株式会社早稲田アカデミー 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	古田 信也	1962年2月16日生	1988年2月 当社入社 1993年3月 教務部長就任 1998年6月 取締役教務部長就任 1999年4月 取締役運営本部副本部長兼教務部長就任 2008年5月 株式会社野田学園代表取締役社長就任 2008年6月 常務取締役運営本部長兼教務部長就任 2013年6月 専務取締役運営本部長兼個別進学館ブロック長就任 2016年4月 代表取締役社長就任(現任) 2018年1月 株式会社集学舎代表取締役社長就任(現任)	(注)3	4
専務取締役 運営本部長 兼営業戦略部長	山本 豊	1963年6月30日生	1987年3月 当社入社 1991年3月 早稲田校校長就任 1995年10月 中央ブロック長就任 1997年4月 運営部長就任 2003年6月 取締役運営部長就任 2008年6月 取締役運営本部副本部長兼運営部長就任 2016年6月 常務取締役運営本部長就任 2017年4月 常務取締役運営本部長兼運営部長就任 2019年3月 常務取締役運営本部長兼営業戦略部長就任 2019年6月 専務取締役運営本部長兼営業戦略部長就任 (現任)	(注)3	46
常務取締役 経営推進本部長 兼人材開発部長 教育事業本部管掌 教務本部管掌	伊藤 誠	1971年5月1日生	1994年3月 当社入社 1997年3月 中野富士見町校校長就任 2001年4月 本部ブロック長就任 2009年4月 サクセス18ブロック長就任 2014年4月 大学受験部長就任 2016年6月 株式会社野田学園代表取締役社長就任(現任) 2016年6月 取締役大学受験部長就任 2017年4月 取締役教務本部長兼高校受験部長就任 教育事業本部管掌 2018年3月 取締役教務本部長兼事業開発部長就任 教育事業本部管掌 2019年3月 取締役経営推進本部長兼人材開発部長就任 教育事業本部管掌 教務本部管掌 2019年6月 常務取締役経営推進本部長兼人材開発部長就任 教育事業本部管掌、教務本部管掌(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 IR・情報開示担当	河野 陽子	1957年4月14日生	1982年3月 当社入社 1985年9月 中村橋校校長就任 1987年9月 総務部長就任 2000年4月 管理本部副本部長兼総務部長就任 2005年6月 取締役副本部長兼総務部長就任 2008年6月 取締役管理本部長兼総務部長就任 2013年6月 常務取締役管理本部長兼総務部長就任 2016年6月 専務取締役管理本部長兼総務部長就任 2019年3月 専務取締役 IR・情報開示担当就任 2019年6月 取締役 IR・情報開示担当就任(現任)	(注)3	46
取締役	川又 政治	1949年7月2日生	1972年4月 株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社 1991年2月 TOYO INFORMATION SYSTEMS(NY)CO.,LTD.取締役社長就任 1996年11月 OBERON SOFTWARE,INC.取締役社長/CEO就任 2001年1月 TIS R&D CENTER,INC.取締役社長就任 2003年6月 株式会社エス・イー・ラボ常務取締役経営管理本部長就任 2007年8月 TIS株式会社北京代表処首席代表就任 2010年6月 TIS株式会社常勤監査役就任 2014年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	4
取締役 (常勤監査等委員)	遠藤 忠雄	1947年12月3日生	1979年4月 ポップリベットファスナー株式会社経理課長 就任 1984年5月 ゼニアジャパン株式会社入社 1987年4月 同社管理部長就任 1996年7月 株式会社東京ゴム製作所入社 経理部グループ長就任 2000年10月 当社入社 経理部長就任 2013年4月 経理部所属主席専門職就任 2013年6月 当社監査役就任 2017年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	3
取締役 (監査等委員)	原口 昌之	1961年5月9日生	1996年4月 公認会計士登録 2000年4月 弁護士登録 2004年1月 原口総合法律事務所開設 代表就任(現任) 2008年6月 当社社外監査役就任 2011年10月 MRT株式会社社外監査役就任(現任) 2016年2月 株式会社トランザス社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	布施木 孝叔	1955年3月3日生	1976年9月 監査法人辻監査事務所入所 1983年3月 公認会計士登録 1988年6月 みすず監査法人社員就任 1997年9月 みすず監査法人代表社員就任 2007年7月 新日本監査法人代表社員(現 EY新日本有限責任監査法人シニアパートナー)就任 2017年6月 綜研化学株式会社社外監査役就任(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年9月 リファインバース株式会社社外取締役就任 (現任) 2018年6月 株式会社アルファシステムズ社外監査役就任 (現任)	(注)4	-
計					107

(注)1.取締役川又政治、原口昌之及び布施木孝叔の各氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 遠藤忠雄、委員 原口昌之、委員 布施木孝叔
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は株式分割後の株式数を掲載しております。

②社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、監査等委員でない社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が2名おります。監査等委員である社外取締役と当社との間には、人的関係・取引関係・その他の利害関係を有しておらず、当社からの独立性が十分に確保されております。また、監査等委員でない社外取締役(川又政治)は、前記①役員一覧に記載のとおり、当社株式4,000株を保有しておりますが、この他に当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役は、取締役会・経営会議等の重要会議や研修に参加し、経営状況を適時に把握するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。又、他社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的かつ幅広い視点から経営全般についての助言や提言を行い、取締役会における意思決定の適正性・妥当性の向上に努めております。
監査等委員である社外取締役は、弁護士又は公認会計士としての専門的知識と経験等に基づき、監査等委員会で決定された監査計画に基づき、中立で独立した立場で、監査等委員でない取締役の職務執行状況及び経営全般の監査・監督を行っております。
以上のとおり、当社の社外取締役は、高い独立性と専門的な知見に基づき、経営の監督機能としての役割を適切に果たし、企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件を満たしていること、又、独立性の判断基準につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に準じて判断することを基本としており、本報告書提出日現在、社外取締役 川又政治氏、監査等委員である社外取締役 原口昌之氏及び布施木孝叔氏の3氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査室、会計監査人及び内部統制システムの構築及び管理の統括部署との定期的な報告や意見交換を行う場を設置し、相互の連携を図ると同時に、適切な情報共有に努めております。
また、監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会との定期的な意見交換会、社外取締役3名による意見交換会、監査法人との定期的な意見交換会、並びに、内部監査室や内部統制システムの構築及び管理の統括部署との連携を含め、相互連携と監督機能の実効性向上を図っております。
詳細は、後記(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況に記載のとおりです。