ＴＤＣソフト株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	橋 本 文 雄	1947年4月28日生	1970年4月 当社入社 1989年5月 当社取締役 総務部長兼人事部長 1993年10月 当社常務取締役 システム統括部担当 2000年4月 当社専務取締役 営業本部長 2007年6月 当社代表取締役副社長 2009年6月 当社代表取締役会長(現任)	注3	299
代表取締役 社長	小 林 裕 嘉	1964年3月1日生	1989年1月 当社入社 2009年4月 当社ソリューションサービス本部副本部長 2011年4月 当社執行役員ITビジネス本部副本部長 2016年4月 当社執行役員経営企画本部長 2018年4月 当社執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長兼務 2018年6月 当社取締役執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長兼務 2019年1月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長兼務 2019年4月 当社専務取締役執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	注4	41
取締役 営業本部担当	小 田 島 吉 伸	1959年12月3日生	1983年4月 当社入社 2004年4月 金融システム事業本部営業推進部長 2009年4月 当社執行役員 2011年6月 当社取締役執行役員 2013年7月 当社取締役常務執行役員 2015年4月 当社取締役専務執行役員(現任) 2018年4月 金融システム事業本部担当兼グループビジネス推進室担当兼関西支社担当 2019年4月 当社営業本部担当兼TDCフューテック株式会社代表取締役社長(現任)	注3	67
取締役 ビジネスイノベーション本部担当、デジタルテクノロジー本部担当、金融システム事業本部担当	高 瀬 美 佳 子	1958年12月26日生	1997年4月 株式会社サン・ジャパン(現 株式会社カイカ)入社 2005年4月 同社取締役 2007年6月 同社代表取締役社長 2009年7月 同社上席執行役員 国内事業統括本部副本部長 2013年9月 当社理事グループビジネス本部ビジネス企画部長 2014年4月 当社執行役員営業戦略本部副本部長兼同本部営業企画部長 2016年6月 当社取締役執行役員 エンタープライズビジネスユニット担当兼営業戦略本部長 2017年10月 当社取締役常務執行役員当社エンタープライズビジネスユニット担当兼営業本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員(現任)営業本部長 2019年4月 当社ビジネスイノベーション本部担当、デジタルテクノロジー本部担当、金融システム事業本部担当(現任)	注4	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営企画本部長、管理本部長、システム開発本部担当、ビジネスマネジメント推進本部担当	河 合 靖 雄	1963年4月20日生	1989年4月 当社入社 2001年10月 第4システム統括部長 2004年4月 金融システム事業本部金融システム事業部長 兼同事業本部クレジットシステム事業部長 2006年4月 当社執行役員 2007年6月 当社取締役執行役員(現任) 金融システム事業本部長 2018年4月 当社管理本部長兼システム開発本部担当(現任) 2019年4月 当社経営企画本部長、ビジネスマネジメント推進本部担当(現任)	注3	90
取締役 ソリューション事業本部長、公共法人システム事業本部担当	北 川 和 義	1962年12月18日生	1991年1月 当社入社 2005年10月 営業本部営業企画部長 2010年10月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役執行役員(現任) 2018年4月 当社ソリューション事業本部長(現任)兼法人システム事業本部担当兼戦略システム事業本部担当 2019年4月 当社公共法人システム事業本部担当(現任)	注3	47
取締役 関西支社担当	大 垣 剛	1965年11月21日生	1988年4月 当社入社 2008年4月 当社経営企画本部経営企画部長 2011年4月 当社管理本部副本部長兼同本部経営企画部長 2012年10月 当社執行役員管理本部副本部長兼同本部経営企画部長 2016年6月 当社取締役執行役員(現任)管理本部長兼経営企画本部担当 2018年4月 当社ビジネスマネジメント推進本部長兼ソリューション事業本部副本部長兼経営企画本部担当 2018年6月 当社ビジネスマネジメント推進本部長兼ソリューション事業本部副本部長 2019年4月 関西支社担当兼TDCフューテック株式会社代表取締役副社長(現任)	注4	53
取締役 相談役	谷 上 俊 二	1953年6月7日生	1976年4月 当社入社 1992年4月 システム技術部長 1998年10月 総務部長 2001年4月 理事経営企画室長 2003年6月 当社取締役 システム本部長 2007年6月 当社取締役執行役員 営業本部長兼 技術開発本部長 2008年6月 当社取締役常務執行役員 2009年1月 当社専務取締役 2009年6月 当社代表取締役社長 2019年6月 当社取締役相談役(現任)	注3	161

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	桑 原 茂	1949年7月29日生	1974年4月 東京ガス株式会社入社 2003年4月 同社天然ガス自動車部長 2006年4月 株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスiネット株式会社)常務取締役 2015年6月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役	八 田 茂	1946年3月2日生	1964年4月 株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社 1970年9月 株式会社西武情報センター(現 株式会社セゾン情報システムズ)転籍 1984年5月 株式会社セゾン情報システムズクレジット部長 1988年5月 同社取締役 1995年7月 同社常務取締役 2001年1月 株式会社流通情報ソリューションズ(現 セゾン情報システムズ株式会社)代表取締役社長 2005年4月 株式会社セゾン情報システムズ常務取締役 2008年6月 同社顧問 2016年6月 当社取締役(現任)	注4	―
常勤監査役	伊 藤 浩 一	1960年2月23日生	1983年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 2005年4月 同社資金為替部長 2007年6月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社投資信託部長 2014年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社経営管理部部付部長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	0
常勤監査役	野 﨑 聡	1956年10月14日生	1979年4月 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 1986年5月 米国コロンビア大学経営大学院修士課程終了(MBA取得) 1994年10月 同社フランクフルト駐在員事務所所長 1996年11月 New Japan Bank (Switzerland)Ltd.社長 1998年4月 株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長 2003年10月 当社入社監査室長 2004年6月 当社常勤監査役 2006年6月 当社理事営業本部副本部長 2009年6月 当社常勤監査役(現任)	注6	1,005
監査役	岡 松 宏 明	1953年1月10日生	1976年4月 松下鈴木株式会社(現 伊藤忠食品株式会社)入社 1991年1月 伊藤忠システム開発株式会社(現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)移籍 2005年6月 同社 執行役員食品流通事業部 事業部長 2008年4月 同社 執行役員流通システム第2事業部 事業部長 2008年6月 アサヒビジネスソリューションズ株式会社 取締役 2013年4月 同社 取締役副社長 2014年4月 同社 代表取締役社長 2016年4月 学校法人東京理科大学 学術情報システム部 非常勤事務嘱託 2017年6月 当社監査役(現任) 2018年4月 学校法人東京理科大学 学術情報システム部 事務嘱託部長(現任)	注6	0
計					1,780

(注) 1 取締役桑原茂及び取締役八田茂は、社外取締役であります。
2 監査役岡松宏明及び監査役伊藤浩一は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数
		大 野 秀 男	1952年7月18日	1976年4月	当社入社	注2	―
				1979年3月	当社退社
				1983年9月	相田瑞穂公認会計士事務所入所
				1988年4月	税理士登録
				1990年4月	大野秀男税理士事務所開設
					同所所長(現任)

(注)1 補欠監査役候補者大野秀男氏と当社との間には特別の利害関係はございません。
2 大野秀男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3 大野秀男氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、税理士としての専門的な知識・経験等を監査業務に活かしていただけるものと判断したためであります。



② 社外役員の状況
当社は、取締役10名のうち2名を社外取締役、監査役3名のうち2名を社外監査役で構成しております。それぞれの選任理由は次のとおりです。
・ 社外取締役桑原茂氏は、東京ガス株式会社にて、天然ガス自動車部長、同社子会社株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスiネット株式会社)では常務取締役を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言をいただけるものと判断しております。当社の売上構成比は、東京ガス株式会社が僅少、株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスiネット株式会社)が約3%となっています。両社との売上構成比、同氏の各社での役職および同氏が両社を社外取締役選任時の6年前に退社していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、社外取締役として選任し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役八田茂氏は、株式会社セゾン情報システムズにて常務取締役を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。当社における同社の売上構成比は約1%であることおよび同氏が株式会社セゾン情報システムズを当社の社外取締役選任時の7年前に退任していること、また同氏は当社の使用人の二親等内の親族ですが当該使用人は重要な地位に就いていないことなどから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役岡松宏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では執行役員事業部長、アサヒビジネスソリューションズ株式会社では代表取締役を務められ、専門的な知識・経験等を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。現在、学校法人東京理科大学の事務嘱託部長ですが、3社との取引の規模および同氏がアサヒビジネスソリューションズ株式会社の代表取締役を当社の社外監査役選任時の1年以上前に退任していることなどから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役伊藤浩一氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社で培われた専門的な知識・経験等を当社の業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。また、同社との取引の規模、性質に照らして経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の観点から、当社の経営の監督を担うことをその主たる役割として選任しております。
社外取締役桑原茂氏、社外取締役八田茂氏、社外監査役岡松宏明氏及び社外監査役伊藤浩一氏との間で当社定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。