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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100GDC9

有価証券報告書抜粋 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ 役員の状況 (2019年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期次期
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役畑地 茂1970年8月17日生
1993年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行
2000年7月同行 新宿支店 支店長代理
2000年12月同行 札幌支店 支店長代理
2002年4月株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)札幌営業部 部長代理
2003年1月株式会社みずほ銀行 審査第二部 調査役
2005年7月みずほ信用保証株式会社 調査役
2008年7月同社 参事役
2010年11月株式会社みずほ銀行 北九州支店 副支店長
2015年1月同行 新橋第二部 副部長 兼 公務担当部長
2016年11月株式会社BIGFACE(現株式会社コンテンツ3)入社 執行役員 事業統括局長
2018年7月当社 取締役
株式会社KeyProduction 代表取締役社長(現任)
2019年4月株式会社allfuz 取締役(現任)
フーリンラージ株式会社 取締役(現任)
2019年6月当社 代表取締役社長 内部統制・監査部担当(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社KeyProduction 代表取締役社
長
株式会社allfuz 取締役
フーリンラージ株式会社 取締役
(注)6-
取締役赤塚 善洋1977年4月18日生
2000年4月有限会社ベイビーアトランティック(現エイベックス・マネジメント株式会社)入社
2001年4月株式会社アクシヴ(現エイベックス・マネジメント株式会社)出向
2005年4月エイベックス・マネジメント株式会社 入社
2005年12月有限会社メディアコンプレックス 代表取締役社長
2007年9月株式会社ベンヌ 取締役
2010年6月株式会社セブンネットショッピング メディア本部付 メディア戦略アドバイザー
2010年12月エイベックス・マネジメント株式会社 宣伝開発本部 新規事業開発 プロジェクトリーダー
2012年5月株式会社allfuz 代表取締役社長(現任)
2018年7月株式会社FA Project 取締役(現任)
2019年1月株式会社SKE 代表取締役社長(現任)
2019年6月当社 取締役副社長(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社allfuz 代表取締役社長
株式会社FA Project 取締役
株式会社SKE 代表取締役社長
(注)6-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役藤澤 信義1970年1月17日生
2007年8月かざか債権回収株式会社(現パルティール債権回収株式会社) 代表取締役会長
2008年6月Jトラスト株式会社 代表取締役会長
株式会社マスワーク(現キーノート株式会社)取締役
2010年6月当社 取締役
Jトラスト株式会社 取締役
2010年10月同社 取締役最高顧問
2011年5月当社 代表取締役会長
2011年6月Jトラスト株式会社 代表取締役社長
2013年10月J TRUST ASIA PTE.LTD.
代表取締役社長(現任)
2014年1月親愛貯蓄銀行株式会社(現JT親愛貯蓄銀行株式会社) 会長
2014年5月当社 取締役会長
2014年9月LCD Global Investments LTD.(現AF Global Limited.) 取締役
2015年3月JTキャピタル株式会社 理事会長(現任)
2015年6月当社 取締役 新規事業部担当
Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員(現任)
PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表理事
2016年6月当社 取締役
2017年3月株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社)社外取締役
2019年6月当社 取締役会長(現任)
(重要な兼職の状況)
Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員
J TRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長
JTキャピタル株式会社 理事会長
(注)69,365
取締役金谷 晃1970年2月27日生
1991年10月日本システム技術株式会社 入社
1996年10月布亀株式会社 入社
1997年4月株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社) 入社
2009年10月同社 経営管理本部 経理部 部長
2010年5月同社 経理部 部長
2011年10月同社 経理部 副部長
2012年1月同社 経理企画部 副部長
2014年6月株式会社クレディア 監査役
株式会社エーエーディ(現北斗印刷株式会社) 監査役
2014年7月Jトラスト株式会社 経理財務部 副部長
2015年6月同社 経理部 副部長
2017年6月当社 入社 執行役員経理部担当
当社 取締役 経理部担当
2018年6月当社 取締役 経理部 兼 総務部担当(現任)
2019年4月株式会社allfuz 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社allfuz 取締役
(注)63


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役大出 悠史1982年4月19日生
2005年4月株式会社三井住友銀行(現株式会社三井住友フィナンシャルグループ)入行
2008年1月同行 法人企業統括部
2016年9月株式会社オリーブスパ 入社 CFO
2017年1月当社 入社 経営企画部 部長
2017年4月株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社)社外監査役
2017年6月当社 取締役 経営企画部 兼 不動産事業部担当
2018年4月株式会社KeyStudio 代表取締役社長(現任)
2018年6月当社 取締役 経営企画部担当 兼 財務部担当 兼 不動産事業部担当(現任)
キーノート株式会社 取締役(現任)
2018年7月株式会社KeyProduction 取締役(現任)
株式会社FA Project 代表取締役社長(現任)
2019年1月株式会社SKE 取締役(現任)
2019年4月株式会社allfuz 取締役(現任)
フーリンラージ株式会社 取締役(現任)
株式会社ケイブ 社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社KeyStudio 代表取締役社長
キーノート株式会社 取締役
株式会社KeyProduction 取締役
株式会社FA Project 代表取締役社長
株式会社SKE 取締役
株式会社allfuz 取締役
フーリンラージ株式会社 取締役
株式会社ケイブ 社外取締役
(注)6-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役森田 篤1978年8月16日生
2001年4月丸紅株式会社 入社
2002年1月株式会社シオン 入社
2008年9月フーリンラージ合同会社(現フーリンラージ株式会社)代表社員
2012年7月イージームービー株式会社(現GROVE株式会社)代表取締役社長
2014年6月株式会社レクトラボ 取締役
2016年6月BANDAGE株式会社 代表取締役社長
2016年10月ワイゼンラージ株式会社 代表取締役社長(現任)
2017年10月フーリンラージ株式会社 代表取締役社長(現任)
2018年1月エポックル株式会社 代表取締役社長
2018年5月株式会社MADURO ONLINE 取締役
2018年7月株式会社チャウティチャウカ 取締役
GROVE株式会社 取締役(現任)
2018年8月株式会社bea’s up online 取締役
2018年11月キッチンサーファー株式会社 代表取締役社長(現任)
2019年4月株式会社KeyProduction 取締役(現任)
2019年6月当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
ワイゼンラージ株式会社 代表取締役社長
フーリンラージ株式会社 代表取締役社長
GROVE株式会社 取締役
キッチンサーファー株式会社 代表取締役社長
株式会社KeyProduction 取締役
(注)6-
取締役鷲尾 誠1960年6月30日生
1990年10月司法試験合格
1992年4月山本栄則法律事務所入所 東京弁護士会 弁護士登録
1995年4月大塚田中法律事務所入所 第二東京弁護士会に弁護士登録を変更
1998年4月銀座第一法律事務所 パートナー(現任)
2015年7月株式会社サードウェーブエクスチェンジ 取締役
2015年8月オノダ精機株式会社 取締役(現任)
2015年11月医療法人社団 昭明会 監事(現任)
2016年6月当社 社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
オノダ精機株式会社 取締役
医療法人社団 昭明会 監事
(注)610


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役栗岡 利明1951年1月10日生
1974年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
1997年10月同行 池田支店長
2002年4月株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)外為センター 所長
2004年8月みずほインターナショナルビジネスサービス株式会社 事務管理部長
2004年10月同社 執行役員 事務管理部長
2008年6月当社 社外常勤監査役(現任)
2017年6月アドアーズ分割準備株式会社(現アドアーズ株式会社) 監査役
2018年4月株式会社KeyStudio 監査役(現任)
2018年7月株式会社KeyProduction 監査役(現任)
2018年10月株式会社FA Project 監査役(現任)
2019年1月株式会社SKE 監査役(現任)
2019年4月株式会社allfuz 監査役(現任)
2019年4月フーリンラージ株式会社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社KeyStudio 監査役
株式会社KeyProduction 監査役
株式会社FA Project 監査役
株式会社SKE 監査役
株式会社allfuz 監査役
フーリンラージ株式会社 監査役
(注)347
常勤監査役荒井 徹1961年7月24日生
1983年3月株式会社シグマ(現株式会社KeyHolder)入社
1991年6月当社 ゲームファンタジア茅ヶ崎店 店長
1999年4月当社 営業部スーパーバイザー
2004年6月当社 店舗営業部 運営統括課 課長
2008年7月当社 運営管理部 購買課 次長
2013年2月当社 管理本部 経営企画部 事業戦略グループ 次長
2014年6月当社 アミューズメント統括本部 店舗営業部 事業開発グループ
2015年6月当社 常勤監査役(現任)
2017年6月キーノート株式会社 監査役(現任)
アドアーズ分割準備株式会社(現アドアーズ株式会社) 監査役

(重要な兼職の状況)
キーノート株式会社 監査役
(注)53


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役松森 洋隆1957年7月4日生
1980年4月株式会社山口相互銀行(現株式会社西京銀行)入行
1999年4月同行 新下関支店長
2001年4月同行 東京支店長 兼 東京事務所長
2003年4月同行 経営戦略室 主任調査役
2006年10月同行 人事部長
2009年4月同行 執行役員 周東地区統括部長 兼 下松支店長
2011年4月同行 執行役員 業務推進部長
2011年6月同行 取締役 業務推進部長
2013年6月株式会社西京総研 代表取締役
株式会社HRS(現西京インテリジェンスパートナーズ株式会社)代表取締役
2013年7月株式会社西京銀行 参与(現任)
2014年6月当社 社外監査役(現任)
2015年6月株式会社西京総研 取締役
西京インテリジェンスパートナーズ株式会社 取締役
株式会社ジェイ・モーゲージバンク 取締役副社長
2017年6月
株式会社ジェイ・モーゲージバンク 代表取締役社長(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社ジェイ・モーゲージバンク 代表取締役社長
株式会社西京銀行 参与
(注)413
計9,443
(注)1.取締役 鷲尾 誠は社外取締役であります。
2.監査役 栗岡 利明、松森 洋隆は社外監査役であります。
3.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。


当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期所有株式数
(千株)
黒田 一紀1955年2月6日生1977年4月 株式会社幸福相互銀行(現株式会社関西みらい銀行) 入行
2000年6月 株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社)入社
2000年12月 同社 経営企画室長
2009年10月 同社 経営戦略部長
2010年6月 同社 取締役経営戦略部長 兼 経理部担当
2011年6月 同社 取締役経営戦略部経営管理担当 兼 経理部担当
2012年1月 同社 取締役経理企画部担当
2013年6月 同社 取締役内部統制・リスク管理部担当 兼 法務部担当
2014年6月 Jトラストシステム株式会社 監査役(現任)
株式会社日本保証 監査役(現任)
2018年10月 ジャパンギャランティー株式会社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
Jトラストシステム株式会社 監査役
株式会社日本保証 監査役
ジャパンギャランティー株式会社 監査役		 (注) -
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

② 社外役員の状況
社会での豊富な経験や、幅広い見識に基づき、経営全般にわたり公正かつ客観的なご意見・ご提案をいただけ
ることを基準に社外取締役1名・社外監査役2名を選任しております。
なお、当社との間に特別な利害関係はありません。

・鷲尾 誠氏
弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と専門的な見識に加え、会社経営に携われていることから、その
経験やそれによって得られた高い知見を、当社の経営体制やコーポレートガバナンスにおける経営監督に活かし
ていただき、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し招聘しました。

・栗岡 利明氏
長年金融機関で培った財務経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識を有しており、その幅広い見識
を経営に反映いただくことを目的に招聘しました。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京
証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
・松森 洋隆氏
長年金融機関で培った豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営に関しての監視機能の強化や様々な助言を
いただくことを目的に招聘しました。
なお、当社は1名の社外取締役、2名の社外監査役共に証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コー
ポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当該社外役員がそれぞれ取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えており、また内部監
査との連携も密に行っていることから、取締役会内部における内部統制は十分機能しているものと考えておりま
す。



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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05020] S100GDC9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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