川崎地質株式会社 役員の状況 (2019年11月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	内藤 正	1945年5月7日生	1969年4月 当社入社 1990年4月 当社東京支店営業部長 1998年2月 当社関東支社長 1998年3月 当社理事関東支社長 2001年2月 当社取締役関東支社長 2002年1月 当社取締役東日本支社長 2002年2月 当社常務取締役東日本支社長 2003年2月 当社専務取締役東日本支社長 2003年12月 当社専務取締役事業本部長 2006年2月 当社取締役兼専務執行役員 2009年2月 当社代表取締役社長 2014年2月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	184
代表取締役社長 兼戦略企画本部長	栃本 泰浩	1961年2月9日生	1983年4月 当社入社 2007年4月 当社西日本支社技術部長 2015年4月 当社西日本支社シニアエンジニア 2015年4月 当社理事戦略企画本部技術企画部長 2017年2月 当社執行役員西日本事業本部長兼西日本支社長 2018年2月 2020年2月 当社取締役兼執行役員戦略企画本部長 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	9
取締役 常務執行役員 監査統括部長	中山 健二	1957年7月16日生	1980年4月 当社入社 2002年4月 当社西日本支社技術部長 2007年4月 当社技術本部技術統括部部長 2009年4月 当社技術本部技術統括部長 2010年3月 2013年2月 当社理事技術本部技術統括部長 当社執行役員技術本部技術統括部長 2014年2月 2015年2月 2015年4月 2020年2月 当社執行役員技術本部長 当社取締役執行役員事業本部長 当社取締役執行役員首都圏事業本部長 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)2	18
取締役 常務執行役員 西日本支社・中部支社管掌	西岡 吉彦	1957年11月24日生	1980年4月 当社入社 2005年4月 当社中部支社技術部長 2010年3月 当社理事中部支社副支社長兼技術部長 2011年3月 当社理事中部支社長 2014年2月 2020年2月 当社執行役員中部支社長 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)2	16
取締役 執行役員 北日本支社長	太田 史朗	1973年7月10日生	1996年4月 当社入社 2008年9月 当社北日本支社技術部長 2011年3月 当社理事北日本支社技術部長 2011年12月 当社理事北日本支社技術開発部長 2013年2月 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)2	14
取締役 執行役員 戦略企画本部 技師長	宮本 高行	1957年4月3日生	1980年4月 建設省(現国土交通省)入省 1986年4月 同省近畿地方建設局(現近畿地方整備局)淀川ダム統合管理事務所広域水管理課長 1990年9月 同省河川局河川計画課課長補佐 1992年4月 建設大学校建設部建設企画科長 1994年7月 同省中部地方建設局(現中部地方整備局)三峰川総合開発工事事務所長 1997年4月 同省北陸地方建設局(現北陸地方整備局)阿賀野川工事事務所長 2002年4月 同省中部地方整備局木曽川下流工事事務所長 2005年4月 同省政策統括官付政策評価官室政策評価企画官 2014年3月 同省大臣官房付 2014年6月 当社入社営業本部付顧問 2015年2月 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)2	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 執行役員 経営管理本部管掌兼 法務部長	五藤 幸晴	1959年3月24日生	1981年4月 当社入社 2005年4月 当社総務・人事部部長 2009年3月 当社理事総務・人事部長 2009年4月 当社理事総務部長兼企画管理部長 2013年2月 当社取締役執行役員財務本部副本部長 2014年2月 2020年2月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼総務人事部長 当社取締役執行役員(現任)	(注)2	34
取締役 執行役員 財務企画部長兼株式部長	土子 雄一	1962年2月23日生	1984年4月 富士銀行(現みずほ銀行)入行 1994年5月 同行国際総括部詰調査役富士銀行信託会社(ニューヨーク)出向 2004年7月 みずほ銀行朝霞支店長 2007年5月 同行函館支店長 2012年11月 みずほフィナンシャルグループグループ人事部人材開発室長 2013年12月 当社入社理事財務本部財務・株式部長 2015年2月 当社執行役員経営管理本部財務・株式部長 2017年2月 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)2	9
取締役 (常勤監査等委員)	相山 外代司	1949年6月23日生	1973年4月 当社入社 2000年4月 当社北陸支店技術部長 2001年12月 当社総務部長 2004年3月 当社理事総務・人事部長 2006年12月 当社理事中部支社長 2009年2月 当社執行役員中部支社長 2010年12月 当社執行役員本社付 2011年2月 当社常勤監査役 2016年2月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)3	54
取締役 (監査等委員)	今井 實	1947年1月22日生	1969年4月 東京国税局入局 1991年7月 税務大学校教育第二部教授 1994年7月 荻窪税務署副署長 1995年7月 東京国税局調査第二部調査第18部 門統括国税調査官 1996年7月 同第三部調査第26部門統括国税調 査官 1997年7月 東京国税不服審判所国税審判官 1998年7月 小林税務署長 2000年7月 江東西税務署長 2002年7月 東京国税不服審判所国税審判官 2005年7月 本所税務署長 2006年9月 今井實税理士事務所開業(現任) 2012年2月 当社監査役 2015年1月 巴工業㈱社外取締役 2016年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	小代 順治	1949年3月16日生	1985年3月 司法研修所卒業 1985年4月 弁護士登録 1989年4月 小代法律事務所所長弁護士(現任) 1998年4月 東京家庭裁判所調停委員(現任) 2014年2月 当社監査役 2016年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					351

(注) 1.取締役今井實および取締役小代順治は社外取締役であります。
2.2020年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2020年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の蓮沼辰夫氏は、社外取締役の要件を備えております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
蓮沼 辰夫	1952年9月8日生	1971年4月 東京国税局入局 2002年7月 税務大学校研究部教授 2008年7月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 2012年7月 練馬西税務署長 2013年9月 蓮沼辰夫税理士事務所開業(現任) 2016年2月 当社補欠の監査等委員である取締役(現任) 2019年1月 巴工業㈱社外取締役(現任)	-

5.当社では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役6名を含め、執行役員10名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。
社外取締役今井實は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役2名と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であり、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。