サトウ食品株式会社 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	佐 藤 元	1965年2月24日生	1987年4月 亀田製菓㈱入社 1990年4月 当社入社 1992年7月 住吉食品㈲取締役(現任) 1993年3月 当社経営企画室長 1995年6月 当社取締役経営企画室長 1998年2月 ㈱パワーズフジミ代表取締役社長 1999年6月 ㈲フジミプランニング取締役 2002年6月 当社常務取締役経営企画室長 2008年1月 当社常務取締役営業本部長 2010年7月 当社代表取締役社長(現任) 2014年9月 ㈱うさぎもち取締役(現任)	(注)5	5
専務取締役	中 谷 徹	1956年8月17日生	1979年3月 当社入社 1995年3月 当社関西統轄部長 1999年7月 当社取締役営業本部副本部長西日本担当 2004年3月 当社取締役営業本部副本部長 2010年7月 当社取締役営業本部長 2012年7月 当社常務取締役営業本部長 2015年4月 当社常務取締役営業管掌兼経営企画本部長 2017年7月 当社専務取締役(現任)	(注)5	15
常務取締役	加 藤 仁	1967年3月15日生	1985年4月 新潟県警察採用 1995年11月 当社入社 1998年7月 当社監査役 1999年6月 ㈲フジミプランニング取締役社長 1999年7月 当社取締役原材料部長 2002年8月 住吉食品㈲取締役(現任) 2014年9月 ㈱うさぎもち代表取締役(現任) 2014年9月 当社取締役 2017年7月 当社常務取締役(現任)	(注)5	6
常務取締役 経営企画 本部長	佐 藤 浩 一	1971年8月31日生	1998年2月 ㈱パワーズフジミ入社 2001年9月 同社取締役店舗運営部長 2009年5月 当社入社経営企画部長 2009年5月 住吉食品㈲取締役(現任) 2010年7月 当社取締役経営企画部長 2015年4月 当社取締役経営企画本部副本部長兼 経営企画部長 2017年7月 当社常務取締役経営企画本部長兼 経営企画部長 2018年4月 当社常務取締役経営企画本部長(現任)	(注)5	6
取締役 管理本部長	近 藤 充	1959年9月4日生	1978年3月 当社入社 2006年3月 当社管理本部経理部長 2010年3月 当社執行役員管理本部副本部長兼 経理部長 2013年7月 当社執行役員管理本部長兼経理部長 2015年7月 当社取締役管理本部長兼経理部長 2017年4月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)5	9
取締役 営業本部長	頼 田 武 幸	1961年9月24日生	1984年4月 当社入社 2006年3月 当社営業本部広域流通部長 2010年3月 当社執行役員営業本部副本部長兼 広域流通部長 2013年3月 当社執行役員営業本部副本部長 2015年4月 当社執行役員営業本部長 2015年7月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)5	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 生産本部長	赤 塚 昌 一	1962年8月18日生	1985年4月 当社入社 2007年3月 当社生産本部開発部長 2010年3月 当社執行役員生産本部副本部長兼開発部長 2014年9月 当社執行役員生産本部長兼開発部長 2015年4月 当社執行役員生産本部長 2015年7月 当社取締役生産本部長兼開発部長(現任)	(注)5	5
取締役	増 井 哲 也	1954年10月8日生	1979年3月 司法書士増井哲也事務所 開業(現 司法書士法人東にいがた合同事務所) 2008年12月 同所退職 2015年7月 当社取締役(現任)	(注)5	―
常勤監査役	伊 藤 正 紀	1967年1月5日	1992年7月 新栄総業㈱入社 2006年3月 当社入社 2015年4月 当社内部統制監査室長 2017年7月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)7	5
監査役	渡 邉 三 雄	1947年11月5日生	1970年4月 新潟県経済農業協同組合連合会入会 2002年3月 全国農業協同組合連合会新潟県本部 米穀部長 2004年3月 同会新潟県本部副本部長 2006年1月 全国農業協同組合連合会 参事 2014年7月 当社監査役(現任)	(注)7	1
監査役	古 俣 敏 隆	1951年5月3日生	1970年4月 関東信越国税局 入局 2011年7月 長野税務署 署長 2012年9月 税理士事務所 開業(現任) 2016年7月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					60

(注) 1 取締役 増井哲也は、社外取締役であります。
2 監査役 渡邉三雄及び監査役 古俣敏隆は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長佐藤元は、常務取締役加藤仁及び常勤監査役伊藤正紀の義兄であります。
4 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
八木原 洋司	1942年10月12日生	1961年4月	関東信越国税局 入局	(注)	―
		1999年7月	三条税務署 署長
		2001年9月	税理士事務所 開業(現認)
		2012年7月	当社監査役

(注)補欠監査役の任期は、2016年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督と各事業部の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、生産本部副本部長兼品質保証部長 渋谷弘、管理本部副本部長兼経理部長 黒川正幸、生産本部副本部長兼東港工場長 栗原栄、経営企画本部副本部長兼経営企画部長 渡邊今日子で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社は、独立性の高い社外役員を選任することで、経営の客観性を高めるとともに、経営の透明性の向上及びコンプライアンスの強化をはかっております。
なお、当社には社外役員の独立性に関する一定の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外監査役渡邉三雄氏は、2008年まで当社の仕入先である全国農業協同組合連合会の参事でありましたが、退任後11年が経過しております。また、同氏は当社普通株式1,050株を保有しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。


ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役増井哲也氏は、司法書士として長年携わってきた企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験からの専門的見地からの発言を行っております。
社外監査役渡邉三雄氏は、農政分野における豊富な経験と知識からの経営管理の視点から発言を行っております。
社外監査役古俣敏隆氏は、税理士としての専門的見地からの発言を行っております。
なお、当社は、選任した上記の社外役員3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制その他の審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、取締役会の審議・報告内容を受けて各取締役の業務執行状況を把握し、監査役会その他監査役監査において、それぞれの経験と知見に基づく助言を適宜行っております。内部統制監査では担当部署である内部統制監査室から必要な報告を受けるとともに、専門的な視点から助言を行っております。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に努めております。