的立場から経営の監視機能の充実が図れるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役渡邊憲一は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、企業経営を監視するに充分な見識を有していると考え、社外監査役に選任しております。
社外取締役濵本有仁は、過去において当社の会計監査人である新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に在籍しておりましたが、2005年3月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川隆は、当社株式1,900株を保有しております。また、同氏は過去において当社の主要借入先である株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)に在籍しておりましたが、2002年5月をもって同社を退職しております。当社は同社の親会社株式552株を、同社は当社の株式80,000株をそれぞれ保有しておりますが、これ以外に当社と同社並びに同社の親会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係が無いことから、同氏は独立性を有すると判断しております。
社外監査役髙木快雄は、当社株式4,300株を保有しております。
また、中川隆以外の社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コーポレート・ガバナンスにおいて、経営の意思決定機能と業務執行取締役や執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査室、会計監査人、内部統制部門と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。