株式会社ピエトロ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	西川 啓子	1948年10月22日生	1980年12月 「洋麺屋ピエトロ」創業 1985年7月 当社専務取締役 1999年4月 当社専務取締役企画開発部長 2004年4月 当社取締役名誉相談役 2005年6月 株式会社ムラタ(現・株式会社M・LYNX)代表取締役社長 2008年3月 当社取締役執行役員 レストラン事業部長 2009年3月 当社取締役 2015年4月 当社専務取締役 お客様本部長 2017年4月 当社代表取締役副社長 2017年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	1,810
代表取締役 社長	高橋 泰行	1964年12月4日生	1987年4月 全日本空輸株式会社入社 1999年10月 当社入社 社長室長 2004年4月 当社執行役員 社長室長 2006年6月 当社取締役執行役員 ビジネス推進室長兼社長室長 2008年3月 当社常務取締役執行役員 営業企画部長 2015年4月 当社常務取締役 市場開発部長 2017年4月 当社専務取締役 2017年4月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社ピエトロフレッシュサプライ代表取締役社長(現任) ANGELO PIETRO,INC. 代表取締役社長(現任)	(注)3	120
代表取締役 専務取締役	宮川 慎一	1956年3月13日生	1979年4月 日清製油株式会社入社 (現・日清オイリオグループ株式会社) 2008年6月 当社 取締役 2011年6月 当社 取締役退任 2011年6月 日清物流株式会社 代表取締役社長 2015年1月 当社入社 執行役員経営推進本部部長 2015年6月 当社常務取締役 食品事業本部長 2017年4月 当社代表取締役専務取締役 食品事業本部長 2019年4月 当社代表取締役専務取締役 (現任)	(注)3	100
取締役 レストラン担当	相薗 好伸	1969年9月9日生	1994年7月 当社入社 2009年3月 当社レストラン事業部長 2011年3月 当社執行役員レストラン西日本営業部長 2012年1月 当社執行役員レストラン事業部長 2017年6月 当社取締役 レストラン事業部長 2019年4月 当社取締役 レストラン担当 (現任)	(注)3	11
取締役 製造本部長	中村 利徳	1961年1月19日生	1995年5月 当社入社 2011年3月 当社執行役員製造部 部長代理 2013年2月 当社執行役員製造部長 2017年4月 当社執行役員製造本部長 2017年6月 当社取締役 製造本部長(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 経理・IR部長	森山 勇二	1953年7月14日生	2001年2月 株式会社サダマツ入社 管理本部 経理財務部長 2005年11月 同社 取締役 管理本部長兼財務部長 2008年1月 日創プロニティ株式会社入社 管理部 財務部長 2009年2月 当社入社 経理部長 2017年4月 当社執行役員 経理・IR部長 2019年6月 当社取締役 経理・IR部長 (現任)	(注)3	-
取締役	上野 光典	1947年10月30日生	1980年4月 弁護士登録 1982年4月 上野光典法律事務所所長(現任) 2002年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	臼杵 昭子	1941年11月16日生	1964年4月 株式会社テレビ西日本入社 2002年6月 当社取締役(現任) 2011年8月 公益財団法人那珂川町教育文化振興財団「ミリカローデン那珂川」館長(現任)	(注)3	10
取締役	藤野 軍次	1943年2月11日生	1966年6月 株式会社サニー入社 2003年5月 有限会社ニュークロップ (現・株式会社ニュークロップ)代表取締役(現任) 2004年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	髙田 聖大	1954年1月5日生	1978年4月 株式会社西日本相互銀行入行 (現・株式会社西日本シティ銀行) 2007年6月 同行取締役 2012年6月 同行取締役専務執行役員 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 株式会社西日本シティ銀行 代表取締役副頭取(現任) 2016年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現任)	(注)3	-
取締役	平澤 壽人	1959年4月8日生	1983年4月 丸紅株式会社入社 2014年12月 丸紅青島会社 社長 2016年11月 日清オイリオグループ株式会社 執行役員加工用事業部長補佐 (現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	柴田 良智	1956年11月3日生	1982年10月 新和監査法人 入社 1986年7月 等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 1986年9月 公認会計士登録 1995年6月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)社員 2016年10月 柴田公認会計士事務所所長 (現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	吉戒 孝	1953年12月14日生	1977年4月 株式会社福岡銀行入行 2005年6月 同行 取締役総合企画部長 2006年12月 同行 取締役常務執行役員 2007年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役 2010年4月 株式会社福岡銀行 取締役専務執行役員 2011年4月 同行 代表取締役副頭取 2012年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 2015年5月 株式会社コーセーアールイー 取締役(監査等委員)(現任) 2015年5月 株式会社プレナス 取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 株式会社高田工業所 監査役(現任) 2019年4月 株式会社福岡銀行 取締役(現任) 2019年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	金成 茂雄	1948年8月17日生	1989年11月 当社入社 2003年4月 当社ドレッシング事業部 東京支社長 2007年5月 当社執行役員食品事業部 副本部長 2008年7月 当社執行役員営業本部 副本部長 2010年4月 当社営業本部調査役 2015年4月 当社食品事業本部調査役 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	75
計					2,136

(注)1 取締役上野光典、臼杵昭子、藤野軍次、髙田聖大及び平澤壽人の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役柴田良智及び吉戒孝の各氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
岩本 滋昌	1953年2月11日生	1983年4月 岩本工業株式会社入社 1997年3月 同社代表取締役社長(現任) 2007年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外監査役退任 2019年4月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外監査役退任	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。
社外取締役上野光典氏は、弁護士(上野光典法律事務所所長)を兼務しております。当社と当該法律事務所との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役臼杵昭子氏は、公益財団法人那珂川町教育文化振興財団が運営管理する複合施設「ミリカローデン那珂川」の館長を兼務しております。また当社株式を1千株保有(2019年6月26日現在)しておりますが、当社と当該財団の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役藤野軍次氏は、株式会社ニュークロップの代表取締役を兼務しております。当社と同社の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役髙田聖大氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員及び、同グループ会社である株式会社西日本シティ銀行の代表取締役副頭取を兼務しております。当社と同行との間には、金融機関としての取引があります。
社外取締役平澤壽人氏は、日清オイリオグループ株式会社の執行役員加工用事業部長補佐を兼務しております。なお、当社と日清オイリオグループ株式会社との間には資本業務提携の関係があり、それぞれが有する経営資源を有効活用し、両者のブランド価値の向上に努めております。
社外監査役柴田良智氏は、柴田公認会計士事務所の所長を兼務しております。当社と同社の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役吉戒孝氏は、当社の大株主かつ主要な借入先の株式会社福岡銀行の取締役であり、同行の親会社である株式会社ふくおかフィナンシャルグループの取締役でもあります。同氏は、2019年6月27日開催予定の株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第12期定時株主総会の終結の時をもって、同社の取締役を退任する予定であり、また、2019年6月27日開催予定の株式会社福岡銀行第108期定時株主総会の終結の時をもって同行の取締役を退任し、同行の顧問に就任する予定であります。また同社及び同行と当社との関係について、当社は複数の金融機関と取引を行っており、当社に対する影響度は希薄であります。
当該社外役員においては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社の内部統制部門への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については以下のとおりであります。

氏 名	独立 役員	適合項目に関する補足説明	当該社外取締役を選任している理由 (独立役員に指定した理由を含む)
上野 光典	○	弁護士(上野光典法律事務所所長) 独立役員に指定しております。	昨今のコンプライアンス重視の企業姿勢が強く問われる経営環境の中において、法曹として貴重なご意見をいただいており、さらに経営に関しても社外取締役としてチェック機能を十分に発揮できると判断したため。また同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しております。
臼杵 昭子	○	公益財団法人那珂川町教育文化振興財団「ミリカローデン那珂川」館長 独立役員に指定しております。	前職においてマスコミ業界における幅広い知識と経験があり、また消費者の視点でもご意見等をいただいており、さらに経営に関しても社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮できると判断したため。また同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しております。
藤野 軍次	○	株式会社ニュークロップ 代表取締役 独立役員に指定しております。	流通業界で長年培われた経験から、特に営業部門へのアドバイスやマーケティング戦略の重要性、消費者の視点に立ったご意見等をいただき、さらに経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮できると判断したため。また、過去に当社の主要取引先である株式会社サニーの専務取締役でありましたが、退任から相当期間が経過しており、現在は株式会社ニュークロップの代表取締役であります。当社と同氏並びに同社とは、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を保持しておりますので、独立役員に指定しております。
髙田 聖大		株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 取締役執行役員 株式会社西日本シティ銀行 代表取締役副頭取	長年にわたり株式会社西日本シティ銀行に勤務され、2007年6月から同行の取締役に、また2016年10月からは株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員に就任され、その豊富な経験から当社の管理部門だけでなく、経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能も十分に発揮していただけるものと判断したため。

氏 名	独立 役員	適合項目に関する補足説明	当該社外取締役を選任している理由 (独立役員に指定した理由を含む)
平澤 壽人		日清オイリオグループ株式会社 執行役員加工用事業部長補佐	丸紅株式会社とその関連会社において、長年にわたり食料部門や海外での業務に携わり、日清オイリオグループ株式会社での豊富な知識と経験があり、当社の営業部門だけでなく、経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能も十分に発揮していただけるものと判断したため。また、当社は同社と資本業務提携をしており、それぞれが有する経営資源を有効活用し、両社のブランド価値の向上に努めております。
柴田 良智	○	公認会計士 (柴田公認会計士事務所所長) 独立役員に指定しております。	直接会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として財務及び会計における高度な専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。また、同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しております。
吉戒 孝		株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役 株式会社福岡銀行 取締役	株式会社ふくおかフィナンシャルグループ及び株式会社福岡銀行の取締役として銀行経営に携わり、豊富な知識と経験があり、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための明確な基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。また、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制をとっております。さらに会計監査人からは会計監査の都度、定期的に監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受け、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。