日本オラクル株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

2019年8月20日(有価証券報告書提出日)現在の役員(取締役および執行役)の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
① 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	フランク・オーバーマイヤー	1968年2月22日	1991年7月 ヒューレット・パッカード ドイツ入社 1993年8月 Computer 2000(現Tech Data)入社 1995年4月 オラクル ドイツ入社 1996年12月 オメガITソリューションズ入社オーナー&マネジングディレクター 2000年1月 Unit.Net スイス入社 セールス・ユニット バイス・プレジデント 2003年11月 アバイア ドイツ入社 セールス・ディレクター 2005年11月 同社EMEA サービスカスタマーオペレーションディレクター 2007年1月 デル ドイツ入社 グローバルセグメント ジェネラル・マネジャー 2009年1月 同社 セントラルヨーロッパ グローバルセグメント エリア・バイス・プレジデント 2010年6月 テレプラン インターナショナルネザランド セールス・エグゼクティブ・バイス・プレジデント 2011年3月 ヒューレット・パッカード ドイツ ジェネラルマネジャー 2013年4月 ヒューレット・パッカード スイス チーフ・オペレーティング・オフィサー 2014年4月 ヒューレット・パッカード本社ワールドワイド チャネル・セールス バイス・プレジデント 2015年2月 オラクル ドイツ入社 テクノロジー・セールス・ビジネス・ユニット バイス・プレジデント 2017年6月 当社執行役 最高経営責任者(CEO) 2017年8月 当社取締役 執行役 最高経営責任者(CEO) 2018年4月 当社取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)(現任) 2018年6月 オラクル・コーポレーション シニア・バイス・ウレジデント Japan& ANZ for Technology(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	湊 宏司	1970年5月21日	1994年4月 日本電信電話株式会社(NTT)入社 2004年4月 NTTコムウェア株式会社 ビジネス企画部 担当課長 2008年7月 サン・マイクロ株式会社入社 サポートサービス事業 オペレーション本部長 2010年6月 日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社(現在は合同会社)入社(サン・マイクロシステムズとの経営統合) 当社カスタマーサポート統括 システムサポート本部 アカウントマネジメント本部長 2014年6月 当社経営企画室長 2015年6月 当社執行役員 社長室長 2016年8月 当社常務執行役員 オペレーションズ統括兼社長室長 2017年10月 当社専務執行役員 ストラテジー&オペレーションズ統括 2018年8月 当社執行役副社長 最高執行責任者(COO) 2019年8月 当社取締役 執行役 副社長 最高執行責任者(COO)(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	クリシュナ・クマール・シヴァラマン	1968年3月21日	1996年5月 オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社 2014年2月 オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス(現任) 2014年8月 当社執行役 2017年8月 当社取締役 2018年8月 当社取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任) 2019年6月 オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・オブ・ファイナンス Japan & APAC(現任)	(注)2	―
取締役 報酬委員会 委員 監査委員会委員	エドワード・ パターソン	1963年10月7日	1988年6月 セントルイス連邦準備銀行 入行 1994年5月 アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ) 入社 1999年4月 アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役 2000年6月 USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当 2001年11月 オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当 2005年7月 同社 シニアディレクター トレジャリー担当 2008年6月 インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社 2009年9月 オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当 2010年3月 同社 アシスタント・トレジャラー 2012年9月 同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任) 2016年8月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 指名委員会 委員	キンバリー・ ウーリー	1972年4月4日	1998年10月 サリバンアンドクロムウェル アソシエイト 2000年9月 ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト 2008年1月 フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル 2009年5月 オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル 2009年10月 同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー 2012年7月 ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント・セクレタリー 2014年10月 リポン大学 理事(現任) 2014年12月 オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任) 2015年10月 リポン大学 監査委員会副委員長 2017年3月 オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任) 2017年8月 当社取締役(現任) 2017年10月 リポン大学 基盤委員会委員長	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 監査委員会 委員 報酬委員会 委員	藤森 義明	1951年7月3日	1975年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1986年10月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社 2001年5月 ゼネラル・エレクトリック・カンパニーシニア・バイス・プレジデント 2008年10月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー 2011年3月 日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長 2011年6月 株式会社LIXIL 取締役 株式会社LIXILグループ 取締役 2011年8月 株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー 株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー 2012年6月 東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役 2016年1月 株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー 2016年6月 株式会社LIXILグループ アドバイザー(現任) 武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任) 2016年7月 ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任) 2017年2月 CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任) 2018年8月 当社社外取締役 会長(現任) 2019年6月 株式会社東芝 社外取締役(現任)	(注)2	―
社外取締役 監査委員会 委員長 指名委員会 委員長 報酬委員会 委員長	ジョン・エル・ ホール	1954年10月30日	1977年1月 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社 1992年9月 ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス&マーケティング ディレクター 1994年10月 オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー 1996年6月 同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス 1997年3月 同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド 1997年9月 同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス 1999年4月 同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ 2003年8月 当社社外取締役(現任) 2015年6月 オラクル・コーポレーション退職	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 指名委員会 委員	夏野 剛	1965年3月17日	1988年4月 東京ガス株式会社入社 1996年6月 株式会社ハイパーネット 取締役 1997年9月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社 2005年6月 同社執行役員 マルチメディアサービス部長 2008年5月 慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任) 2008年6月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任) トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任) エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任) 2008年12月 株式会社ドワンゴ 取締役 2009年6月 株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役(現任) 2009年9月 グリー株式会社 社外取締役(現任) 2010年12月 株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任) 2016年8月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役 株式会社ゼネテック 取締役(現任) 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役 2018年6月 株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長(現任) 2018年10月 株式会社ブックウォーカー 取締役(現任) 2018年11月 株式会社KADOKAWA 取締役(現任) 2019年2月 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)	(注)2	―
計					―

(注) 1 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛は社外取締役であります。
2 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員23名は全員、取締役を兼務しておりません。

役名	氏名
専務執行役員	白石 昌樹
専務執行役員	関屋 剛
専務執行役員	大串 政弘
専務執行役員	ピーター・フライシュマン
常務執行役員	藤田 弥門
常務執行役員	大月 剛
常務執行役員	高橋 甲
常務執行役員	信田 和宏
常務執行役員	前川 敦
常務執行役員	永椎 裕章
執行役員	伊藤 健治
執行役員	本多 充
執行役員	木邨 央憲
執行役員	原 智宏
執行役員	竹爪 慎治
執行役員	小守 雅年
執行役員	石澤 稔
執行役員	善浪 広行
執行役員	内山 憲
執行役員	秋山 哲也
執行役員	井上 靖広
執行役員	遠藤有紀子
執行役員	宮之原 隆

② 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 最高法務責任者(CLO)	金子 忠浩	1960年6月28日	1986年4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社 1996年1月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長 1997年1月 同社法務室長 2001年1月 モトローラ株式会社入社 法務部長 2006年6月 ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長 2006年10月 当社入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長 2007年6月 当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長 2013年8月 当社代表執行役 2014年4月 当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長 2014年4月 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任) 2016年1月 当社執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長 2017年6月 当社代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長 2018年8月 当社代表執行役 最高法務責任者(CLO)(現任)	(注)	2
執行役 社長 最高経営責任者(CEO)	フランク・オーバーマイヤー	1968年2月22日	① 取締役の状況 参照	(注)	―
執行役 副社長 最高執行責任者(COO)	湊 宏司	1970年5月21日	① 取締役の状況 参照	(注)	―
執行役 最高財務責任者(CFO)	クリシュナ・クマール・シヴァラマン	1968年3月21日	① 取締役の状況 参照	(注)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役 副社長	石積 尚幸	1959年11月16日	1982年4月 横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 2002年11月 同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長 2003年11月 同社執行役員 エンタープライズストレージ&サーバ統括本部統括本部長 2004年11月 同社常務執行役員 テクノロジー事業統括 2005年11月 同社取締役副社長 2008年11月 当社カスタマーサポートサービス統括 2008年12月 当社常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括 2009年6月 当社専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括 2013年6月 当社副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括 2016年3月 当社副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括 2016年6月 当社執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括 2018年6月 当社執行役副社長(現任)	(注)	2
計					4

(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
当社指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年4月15日)の「1.Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
[基本事項]
1.指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
2.この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
3.候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
[独立性の基準]
1.候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
2.候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、当社またはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法2条15号ロ)。
候補者が、当社の親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法2条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去3年間のいずれかの時点において、当社と雇用関係にあったか、または、当社の役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去3年間のいずれかの時点において、当社の監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去3年間のいずれかの時点において、当社の監査を担当する当社の外部監査人のパートナーであった場合。

(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、当社は社外取締役3名を選任しております。現状の3名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、当社の提供する製品・サービスに精通した立場から、当社の経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、当社取締役会の機能強化を図っております。

(ハ)社外取締役と当社との関係
藤森義明氏および夏野剛氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。両氏ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。

(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役3名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。