株式会社ビーイング 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	津 田 能 成	1950年4月11日生	1968年7月 航空自衛隊入隊 1973年11月 ㈱ポンパドール入社 1974年11月 ㈱ツル家入社 1984年9月 イリイ三重㈱(現・当社)設立 代表取締役社長 1996年12月 ㈲トゥルース代表取締役(現任) 2008年12月 ㈱プラスバイプラス取締役 2011年4月 当社代表取締役会長 ㈱プラスバイプラス取締役会長(現任) 2013年10月 当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCソリューション部長 Being(Myanmar)Co.,Ltd. 代表取締役社長 2013年12月 当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOC営業部長 2015年4月 代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCコンサルティング部長 2016年4月 代表取締役会長兼TOC事業本部長 2016年10月 代表取締役会長 2017年4月 Being (Myanmar) Co.,Ltd. 代表取締役(現任) 2017年6月 ㈱ビーイングDC代表取締役社長 2018年4月 ㈱ビーイングDC代表取締役会長(現任) 2019年1月 当社代表取締役会長兼社長 ㈱ビーイングコンサルティング 代表取締役社長(現任) 2019年5月 ㈱ラグザイア代表取締役会長(現任) 2019年6月 当社代表取締役会長(現任)	注2	1,516
代表取締役 社長	津 田 誠	1976年10月17日生	2009年3月 当社入社 2010年6月 取締役 2010年7月 取締役事業企画部長 2015年7月 取締役サポート部長兼 事業企画部長 2017年4月 取締役事業企画部長 2018年4月 取締役事業企画部長兼 建設開発部長 2018年8月 ㈲トゥルース取締役(現任) 2019年5月 ㈱ラグザイア取締役(現任) 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	注2	―
常務取締役 経理部長	後 藤 伸 悟	1970年2月24日生	1997年7月 当社入社 1999年4月 経理部課長 2002年7月 経理部次長 2005年6月 経理部長 2008年12月 ㈱プラスバイプラス監査役 (現任) 2009年6月 当社取締役経理部長 2010年7月 常務取締役経理部長 2011年4月 常務取締役管理本部長兼 経理部長 2016年10月 常務取締役経理部長(現任) 2017年6月 ㈱ビーイングDC監査役 (現任) 2019年1月 ㈱ビーイングコンサルティング監査役(現任) 2019年5月 ㈱ラグザイア監査役(現任)	注2	59

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 データ開発部長	井 関 照 彦	1963年4月3日生	2003年2月 当社入社 2005年6月 営業部課長 2007年6月 営業部次長 2008年10月 営業部長 2009年2月 営業部長兼TOC事業部長 2009年6月 取締役営業部長兼TOC事業部長 2010年7月 常務取締役営業部長 2011年4月 常務取締役営業本部長兼 TOCソリューション部長 2012年5月 ㈱プラスバイプラス取締役 (現任) 2013年10月 当社常務取締役営業本部長 2014年4月 常務取締役営業本部長兼 営業企画部長 2014年10月 常務取締役営業本部長兼 建設営業部長兼営業企画部長 2015年1月 常務取締役営業本部長兼 建設営業部長 2016年1月 常務取締役営業本部長兼 営業企画部長 2016年10月 常務取締役営業企画部長 2017年1月 常務取締役データ開発部長 (現任)	注2	8
取締役 総務部長	賀 川 美 穂	1975年1月20日生	1999年12月 当社入社 総務部 2009年6月 総務部課長 2017年7月 総務部長 2019年6月 取締役総務部長(現任)	注2	―
取締役 建設営業部長 兼 特販部長	花 田 大 作	1965年1月31日生	2002年7月 当社入社 営業部 2008年12月 営業部次長 2011年4月 建設営業部次長 2014年4月 特販部長 2018年9月 建設営業部長兼特販部長 2019年6月 取締役建設営業部長兼特販部長(現任)	注2	―
取締役 建設開発部長 兼 TOC開発部長	宇治川 浩 一	1970年4月27日生	2007年3月 当社入社 開発部 2012年10月 第二開発部課長 2013年4月 TOC開発部長 2019年5月 ㈱ラグザイア取締役(現任) 2019年6月 取締役建設開発部長兼 TOC開発部長(現任)	注2	―
取締役 監査等委員 (常勤)	大 矢 勝	1952年7月5日生	1971年4月 建設省(現・国土交通省)入省 2007年4月 同省中部地方整備局総務部総務課長 2009年4月 同省中部地方整備局名古屋国道事務所副所長 2012年4月 同省中部地方整備局主任監査官 2013年3月 同省退職 2013年6月 当社監査役 2015年6月 取締役(監査等委員)(現任)	注3	―
取締役 監査等委員	楠 井 嘉 行	1954年5月14日生	1980年4月 三重県職員 1985年4月 三重弁護士会 弁護士登録 1992年1月 楠井法律事務所開業 所長 (現任) 2011年12月 当社監査役 2014年6月 三重交通グループホールディングス㈱社外監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2016年6月 三重交通グループホールディングス㈱社外取締役(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	津 田 由美子	1953年10月15日生	1972年4月 松下電工㈱(現・パナソニック㈱)入社 1984年9月 イリイ三重㈱(現・当社)取締役 1996年12月 ㈲トゥルース取締役(現任) 1997年10月 当社取締役内部監査室長 2003年6月 内部監査役 2015年6月 取締役(監査等委員)(現任)	注3	380
取締役 監査等委員	中 博	1945年12月24日生	1969年4月 松下電器産業㈱(現・パナソニック㈱)入社 1987年7月 ㈱アゲイン設立 代表取締役 1994年9月 ㈱大阪有線放送社(現・㈱USEN)取締役 2000年4月 ㈱廣済堂出版代表取締役 2004年4月 ㈱クピド設立 代表取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	注3	―
計					1,965

(注) 1 取締役監査等委員 大矢勝、楠井嘉行及び中博の3氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 代表取締役社長 津田誠は、代表取締役会長 津田能成の長男であります。
5 取締役監査等委員 津田由美子は、代表取締役会長 津田能成の配偶者であります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針を明確には定めてはおりませんが、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件等を勘案しつつ、独立性が高く、多様なバックグラウンドを有する社外取締役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、経営監督機能の強化を図っております。
社外取締役大矢勝は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、国土交通省出身であり、当社と関係の深い建設業界に関する専門知識を有しております。高い見識に基づき客観的な立場から、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。
社外取締役楠井嘉行は楠井法律事務所の所長であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通しておられることから、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。
社外取締役中博は、経営者として高い見識と豊富な経験を有しております。長年にわたる企業経営で培われた経験を、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。
当社と社外取締役との間に、上記を除き人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役中博氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員1名を選任し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査役及び会計監査人、内部統制部門との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査役は、監査の方針及び監査計画について意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。内部統制部門は、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と内部監査役、内部統制部門は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。