日本空調サービス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	田 中 洋 二	1956年8月14日生	2004年6月 当社入社 2007年4月 当社経理部長 2010年1月 蘇州日空山陽機電技術有限公司董事 (現任) 2011年5月 株式会社日本空調東北取締役 2013年5月 日本空調システム株式会社取締役 2013年6月 株式会社日本空調岐阜取締役 株式会社日本空調北陸取締役 株式会社日本空調東海取締役 2014年4月 当社執行役員経理部長 2014年6月 当社取締役執行役員経理部長 2015年10月 当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長 2016年3月 NACS Singapore Pte. Ltd. Managing Director(現任) 2016年4月 当社取締役執行役員経営企画部長 2017年9月 NACS ENGINEERING VIETNAM CO., LTD. Authorized Representative(現任) 2018年4月 当社代表取締役社長(現任)	注3	30
取締役 執行役員 総務部長	草 野 幸 士	1958年3月20日生	1993年4月 2011年4月 当社入社 当社管理・教育本部総務部長 2014年4月 当社執行役員総務部長 2014年6月 当社取締役執行役員総務部長(現任)	注3	14
取締役 執行役員 技術部長 兼品質管理部長	中 村 秀 一	1954年8月30日生	1973年4月 当社入社 2000年4月 当社中国支店長(現 中四国支店) 2004年4月 当社ソリューション事業部長 2008年7月 蘇州日空山陽機電技術有限公司総経理 2011年4月 当社管理・教育本部技術部長 2012年4月 当社執行役員技術本部技術部長 2014年4月 当社執行役員技術部長 2017年6月 当社取締役執行役員技術部長 2019年4月 当社取締役執行役員技術部長兼品質管理部長(現任)	注3	24
取締役 執行役員 経営企画部長	花 田 良 徳	1965年11月15日生	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社関東支店長 2010年4月 当社東京支店長 2011年4月 当社東日本本部東京支店長 2012年4月 当社東日本本部東京支店長兼関東支店長 2013年4月 当社執行役員東日本本部東京支店長兼関東支店長 2013年6月 2014年4月 イーテック・ジャパン株式会社取締役 当社執行役員東京支店長 2017年6月 当社取締役執行役員東京支店長 2018年4月 当社取締役執行役員経営企画部長 (現任) 2018年5月 日本空調システム株式会社取締役 (現任) 株式会社日本空調岐阜取締役 株式会社日本空調北陸取締役(現任) 株式会社日本空調東海取締役(現任) 2019年1月 蘇州日空山陽機電技術有限公司董事 (現任)	注3	38

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 FM管理部長	渡 邊 一 彦	1962年4月30日生	2009年4月 当社入社 2013年8月 当社東日本本部FM管理部長 2016年4月 当社執行役員FM管理部長 2017年6月 当社取締役執行役員FM管理部長 (現任)	注3	3
取締役	中 町 博 司	1954年7月18日生	1978年10月 株式会社日本空調北陸入社 1989年9月 株式会社日本空調東北転籍 1992年11月 同社取締役技術部長 1999年4月 同社常務取締役 2003年1月 同社取締役技術部長 2008年5月 2015年6月 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	注3	17
取締役	室 谷 敏 彰	1953年5月5日生	1972年4月 1977年10月 1991年4月 1992年9月 2003年5月 2005年5月 2006年5月 2016年6月 当社入社 株式会社日本空調北陸転籍 同社営業部長 同社取締役 同社常務執行役員 同社取締役 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	注3	73
取締役	景 山 龍 夫	1952年3月10日生	1982年8月 公認会計士登録 1999年4月 誠栄監査法人設立代表社員 2000年6月 当社監査役 2002年6月 2017年12月 当社取締役(現任) 景山公認会計士事務所代表(現任)	注3	30
取締役	森 田 尚 男	1956年6月21日生	1990年4月 弁護士登録 簱法律事務所入所 2008年8月 朝涼法律事務所代表(現任) 2012年6月 2014年12月 当社取締役(現任) マルサンアイ株式会社社外取締役 (現任)	注3	6
常勤監査役	小 林 正 博	1961年2月25日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 当社横浜支店長 2011年4月 当社内部統制室長 2013年4月 当社内部監査室長(現 内部監査部) 2019年4月 2019年5月 当社人事部付 日本空調システム株式会社監査役(現任) 株式会社日本空調東海監査役(現任) 日空ビジネスサービス株式会社監査役(現任) 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	4
監査役	渡 邉 資 史	1959年8月16日生	1980年3月 当社入社 2008年4月 当社名古屋支店長 2015年5月 日本空調システム株式会社監査役 日空ビジネスサービス株式会社監査役 イーテック・ジャパン株式会社監査役(現任) 2015年6月 当社常勤監査役 2017年5月 株式会社日本空調北陸監査役(現任) 株式会社日本空調東北監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	注4	50

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	佐 伯 典 久	1950年2月5日生	1973年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1992年11月 同行事務統括部次長 1993年8月 同行吉良支店長 1996年1月 同行検査部主席検査役 2001年5月 同行業務監査部次長兼指導管理センター所長 2002年11月 株式会社ティーファス用度文書管理部長 2008年6月 同社上席執行役員 2010年6月 同社取締役兼常務執行役員 2012年6月 同社顧問 2013年2月 同社顧問退任 2013年6月 当社常勤監査役 2014年6月 当社監査役(現任)	注5	4
監査役	寺 澤 実	1963年11月25日生	1986年4月 サントリー株式会社入社 1991年6月 同社退社 1993年8月 1994年10月 TAC株式会社入社 同社退社 青山監査法人入所 1997年4月 公認会計士登録 1998年7月 同監査法人退職 1998年8月 1998年10月 公認会計士寺澤会計事務所代表 (現任) 税理士登録 2015年6月 当社監査役(現任)	注4	3
計					301

(注)1 取締役景山龍夫及び森田尚男は、社外取締役であります。
2 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役小林正博、監査役渡邉資史及び寺澤実の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役佐伯典久の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。
執行役員は12名で、取締役草野幸士、中村秀一、花田良徳及び渡邊一彦につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は8名で、担当職務は次に記載のとおりであります。

執行役員	中 司 等	環境管理部長
執行役員	依 藤 敏 明	九州支店長
執行役員	松 本 恒 臣	名古屋支店長
執行役員	首 藤 健	日本空調システム株式会社 代表取締役社長
執行役員	松 井 正	大阪支店長
執行役員 執行役員 執行役員	南 清 司 諏 訪 雅 人 大 木 正 毅	海外部長 人事部長 東京支店長

7 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役景山龍夫氏は、2018年度に開催した取締役会16回中11回に出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に重要な発言を行っております。同氏につきましては、景山公認会計士事務所の代表でありますが、同所と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役森田尚男氏は、2018年度に開催した取締役会16回中15回に出席し、議案審議等にて主に弁護士としての専門的知識・経験を基に重要な発言を行っております。同氏につきましては、朝涼法律事務所の代表及びマルサンアイ株式会社の社外取締役でありますが、同所及び同社と当社の間には特別な関係はありません。
社外監査役佐伯典久氏は、2018年度に開催した取締役会16回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2018年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役寺澤実氏は、2018年度に開催した取締役会16回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2018年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏につきましては、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、同所と当社の間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名につきましては、当社経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、2019年6月24日現在で社外取締役2名(取締役9名のうち)、社外監査役2名(監査役4名のうち)でありますが、当社の組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、当社グループの現状と課題を把握し意見を述べております。