株式会社キタック 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	中 山 輝 也	1937年6月9日生	1973年4月 代表取締役社長就任 2011年12月 一般財団法人知足美術館理事長就任 2015年4月 2017年1月 公益財団法人知足美術館代表理事就任(現) 代表取締役会長就任(現)	(注)2	820
代表取締役 社長	中 山 正 子	1969年11月27日生	1993年12月 株式会社クリエイティブ蒼風入社 2006年5月 当社入社CGSセンター長 2009年1月 取締役・総務担当兼CGSセンター長就任 2012年1月 取締役・総務部長就任 2013年1月 常務取締役(経営管理部門統括)就任 2015年1月 専務取締役(経営管理部門統括)就任 2017年1月 代表取締役社長就任(現)	(注)2	443
取締役 副社長 技術管理 部門統括	平 野 吉 彦	1957年1月20日生	1979年3月 当社入社 2000年4月 技術第三部長 2006年1月 取締役技術副本部長・技術第一部長就任 2009年12月 常務取締役(技術管理部門副統括)技術第一部長就任 2012年4月 常務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任 2013年1月 専務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任 2013年4月 専務取締役(技術管理部門統括)就任 2018年1月 取締役副社長(技術管理部門統括)就任(現)	(注)2	56
専務取締役 販促管理 部門統括	齊 木 勝	1953年9月22日生	1972年4月 新潟県採用 2012年4月 新潟県土木部技監 2013年4月 公益財団法人新潟県下水道公社 理事長 2014年4月 当社入社上席技術顧問 2015年1月 専務取締役(販促管理部門統括)就任(現)	(注)2	9
常務取締役 販促管理部門 副統括	金 子 敏 哉	1956年5月11日生	1980年3月 当社入社 2007年4月 技術第一部・部長 2013年4月 理事(地盤災害担当) 2015年1月 取締役(販促及び技術管理部門副統括)就任 2017年1月 取締役(販促管理部門副統括)就任 2018年1月 常務取締役(販促管理部門副統括)就任(現)	(注)2	16
常務取締役 販促管理部門 副統括	上 原 信 司	1956年10月23日生	1975年4月 建設省土木研究所採用 2011年4月 国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長 2015年4月 国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官 2016年7月 当社入社 理事・技師長 2017年1月 取締役(販促管理部門副統括)就任 2018年1月 常務取締役(販促管理部門副統括)就任(現)	(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 東日本事業部長 東京支店長	中 山 修	1955年12月5日生	1978年4月 財団法人国土技術研究センター採用 2009年6月 財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括 2014年4月 当社入社 理事・技師長兼東京支店長 2017年1月 取締役(東日本事業部長・東京支店長)就任(現)	(注)2	10
取締役 技術管理部門副統括	林 剛 久	1955年2月2日生	1977年4月 長岡市採用 1978年4月 新潟市採用 2011年4月 新潟市下水道部長 2016年4月 当社入社 理事・技師長 2017年1月 当社取締役(技術管理部門副統括)就任(現)	(注)2	2
取締役 環境地質技術 センター長	関 谷 一 義	1955年9月30日生	1980年4月 新潟県採用 2012年4月 新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長 2013年4月 当社入社 環境地質技術センター長 2015年10月 理事・環境地質技術センター長 2017年1月 取締役(環境地質技術センター長)就任(現)	(注)2	2
取締役 技術第一部長	佐 藤 豊	1964年7月20日生	1988年4月 当社入社 2013年4月 技術第一部長 2017年1月 取締役(技術第一部長)就任(現)	(注)2	7
取締役 技術第二部長	大 塚 秀 行	1964年3月17日生	1987年4月 当社入社 2013年4月 技術第二部・部長 2017年1月 取締役(技術第二部長)就任(現)	(注)2	2
取締役 (監査等委員)	西 潟 常 夫	1953年9月10日生	1977年2月 当社入社 2006年4月 営業部長 2011年1月 取締役(販促管理部門副統括)就任 2017年1月 販促管理部門技術顧問 2018年1月 取締役(監査等委員)(現)	(注)3	40
社外取締役 (監査等委員)	久 保 田 正 男	1951年3月21日生	1969年8月 新潟県採用 2004年1月 塩沢町助役 2009年4月 新潟県病院局次長 2011年4月 公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現) 2012年1月 当社監査役就任 2018年1月 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
社外取締役 (監査等委員)	渡 部 文 雄	1950年9月20日生	1969年4月 新潟県採用 2009年4月 土木部副部長(監理課長) 2011年4月 新潟県商工会連合会専務理事 2017年4月 新潟県商工会連合会特別参与(現) 2018年1月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
計					1,414

(注)1 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から(2020年1月から)2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から(2020年1月から)2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
(社外取締役と当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係)
社外取締役久保田正男氏につきましては、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役渡部文雄氏につきましては、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
(社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役の監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携)
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
なお、社外取締役2名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任にあたっては、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。