株式会社ユー・エス・エス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼 最高経営責任者(CEO)	安藤 之弘	1946年12月2日生	1982年7月 当社取締役 1989年11月 当社専務取締役 1995年6月 当社取締役副社長 2000年6月 当社取締役副社長名古屋事業本部本部長 2006年6月 当社代表取締役社長 2007年6月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 2012年6月 当社代表取締役会長兼社長 2014年6月 当社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)3	9,176
代表取締役社長兼 最高執行責任者(COO)	瀬田 大	1966年12月23日生	2004年1月 当社執行役員名古屋事業本部副本部長 2004年6月 当社取締役名古屋事業本部副本部長 2006年6月 当社代表取締役副社長オークション運営本部長兼名古屋事業本部長 2012年6月 当社代表取締役副社長オークション運営本部長 2015年6月 当社代表取締役副社長 2019年6月 当社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)(現任) 〔他の法人等の代表状況〕 2008年6月 株式会社アビヅ代表取締役社長(現任)	(注)3	15,102
取締役副社長 東京会場長	増田 元廣	1947年12月27日生	1994年6月 株式会社ユー・エス・エス東京取締役 1995年1月 同社常務取締役 1996年1月 当社専務取締役 2001年6月 当社専務取締役東京事業本部副本部長 2006年6月 当社取締役副社長東京事業本部副本部長 2012年6月 当社取締役副社長埼玉会場長 2013年5月 当社取締役副社長東京・埼玉会場長 2014年10月 当社取締役副社長東京会場長(現任)	(注)3	302
取締役副社長 統括本部長	山中 雅文	1954年12月16日生	2000年1月 当社統括本部財務部長 2004年1月 当社執行役員統括本部財務部長 2004年6月 当社取締役統括本部財務部長 2006年6月 当社常務取締役統括本部長 2012年6月 当社専務取締役統括本部長 2016年6月 当社取締役副社長統括本部長(現任)	(注)3	31
専務取締役 九州会場長	三島 敏雄	1947年1月12日生	1989年7月 株式会社ユー・エス・エス九州取締役 1995年3月 当社取締役 1996年6月 当社常務取締役九州事業本部営業担当兼車両担当 2001年6月 当社常務執行役員 2003年3月 当社専務執行役員 2006年6月 当社専務取締役九州事業本部福岡会場担当 2012年6月 当社専務取締役福岡会場長 2013年3月 当社専務取締役九州・福岡会場長 2013年5月 当社専務取締役九州会場長(現任)	(注)3	705

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 オークション運営本部長	赤瀬 雅之	1962年11月8日生	2001年1月 当社名古屋事業本部営業部長 2004年1月 当社執行役員名古屋事業本部営業部長 2004年6月 当社取締役名古屋事業本部営業部長 2006年6月 当社常務取締役オークション運営本部副本部長 2013年4月 当社常務取締役横浜会場長 2016年10月 当社常務取締役オークション運営本部長 2017年6月 当社専務取締役オークション運営本部長(現任)	(注)3	44
常務取締役	池田 浩照	1961年5月3日生	2001年1月 当社名古屋事業本部業務部長 2004年1月 当社執行役員名古屋事業本部業務部長 2004年6月 当社取締役名古屋事業本部業務部長 2006年6月 当社常務取締役システム本部長 2010年10月 当社常務取締役システム本部長兼東北会場担当 2012年6月 当社常務取締役東北会場長 2015年4月 当社常務取締役大阪・神戸会場長 2018年4月 当社常務取締役(現任)	(注)3	38
取締役	田村 均	1946年6月11日生	1971年4月 株式会社リコー入社 2002年10月 株式会社リコー 審議役 2010年4月 リコージャパン株式会社 社長付顧問 2011年6月 株式会社リコー 審議役退任 リコージャパン株式会社 社長付顧問退任 2011年7月 CS実践研究所 所長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 株式会社キタムラ 社外取締役	(注)3	2
取締役	加藤 明彦	1947年6月18日生	1970年4月 日本銀行本店入行 1994年5月 同行 考査局考査役 1995年5月 同行退行 岐阜信用金庫 理事 1998年10月 同庫 常務理事 2007年6月 同庫 常任監事 2010年6月 同庫 常任監事退任 ぎふしん信用保証株式会社 常勤監査役 2012年6月 同社 常勤監査役退任 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	髙木 暢子	1977年10月22日生	2002年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年5月 公認会計士登録 2006年8月 税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)入所 2007年11月 GCAサヴィアン株式会社(現 GCA株式会社)入社 2011年3月 日本電気株式会社入社 2016年10月 ガーディアン・アドバイザーズ株式会社 パートナー就任 2017年7月 髙木暢子公認会計士事務所 代表(現任) 2017年7月 株式会社I-ne 社外監査役(現任) 2018年4月 株式会社COEING AND COMPANY 代表取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
常勤監査役	尾﨑 信治	1956年1月28日生	1978年4月 名古屋国税局入局 2004年7月 帯広税務署 副署長 2011年7月 名古屋国税局調査部 広域情報管理課長 2012年7月 名古屋国税局調査部 調査管理課長 2014年7月 名古屋国税局調査部 次長 2015年7月 豊橋税務署 署長 2016年7月 名古屋国税局退官 2017年1月 当社内部監査室 顧問 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0
監査役	丹羽 達	1948年6月12日生	1971年8月 監査法人伊東会計事務所入所 1975年2月 公認会計士登録 1986年6月 監査法人伊東会計事務所社員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員 2010年8月 丹羽達公認会計士事務所所長(現任) 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	宮嵜 良一	1950年9月12日生	1975年10月 司法試験合格 1978年4月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録 1985年4月 中綜合法律事務所代表(現任) 1992年4月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)副会長 1997年3月 初穂商事株式会社 社外監査役(現任) 2009年10月 愛知紛争調整委員会 会長 2012年5月 愛知県弁護士協同組合 理事長 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					25,404

(注)1.略歴には、当社の完全子会社を除いたものを記載しております。
2.株式会社ユー・エス・エス九州は、1995年3月に当社と合併いたしました。
株式会社ユー・エス・エス東京は、1996年1月に当社と合併いたしました。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役田村 均氏、加藤明彦氏、髙木暢子氏の3名は、社外取締役であります。
6.監査役丹羽 達氏、宮嵜良一氏の2名は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役田村均氏につきましては、日本経営品質賞の主任審査員を長年務めた経営改善に関する豊富な経験とCS経営に関する幅広い知識を有しております。当社では、2014年6月の社外取締役就任以来、その知見を生かして経営全般について様々な助言をなされ企業価値向上に貢献いただいております。また、当社と同氏、同氏が兼務しておりますCS実践研究所との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏が2011年6月まで在籍しておりました株式会社リコーおよびリコージャパン株式会社を含むリコーグループとの取引実績は、当期連結売上高の1%未満であります。また、リコーグループの当期連結売上高に占める当社との取引金額の割合は1%未満であります。当社として、リコーグループとの取引は軽微であり、独立して社外取締役としての職責を果たすことができるものと考えております。
社外取締役加藤明彦氏は、日本銀行での勤務経験や岐阜信用金庫の理事、常務理事としての企業経営経験を有しております。当社では、2014年6月の社外取締役就任以来、その知見を生かして経営全般について様々な助言をなされ企業価値向上に貢献いただいております。また、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はなく、独立して社外取締役としての職責を果たすことができるものと考えております。
社外取締役髙木暢子氏は、公認会計士として、監査法人や税理士法人での勤務経験のほか、M&Aアドバイザリー会社や事業会社においてM&Aの推進を担当するなど、財務および会計ならびにM&Aに関する豊富な経験と専門的な知識を有しております。当社では、2018年6月の社外取締役就任以来、その知見を生かして経営全般について様々な助言をなされ企業価値向上に貢献いただいております。また、当社と同氏、同氏が兼務しております髙木暢子公認会計士事務所、株式会社I-ne、株式会社COEING AND COMPANYとの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
なお、社外取締役田村均氏、加藤明彦氏および髙木暢子氏は、当社株式を保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
社外監査役の丹羽達氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務・会計に関する専門的な知識を有しております。また、当社と同氏、同氏が兼務しております丹羽達公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はなく、独立して社外監査役としての職責を果たすことができるものと考えております。
社外監査役の宮嵜良一氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する知識を有しております。また、当社と同氏、同氏が兼務しております中綜合法律事務所、初穂商事株式会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はなく、独立して社外監査役としての職責を果たすことができるものと考えております。
当社は、経営の透明性と公正性を確保するため、社外取締役3名を選任しております。社外取締役3名全員について、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。かかる独立取締役については、取締役会等における業務執行に係る決定局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう必要な意見を述べる等、一般株主の利益保護のための行動をとることが期待されます。さらに、当社の監査役3名のうち、丹羽達、宮嵜良一の両氏は、社外監査役であり、高い独立性を有していることから、独立役員として届け出ております。かかる独立監査役については、取締役会に出席するほか、取締役の職務の執行その他会社の業務および財産の状況につき十分に調査し、監査を行っております。
当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、幅広い経験、専門的な見識等に基づく客観的かつ適切な監督または監査の機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社では、独立社外取締役および独立社外監査役の計5名の独立役員が、当社グループの持続的な成長や中長期的な企業価値の向上の観点から、代表取締役をはじめとする各取締役を監督し、統治機能の強化を図っています。また、取締役会の諮問機関として、代表取締役会長および独立社外取締役で構成される独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置しております。
また、社外役員が独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を行うことの重要性を認識し、独立役員を構成員とする独立役員会議を定期的に開催しております。独立役員会議は、必要に応じ、社内役員等に対して、当該会議に出席して所要の説明等を行うよう求めております。また、当社は、独立役員と代表取締役等とのミーティングの機会を設けるなどの取組みを行っています。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人と監査役の連携を確保しています。また、監査役が外部会計監査人および社外取締役と随時必要な情報交換を行い、その内容を必要に応じて外部会計監査人または社外取締役との間で共有することにより、外部会計監査人と社外取締役の連携を確保しております。さらに、外部会計監査人は、内部監査部門と随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人が必要とする情報等の提供を受けています。