株式会社リログループ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	佐々田 正徳	1945年6月10日生	1968年4月 三井物産機械販売株式会社入社 1971年1月 日本住建株式会社(現 当社)入社 1978年7月 当社代表取締役社長 2000年2月 有限会社ササダ・ファンド取締役(現任) 2003年6月 当社代表取締役会長 2009年6月 当社取締役 2012年4月 当社取締役会長(現任) 2019年4月 当社グループ統括(現任)	(注)4	1,668,000
代表取締役 社長	中村 謙一	1966年4月14日生	1989年4月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社 2004年4月 当社執行役員 2004年10月 株式会社リロバケーションズ代表取締役 2009年6月 当社取締役 2009年9月 株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役 2010年10月 当社代表取締役社長 統括 内部監査室担当(現任)	(注)4	1,039,800
専務取締役	門田 康	1966年11月26日生	1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2000年10月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社 2005年4月 当社執行役員 2006年6月 当社取締役 2009年6月 当社専務取締役(現任) 2010年6月 日本ハウズイング株式会社取締役(現任) 2015年4月 株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任) 2016年4月 当社コーポレートスタッフ部門担当(現任) 2019年4月 当社その他事業担当(現任)	(注)4	658,400
常務取締役	越永 堅士	1970年3月12日生	1992年4月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社 2001年8月 株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役 2009年6月 当社取締役 2013年5月 株式会社東都取締役(現任) 2013年6月 当社国内事業セグメント担当 2015年4月 当社常務取締役(現任) 2015年11月 当社事業開発室担当(現任) 2017年10月 株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任) 2018年4月 株式会社リロパートナーズ代表取締役(現任) 2019年4月 当社国内リロケーション事業・福利厚生事業・赴任支援事業担当(現任)	(注)4	712,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	志水 康治	1967年7月31日生	1990年4月 因幡電機産業株式会社入社 1991年10月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社 2001年7月 株式会社リロクラブ取締役 2004年4月 株式会社リロクラブ代表取締役 2006年9月 当社執行役員 2008年4月 株式会社リロケーション・エキスパットサービス(現 株式会社リロケーション・インターナショナル)代表取締役 2009年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 Relo Redac,Inc.取締役(現任) 2019年4月 当社海外事業担当(現任)	(注)4	527,000
取締役	河野 豪	1975年3月24日生	1997年4月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社 2012年4月 株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役 2016年4月 同社代表取締役 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 当社最高情報責任者(CIO)(現任) 株式会社リロクラブ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任) 株式会社リロケーション・ジャパン取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任) 株式会社リロパートナーズ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任) 株式会社リロケーション・インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任) 株式会社リロ・エクセル インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)	(注)4	126,700
取締役	大野木 孝之	1953年5月26日生	1987年7月 大野木公認会計士事務所(現 大野木総合会計事務所)代表(現任) 1989年7月 株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役(現任) 1990年4月 株式会社日本リロケーション(現 当社)監査役 1992年5月 株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役(現任) 1993年11月 株式会社ジェイコンサルティング代表取締役(現任) 2001年3月 日本体育施設運営株式会社(現 スポーツクラブNAS株式会社)監査役(現任) 2003年12月 天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任) 2010年8月 北京大野木菲瑪諮詢有限公司(現 北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)4	214,100
取締役	宇田川 和也	1952年4月7日生	1980年4月 弁護士登録 吉住仁男法律事務所入所 1987年11月 光樹法律事務所開設 1989年4月 東京弁護士会常議員 1992年4月 東京弁護士会綱紀委員会委員 1994年10月 宇田川和也法律事務所代表(現任) 1995年4月 日本弁護士連合会代議員 2010年4月 東京弁護士会倫理特別委員会委員長 2012年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)4	4,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	小山 克彦	1965年4月2日生	1989年4月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社 2005年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当 2015年4月 当社シェアードサービスユニット担当 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	435,100
常勤監査役	安岡 律夫	1946年11月2日生	1969年4月 三井木材工業株式会社(現 ニチハマテックス株式会社)入社 1997年6月 同社取締役 住宅事業本部長 2001年4月 株式会社ミックインテリア代表取締役 2002年4月 株式会社リロクリエイト代表取締役 2007年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	86,000
監査役	櫻井 政夫	1958年8月7日生	1987年10月 監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1996年6月 税理士登録 櫻井公認会計士事務所代表(現任) 2002年9月 株式会社オークスベストフィットネス社外取締役 2005年7月 レデックス株式会社社外監査役(現任) 2013年10月 日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長 2014年7月 日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 2018年6月 神六再開発株式会社監査役(現任)	(注)5	1,000
監査役	大 毅	1976年5月27日生	2000年10月 弁護士登録 2005年10月 大毅法律事務所(現 大総合法律事務所)代表(現任) 2012年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役(現任) 2015年10月 JITSUBO株式会社社外監査役(現任) 2016年3月 株式会社オロ社外監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)6	500
計					5,473,800

(注) 1.取締役 大野木 孝之、宇田川 和也は社外取締役であります。
2.監査役 櫻井 政夫、大 毅は社外監査役であります。
3.当社では、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、田村 佳克、七原 肇、岩井 雅之、北村 真二の4名であります。
4.当社では、取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、当社の取締役の全員が2019年6月25日の定時株主総会により選任されております。
5.当社では、監査役の任期を、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち安岡 律夫、小山 克彦、櫻井 政夫が2016年6月23日の定時株主総会により選任されております。
6.なお、監査役 大 毅は、2017年6月23日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 宇田川 和也の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより退任した宇田川 和也の任期の満了する時まで(2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役8名のうち2名を社外取締役とし、監査役4名のうち2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
当社は、独立役員として、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 大野木孝之氏は、当社の株式を214,100株保有しております。また、同氏が代表を務める大野木総合会計事務所に対して当社グループのサービスである福利厚生倶楽部を提供しておりますが、価格その他の取引条件については一般の取引と同様に決定しております。それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宇田川和也氏は当社の株式を4,700株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 櫻井政夫氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大毅氏は当社株式を500株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役2名及び社外監査役2名は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に専務取締役 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に1回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役4名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有及び意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査及び会計監査の実施に役立てております。