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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G4LT

有価証券報告書抜粋 日本空調サービス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
田 中 洋 二1956年8月14日生
2004年6月当社入社
2007年4月当社経理部長
2010年1月蘇州日空山陽機電技術有限公司董事
(現任)
2011年5月株式会社日本空調東北取締役
2013年5月日本空調システム株式会社取締役
2013年6月株式会社日本空調岐阜取締役
株式会社日本空調北陸取締役
株式会社日本空調東海取締役
2014年4月当社執行役員経理部長
2014年6月当社取締役執行役員経理部長
2015年10月当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長
2016年3月NACS Singapore Pte. Ltd. Managing Director(現任)
2016年4月当社取締役執行役員経営企画部長
2017年9月NACS ENGINEERING VIETNAM CO., LTD. Authorized Representative(現任)
2018年4月当社代表取締役社長(現任)
注330
取締役
執行役員
総務部長
草 野 幸 士1958年3月20日生
1993年4月
2011年4月
当社入社
当社管理・教育本部総務部長
2014年4月当社執行役員総務部長
2014年6月当社取締役執行役員総務部長(現任)
注314
取締役
執行役員
技術部長
兼品質管理部長
中 村 秀 一1954年8月30日生
1973年4月当社入社
2000年4月当社中国支店長(現 中四国支店)
2004年4月当社ソリューション事業部長
2008年7月蘇州日空山陽機電技術有限公司総経理
2011年4月当社管理・教育本部技術部長
2012年4月当社執行役員技術本部技術部長
2014年4月当社執行役員技術部長
2017年6月当社取締役執行役員技術部長
2019年4月当社取締役執行役員技術部長兼品質管理部長(現任)
注324
取締役
執行役員
経営企画部長
花 田 良 徳1965年11月15日生
1984年4月当社入社
2008年4月当社関東支店長
2010年4月当社東京支店長
2011年4月当社東日本本部東京支店長
2012年4月当社東日本本部東京支店長兼関東支店長
2013年4月当社執行役員東日本本部東京支店長兼関東支店長
2013年6月
2014年4月
イーテック・ジャパン株式会社取締役
当社執行役員東京支店長
2017年6月当社取締役執行役員東京支店長
2018年4月当社取締役執行役員経営企画部長
(現任)
2018年5月日本空調システム株式会社取締役
(現任)
株式会社日本空調岐阜取締役
株式会社日本空調北陸取締役(現任)
株式会社日本空調東海取締役(現任)
2019年1月蘇州日空山陽機電技術有限公司董事
(現任)
注338


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
FM管理部長
渡 邊 一 彦1962年4月30日生
2009年4月当社入社
2013年8月当社東日本本部FM管理部長
2016年4月当社執行役員FM管理部長
2017年6月当社取締役執行役員FM管理部長
(現任)
注33
取締役中 町 博 司1954年7月18日生
1978年10月株式会社日本空調北陸入社
1989年9月株式会社日本空調東北転籍
1992年11月同社取締役技術部長
1999年4月同社常務取締役
2003年1月同社取締役技術部長
2008年5月
2015年6月
同社代表取締役社長(現任)
当社取締役(現任)
注317
取締役室 谷 敏 彰1953年5月5日生
1972年4月
1977年10月
1991年4月
1992年9月
2003年5月
2005年5月
2006年5月
2016年6月
当社入社
株式会社日本空調北陸転籍
同社営業部長
同社取締役
同社常務執行役員
同社取締役
同社代表取締役社長(現任)
当社取締役(現任)
注373
取締役景 山 龍 夫1952年3月10日生
1982年8月公認会計士登録
1999年4月誠栄監査法人設立代表社員
2000年6月当社監査役
2002年6月
2017年12月
当社取締役(現任)
景山公認会計士事務所代表(現任)
注330
取締役森 田 尚 男1956年6月21日生
1990年4月弁護士登録
簱法律事務所入所
2008年8月朝涼法律事務所代表(現任)
2012年6月
2014年12月
当社取締役(現任)
マルサンアイ株式会社社外取締役
(現任)
注36
常勤監査役小 林 正 博1961年2月25日生
1984年4月当社入社
2007年4月当社横浜支店長
2011年4月当社内部統制室長
2013年4月当社内部監査室長(現 内部監査部)
2019年4月
2019年5月


当社人事部付
日本空調システム株式会社監査役(現任)
株式会社日本空調東海監査役(現任)
日空ビジネスサービス株式会社監査役(現任)
2019年6月当社常勤監査役(現任)
注44
監査役渡 邉 資 史1959年8月16日生
1980年3月当社入社
2008年4月当社名古屋支店長
2015年5月日本空調システム株式会社監査役
日空ビジネスサービス株式会社監査役
イーテック・ジャパン株式会社監査役(現任)
2015年6月当社常勤監査役
2017年5月
株式会社日本空調北陸監査役(現任)
株式会社日本空調東北監査役(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
注450


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役佐 伯 典 久1950年2月5日生
1973年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
1992年11月同行事務統括部次長
1993年8月同行吉良支店長
1996年1月同行検査部主席検査役
2001年5月同行業務監査部次長兼指導管理センター所長
2002年11月株式会社ティーファス用度文書管理部長
2008年6月同社上席執行役員
2010年6月同社取締役兼常務執行役員
2012年6月同社顧問
2013年2月同社顧問退任
2013年6月当社常勤監査役
2014年6月当社監査役(現任)
注54
監査役寺 澤 実1963年11月25日生
1986年4月サントリー株式会社入社
1991年6月同社退社
1993年8月
1994年10月
TAC株式会社入社
同社退社
青山監査法人入所
1997年4月公認会計士登録
1998年7月同監査法人退職
1998年8月

1998年10月
公認会計士寺澤会計事務所代表
(現任)
税理士登録
2015年6月当社監査役(現任)
注43
301
(注)1 取締役景山龍夫及び森田尚男は、社外取締役であります。
2 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役小林正博、監査役渡邉資史及び寺澤実の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役佐伯典久の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。
執行役員は12名で、取締役草野幸士、中村秀一、花田良徳及び渡邊一彦につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は8名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
執行役員中 司 等環境管理部長
執行役員依 藤 敏 明九州支店長
執行役員松 本 恒 臣名古屋支店長
執行役員首 藤 健日本空調システム株式会社 代表取締役社長
執行役員松 井 正大阪支店長
執行役員
執行役員
執行役員
南 清 司
諏 訪 雅 人
大 木 正 毅
海外部長
人事部長
東京支店長
7 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役景山龍夫氏は、2018年度に開催した取締役会16回中11回に出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に重要な発言を行っております。同氏につきましては、景山公認会計士事務所の代表でありますが、同所と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役森田尚男氏は、2018年度に開催した取締役会16回中15回に出席し、議案審議等にて主に弁護士としての専門的知識・経験を基に重要な発言を行っております。同氏につきましては、朝涼法律事務所の代表及びマルサンアイ株式会社の社外取締役でありますが、同所及び同社と当社の間には特別な関係はありません。
社外監査役佐伯典久氏は、2018年度に開催した取締役会16回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2018年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役寺澤実氏は、2018年度に開催した取締役会16回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2018年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏につきましては、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、同所と当社の間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名につきましては、当社経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、2019年6月24日現在で社外取締役2名(取締役9名のうち)、社外監査役2名(監査役4名のうち)でありますが、当社の組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、当社グループの現状と課題を把握し意見を述べております。

株式所有者別状況


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