株式会社エムティーアイ 役員の状況 (2019年9月期)

①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	前 多 俊 宏	1965年1月19日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1988年12月 株式会社光通信 入社 1989年8月 同社 取締役 1994年7月 同社 常務取締役 1996年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)	※1	11,856,400
取締役副社長 ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼テクノロジー本部長兼ソリューション事業部担当	泉 博 史	1965年2月26日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1997年6月 マイクロソフト株式会社 入社 1999年2月 当社 入社 1999年11月 当社 執行役員IT事業部長 2002年11月 当社 執行役員モバイルサービス事業本部長 2002年12月 当社 取締役モバイルサービス事業本部長 2004年12月 当社 取締役兼執行役員専務モバイルサービス事業本部長 2007年1月 当社 取締役兼執行役員副社長モバイルサービス事業本部長 2009年12月 当社 取締役副社長モバイルサービス事業本部長 2010年2月 当社 取締役副社長 2012年6月 当社 取締役副社長Healthcare事業本部長 2014年2月 当社 取締役副社長モバイルサービス事業本部長兼Healthcare事業本部長 2014年7月 当社 取締役副社長ライフ・ヘルスケア事業本部長 2015年4月 当社 取締役副社長デジタルコンテンツ事業本部長 2016年2月 当社 取締役副社長ライフ事業本部長兼デジタルコンテンツ事業本部長 2017年1月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント事業本部長 2018年4月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 2019年7月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼テクノロジー本部長(現任、ソリューション事業部担当)	※1	326,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長 コーポレート・サポート 本部長兼業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、+Design部、 品質管理センター担当	武 井 実	1952年2月15日生	1974年4月 三菱商事株式会社 入社 2000年4月 同社 財務部長 2002年4月 同社 関西支社財務部長 2004年4月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 2006年4月 三菱商事株式会社 執行役員 2010年3月 カンロ株式会社 取締役副社長 2017年12月 当社 常勤監査役 2019年12月 当社 取締役副社長コーポレート・サポート本部長(現任、業務改革統括部・コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、+Design部、品質管理センター 担当)	※1	-
専務取締役 IR室・事業アライアンス 担当	松 本 博	1969年8月17日生	1992年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行 1999年5月 株式会社シーエーシー 入社 2002年10月 株式会社ユー・エス・ジェイ 入社 2004年10月 当社 入社 2008年2月 当社 執行役員経営企画室長兼広報・IR室長 2009年1月 当社 執行役員経営企画本部長 2010年1月 当社 上席執行役員経営企画本部長 2010年5月 当社 上席執行役員コーポレート・サポート本部長 2010年12月 当社 取締役コーポレート・サポート本部長 2013年2月 当社 取締役 2016年12月 当社 常務取締役 2018年12月 当社 専務取締役(現任、IR室・事業アライアンス担当)	※1	113,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	周 牧 之	1963年7月2日生	1985年7月 中華人民共和国機械工業部 1995年6月 一般財団法人国際開発センター 主任研究員 2002年4月 東京経済大学 経済学部 助教授 2005年1月 財務省財務総合政策研究所 客員研究員 2007年4月 東京経済大学 経済学部 教授(現任) マサチューセッツ工科大学 客員教授 2008年5月 ハーバード大学 客員研究員 2010年4月 対外経済貿易大学 客員教授(現任) 2012年4月 中国科学院 特任教授 2015年12月 当社 社外取締役(現任)	※1	-
社外取締役	山 本 晶	1973年10月2日生	2004年4月 東京大学大学院経済学研究科 助手 2005年4月 成蹊大学経済学部 専任講師 2008年4月 成蹊大学経済学部 准教授 2014年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授(現任) 2015年12月 当社 社外取締役(現任)	※1	―
社外取締役	土 屋 了 介	1946年1月16日生	2006年4月 国立がんセンター中央病院(現国立研究開発法人国立がん研究センター)病院長 2011年2月 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会 理事(現任) 2011年4月 公益財団法人がん研究会 理事 2014年4月 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長 2014年6月 公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事(現任) 2018年12月 当社 社外取締役(現任)	※1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外監査役	丹 羽 康 彦	1958年10月17日生	1982年4月 三菱商事株式会社 入社 2003年12月 三菱商事(上海)有限公司 財務会計部長 2008年2月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 副社長 2010年9月 三菱商事石油株式会社 常務執行役員 管理本部長 2012年5月 台湾三菱商事株式会社 総経理兼管理本部長 2015年6月 株式会社メタルワン 常勤監査役 2018年8月 株式会社アイビー・シー・エス 財経・情報システム部長 2019年12月 当社 社外監査役(現任)	※2	―
社外監査役	中 村 好 伸	1960年10月4日生	1988年4月 弁護士登録 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2003年8月 米国IBMコーポレーション 出向 2005年6月 日本アイ・ビー・エム株式会社 帰任 2007年6月 隼あすか法律事務所 パートナー 2008年12月 当社 社外監査役(現任) 2010年6月 中村好伸法律事務所所長(現任) (他の会社の代表状況) 中村好伸法律事務所 所長	※3	―
社外監査役	崎 島 一 彦	1947年11月21日生	1970年4月 三菱商事株式会社 入社 2001年4月 同社 関西支社副支社長 2004年3月 三菱商事プラスチック株式会社 代表取締役社長 2009年4月 同社 取締役 2009年12月 当社 社外監査役 (現任) 2010年12月 特定非営利活動法人TeachFor Japan 理事	※4	―
社外監査役	大 矢 和 子	1950年9月5日生	1973年4月 株式会社資生堂 入社 2001年6月 同社 執行役員 2007年4月 同社 常勤顧問 2007年6月 同社 監査役(常勤) 2011年4月 公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長(現任) 2011年6月 株式会社資生堂 顧問 2011年12月 当社 社外監査役(現任) 2013年5月 株式会社イオンファンタジー 社外取締役(現任) 2013年7月 朝日生命保険相互会社 社外取締役(現任) 2015年10月 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 監事 (他の会社の代表状況) 公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長	※5	―
計	―	―	― ―		12,296,100

(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介は社外取締役です。
常勤監査役丹羽康彦、監査役中村好伸、崎島一彦、大矢和子は社外監査役です。
各役員の任期は、※1については、2019年12月21日開催の定時株主総会から1年、※2については、前任の常勤監査役 武井実の補欠として選任されているため2019年12月21日開催の定時株主総会から3年、※3については2016年12月23日開催の定時株主総会から4年、※4については2017年12月23日開催の定時株主総会から4年、※5については2019年12月21日開催の定時株主総会から4年です。

② 社外役員(社外取締役および社外監査役)の状況

当社の社外取締役は3名(男性2名、女性1名)、社外監査役4名(男性3名、女性1名)です。
各社外取締役および各社外監査役はいずれも、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役 周牧之は、経済に対する幅広い知識を有するため、当社の経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。社外取締役 山本晶は、マーケティングや消費者行動に対する幅広い知識を有するため、当社の経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。社外取締役 土屋了介は、医療業界における組織運営の知識と経験を有するため、当社の経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。
社外監査役 丹羽康彦は、財務および会計に関して相当の知見、豊富な経験を有するため、当社の財務報告の適正性に貢献していただけるものと認識しています。社外監査役 中村好伸は、弁護士の資格を持ち企業法務実務の経験が豊富であり法務に関して相当の知見を有するため、当社の職務遂行の妥当性の確保に貢献していただけるものと認識しています。社外監査役 崎島一彦は、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有するため、有効な助言に加え経営全般の監視に貢献いただけるものと認識しています。社外監査役 大矢和子は、他社取締役および監査役等の豊富な経験、幅広い知見を有するため、当社の監査に貢献していただけるものと認識しています。

当社は透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、社外役員の独立性判断基準を定めています。


当社の社外役員(社外取締役および社外監査役)については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下の通りとします。(以下のいずれにも該当しない者について独立性を有する者と判断します。)
1.現在または過去10年間のいずれかにおいて、当社、当社の現在の子会社および関連会社(以下、あわせて「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員その他の使用人およびこれらに類する者(以下、あわせて「業務執行者等」という。)であった者
2.現在または過去3年間のいずれかにおいて、以下a～jのいずれかに該当する者
a) 当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)、または当該株主が法人である場合には、その業務執行者等
b) 当社が主要株主である会社の業務執行者等
c) 当社グループを主要な取引先(その取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社グループから受けた者)とする者、またはその取引先が会社である場合には、その業務執行者等
d) 当社の主要な取引先(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者)、または、その者が会社である場合には、その業務執行者等
e) 当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている者またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
f) 当社の大口債権者等、またはその者が会社である場合には、その業務執行者等
g) 当社グループの監査法人である公認会計士または監査法人に所属する者
h) 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を得ている者、またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
i) 上記a～hに該当する者(重要でない者を除く)の配偶者または2親等内の親族
j) 当社グループから役員(取締役または監査役をいう。以下同じ。)を受け入れている会社の役員
3.その他、当社の一般株主との間で上記1～2で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
4.仮に上記2のいずれかに該当する者であっても、実質的にみて一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考える者については、当社は、当該者が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該者が当社の独立役員として相応しいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該者を当社の独立役員とすることができるものとする。

当社の社外取締役および社外監査役は、当社の定める独立性判断基準を充足していることから、いずれも独立役員に指定しています。
社外監査役による監査と内部監査および会計監査との相互連携の関係等については、「[(3)監査の状況] 」に記載のとおりです。