株式会社ダイオーズ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	大久保 真 一	1941年3月21日生	1963年4月 ㈱読売広告社入社 1969年6月 ㈲米屋おおくぼ設立と同時に入社 1976年5月 ㈱ダイオー(現㈱ダイオーズ)設立代表取締役社長(現任) 1999年5月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長 2000年1月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.E.O. Chairman(現任) 2005年4月 ㈱ダイオーズサービシーズ(現㈱ダイオーズ ジャパン)代表取締役会長(現任)	(注)4	1,601
取締役副社長	大久保 洋 (注)1	1967年2月5日生	1989年4月 ㈱リクルートインターナショナル入社 1991年6月 当社入社 1996年7月 当社カリフォルニア支社長 2000年1月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.O.O. President(現任) 2000年4月 当社経営企画室長 2000年6月 当社取締役 2011年12月 ㈱ダイオーズサービシーズ(現㈱ダイオーズ ジャパン)取締役(現任) 2012年3月 当社専務取締役 2019年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)4	400
取締役	萩 原 守	1956年4月26日生	1980年4月 当社入社 2005年6月 当社取締役(現任) 2006年4月 当社取締役管理本部長 2006年4月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役 2007年4月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役開発生産本部長 2010年4月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役東京本部長 2011年4月 ㈱ダイオーズサービシーズ(現㈱ダイオーズ ジャパン)代表取締役社長(現任) 2011年6月 Daiohs U.S.A.,Inc.取締役(現任)	(注)4	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐 藤 雅 敏 (注)2	1950年1月25日生	1972年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1994年4月 ㈱さくら銀行目白支店長 2001年4月 ㈱三井住友銀行三田通法人営業第一部長 2004年1月 ㈱松屋フーズ立地開発部長 2005年6月 同社取締役店舗開発企画部長 2007年4月 同社取締役総務人事部長 2012年6月 当社社外監査役 2013年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1
取締役	西 澤 宏 繁 (注)2	1937年5月28日生	1961年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1989年6月 同行取締役 1992年6月 同行常務取締役 1997年6月 ㈱東京都民銀行(現㈱きらぼし銀行)代表取締役頭取 2009年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1
監査役 常勤	丹 治 勝 秋	1956年8月7日生	1981年9月 当社入社 2006年10月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員営業推進本部長 2009年10月 当社執行役員管理本部長 2014年4月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員開発生産本部長 2016年5月 ㈱ダイオーズサービシーズ退職 2016年6月 ㈱ダイオーズサービシーズ(現㈱ダイオーズ ジャパン)常勤監査役(現任) 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	11
監査役	深 山 小兵衛 (注)3	1941年9月17日生	1972年9月 公認会計士登録 1976年6月 公認会計士深山小十郎事務所開設 1991年1月 東光監査法人代表社員 2010年6月 太平電業㈱社外監査役 2011年7月 新栄税理士法人代表社員 (現任) 2013年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	青 嶋 潤 一 (注)3	1951年1月19日生	1974年4月 三井物産㈱入社 1995年4月 同社経営企画部上級スタッフ 1999年10月 日本貿易振興機構出向 2002年10月 在シンガポールサンスター技研社長 2005年9月 サンスター技研㈱経営企画スタッフ 2006年4月 サンスター中国会長 2017年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					2,029

(注)1.取締役大久保洋は、代表取締役社長大久保真一の長男であります。
2.取締役の佐藤雅敏及び西澤宏繁は、社外取締役であります。
3.監査役の深山小兵衛及び青嶋潤一は、社外監査役であります。
4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2016年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.㈱ダイオーズサービシーズは2016年9月1日付で㈱ダイオーズ ジャパンへ商号変更しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
松 岡 天 平	1947年3月23日生	1969年7月 ㈱日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1990年6月 DKBインターナショナル副社長 1996年3月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)中目黒支店支店長 1998年12月 ㈱日宝販出向 2001年11月 ㈱オーエルシー代表取締役社長 2004年6月 ㈱シーエルシー代表取締役社長 2005年6月 ㈱タカラパック代表取締役社長 2008年6月 当社社外監査役 2008年6月 ㈱企画研究所監査役	1

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名です。また、当社の社外監査役は2名です。
当社株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、社外取締役佐藤雅敏氏及び西澤宏繁氏は当社との間に人的関係、重要な資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。佐藤氏及び西澤氏は長年の銀行実務と会社経営の経験に基づく幅広い見識を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくために、社外取締役として選任いたしました。また、佐藤氏及び西澤氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。
社外監査役深山小兵衛氏は当社との間に人的・資本的な取引関係はございません。深山氏は会社経営と企業会計に関する豊富な見識を有しており、適切な監査と有効な助言をいただけると考えております。なお、深山氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任いたしました。また、深山氏は新栄税理法人の代表社員でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役青嶋潤一氏は当社との間に人的・資本的な取引関係はございません。青嶋氏は長年にわたる海外事業の経験に基づく幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくために、社外監査役として選任いたしました。また、青嶋氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。
また、監査役3名のうち2名を社外監査役とすることで、公正かつ厳正なる監査体制を敷いております。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は当社の内部監査部門である監査グループと会計監査人である三優監査法人から監査内容についての説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。