株式会社菱友システムズ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
(代表取締役) 取締役社長	渡邊 治雄	1952年12月9日生	1975年4月 三菱重工業株式会社入社 2002年4月 同社汎用機・特車事業本部経営管理総括部企画経理部長 2004年4月 三菱重工エンジン発電システム株式会社(現三菱重工エンジンシステム株式会社)取締役経営管理部長 2006年7月 当社入社 2008年4月 当社企画部長 2009年6月 当社執行役員企画部長 2010年6月 当社取締役企画部長 2013年7月 当社取締役経営管理統括本部長 2014年6月 当社常務取締役経営管理統括本部長 2015年6月 当社取締役副社長経営管理統括本部長 2017年6月 当社取締役社長(現任)	(注)3	11
常務取締役 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長	荻野 純	1956年10月22日生	1979年4月 当社入社 2001年4月 当社エンジニアリングソリューション事業部長 当社中部支社航空宇宙技術部長 2002年6月 当社執行役員(現任) 当社エンジニアリングソリューション事業部長 2009年6月 当社取締役エンジニアリングソリューション事業部長 2013年7月 当社取締役事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長 2015年4月 当社取締役事業統括本部航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長 2016年6月 当社常務取締役(現任) 当社航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長(現任)	(注)3	20
常務取締役 インダストリーソリューション事業部長	尊田 雅弘	1956年11月13日生	1981年4月 三菱重工業株式会社入社 2008年12月 同社長崎造船所造船管理部長 2010年4月 同社船舶・海洋事業本部船舶・海洋業務部長 2013年10月 同社執行役員交通・輸送ドメイン船舶・海洋事業部副事業部長 同社長崎造船所長 2015年4月 当社執行役員(現任) 当社事業統括本部副本部長 2015年6月 当社取締役事業統括本部副本部長 2016年6月 当社取締役 当社インダストリーソリューション事業部長(現任) 当社事業管理部長 2017年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 エンタープライズソリューション事業部長	飯島 元志	1955年8月30日生	1976年3月 当社入社 1999年4月 当社東京支社システム機器営業部長 2001年4月 当社ソリューションプロダクト事業部長 2002年6月 当社執行役員(現任) 当社ソリューションプロダクト事業部長 2011年4月 当社営業本部副本部長 2013年7月 当社事業統括本部システムサービス事業部長 2015年4月 当社事業統括本部エンタープライズソリューション事業部長 2015年6月 当社取締役(現任) 当社事業統括本部エンタープライズソリューション事業部長 2016年6月 当社エンタープライズソリューション事業部長(現任)	(注)3	10
取締役	高浦 勝寿	1962年9月7日生	1987年4月 三菱原子力工業株式会社入社 1994年12月 三菱重工業株式会社転籍 2005年3月 同社原子力事業本部原子力技術センター軽水炉プラント技術部計装設備技術課長 2016年4月 同社ICTソリューション本部電気計装技術部長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	馬塲 公敏	1945年3月2日生	1968年4月 三菱自動車販売株式会社入社 1970年7月 三菱自動車工業株式会社入社 1988年4月 米国三菱自動車販売株式会社総務・システム担当取締役 1995年7月 三菱自動車工業株式会社情報システム本部システム企画部長 1999年3月 シティポールコンピュータアンドコンサルタント株式会社代表取締役社長 2002年5月 三菱自動車工業株式会社SCM-IT部エキスパート 2007年7月 株式会社スキルパートナ代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	長谷島 弘安	1954年11月17日生	1978年4月 三菱重工業株式会社入社 1998年4月 米国三菱重工業株式会社調達部長 2006年4月 三菱重工業株式会社資材部次長 2011年4月 同社調達企画管理部主幹部員 2014年4月 当社入社 2015年6月 当社事業統括本部事業管理部長 2016年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	山﨑 眞樹	1948年3月3日生	1971年4月 三菱重工業株式会社入社 1998年6月 同社相模原製作所総務部長 2006年6月 株式会社リョーイン執行役員総務部長 2009年5月 三菱農機株式会社(現三菱マヒンドラ農機株式会社)入社 2009年6月 同社監査役 2012年4月 同社顧問 2013年6月 株式会社マーケットエンタープライズ監査役(現任) 2017年7月 株式会社MEモバイル監査役 (現任) 2018年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	松下 朋弘	1978年10月11日生	2001年4月 三菱重工業株式会社入社 2018年4月 同社経営・財務企画部企画グループ主席部員(現任) 2018年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					49

(注)1.当社では、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在(2019年6月25日)、執行役員は7名で、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長荻野純、インダストリーソリューション事業部長尊田雅弘、エンタープライズソリューション事業部長飯島元志、統合サービスセンター長室谷隆也、人事総務部長大久保誠司、企画経理部長兼調達部長松尾英司、インダストリーソリューション事業部副事業部長笠間晴人で構成されております。
2.取締役高浦勝寿、馬塲公敏、山﨑眞樹、松下朋弘の4氏は、社外取締役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役長谷島弘安氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
大久保 誠司	1960年4月23日生	1983年4月	三菱重工業株式会社入社	2
		2009年4月	同社機械・鉄構事業本部企画管理部主幹部員
		2013年5月	当社入社
		2014年4月	当社経営管理統括本部人事部長
		2015年7月	当社経営管理統括本部人事総務部長
		2017年6月	当社執行役員人事総務部長(現任)

②社外役員の状況
当社は、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を4名(うち、2名は監査等委員である取締役)選任しております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、当社と社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は当社から独立していると認識しております。
なお、社外取締役高浦勝寿氏及び松下朋弘氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、当社のその他の関係会社であります。
また、当社は、社外取締役山﨑眞樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は当社経営陣から独立した客観的な立場で、当社経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。