ＲＩＺＡＰグループ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	瀬 戸 健	1978年5月1日生	2003年4月 当社設立 代表取締役社長 (現任) 2007年9月 当社から分割により旧健康コーポレーション株式会社を設立、代表取締役 2012年2月 グローバルメディカル研究所株式会社(現RIZAP株式会社)代表取締役(現任) 2013年9月 株式会社イデアインターナショナル取締役 2014年2月 株式会社ゲオディノス(現SDエンターテイメント株式会社)取締役	(注)2	150,057,423
取締役 取締役会議長	中 井 戸 信 英	1946年11月1日生	1971年4月 住友商事株式会社 入社 1998年6月 同社 取締役 2002年4月 同社 代表取締役 常務取締役情報産業事業部門長補佐 ネットワーク事業本部長 2004年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 2005年4月 同社 代表取締役 副社長執行役員 コーポレート・コーディネーションオフィサー 2009年6月 住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役会長兼社長 社長執行役員 2011年10月 同社 代表取締役社長 社長執行役員 2013年6月 同社 代表取締役会長 兼 CEO 2016年4月 同社 取締役相談役 2016年6月 同社 相談役 2019年6月 当社取締役、取締役会議長(現任)	(注)1,2	―
取締役	望 月 愛 子	1979年5月22日生	2002年4月 中央青山監査法人入所 2005年4月 公認会計士登録 2007年8月 株式会社経営共創基盤入社 2014年6月 日本アビオニクス株式会社 社外取締役(現任) 2016年10月 株式会社経営共創基盤 パートナー マネージングディレクター(現任) 2018年7月 株式会社IGPIテクノロジー 代表取締役CEO(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)1,2	―
取締役 監査等委員 (常勤)	大 谷 章 二	1949年1月1日生	1971年4月 イトキン株式会社入社 1993年4月 ムーンバット株式会社入社 1997年11月 アールビバン株式会社入社 2001年6月 同社取締役 2004年6月 株式会社イーピクチャーズ取締役 2006年3月 寿ネックス株式会社監査役 2007年2月 株式会社e・ジュネックス監査役 2008年6月 アールビバン株式会社監査役 2009年6月 当社監査役 2012年12月 グローバルメディカル研究所株式会社(現 RIZAP株式会社)監査役(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1,3,4	61,161

役職名	氏名	生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	近 田 直 裕	1969年12月19日生	1992年4月 中央新光監査法人入所 1995年4月 公認会計士登録 2004年7月 中央青山監査法人社員 2006年8月 近田公認会計士事務所開業 所長(現任) 2009年6月 興亜監査法人代表社員(現任) 2011年6月 当社監査役 2014年12月 株式会社エーエーディ監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年4月 株式会社SKIYAKI社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年2月 株式会社ナディア(現株式会社DECEM)社外監査役(現任)	(注) 1,3,4	65,576
取締役 監査等委員	吉 田 桂 公	1979年6月15日生	2002年11月 司法試験合格 2004年10月 弁護士登録 のぞみ総合法律事務所入所 2006年4月 日本銀行決済機構局へ出向 2007年4月 金融庁検査局へ出向 2009年4月 のぞみ総合法律事務所復帰 2013年1月 のぞみ総合法律事務所パートナー就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1,3,4	15,027
計					150,199,187

(注) 1 取締役 中井戸信英、望月愛子、大谷章二、近田直裕及び吉田桂公は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員の体制は次のとおりであります。
委員長 大谷章二、委員 近田直裕、委員 吉田桂公
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在の役員持株会における取得持株数は確認ができていないため、2019年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

役職名	氏名	生年月日	職歴及び他の会社の代表状況	所有株式数 (株)
補欠取締役 (監査等委員)	石 久 保 善 之	1957年1月17日	1984年10月 監査法人中央会計監査事務所 入所 1988年3月 公認会計士登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所 開業 2014年6月 オーデリック株式会社 社外監査役 2014年10月 株式会社シーアールイー 社外取締役(監査等委員)(現任) 2015年12月 株式会社インタースペース 社外監査役(現任) 2016年6月 オーデリック株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	―

7 当社では、執行権限及び執行責任の明確化、経営の機動性及び計画実行の確実性の向上のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、氏名及び担当、主な役職は以下のとおりです。

氏 名	担 当	主な役職
内 藤 雅 義	ワンダー事業統括	株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役社長
森 正 人	イデア事業統括	株式会社イデアインターナショナル 代表取締役社長
岩 本 眞 二	MRK事業統括	MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長
濱 中 眞 紀 夫	夢展望事業統括	夢展望株式会社 代表取締役社長
平 川 真 淳	インベストメント事業統括	RIZAPインベストメント株式会社 代表取締役社長 SDエンターテイメント株式会社 代表取締役社長
迎 綱 治	RIZAPスタジオ事業統括	RIZAP株式会社 取締役
長 谷 川 亨	R50プロジェクト推進統括	RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長
香 西 哲 雄	事業戦略統括	当社事業戦略室長
岡 田 章 二	情報システム統括	当社業務システム部 管掌
鎌 谷 賢 之	経営企画統括	当社経営企画本部長
玉 上 宗 人	管理統括	当社管理本部長

②社外役員の状況

a.社外取締役の員数と当社との関係
当社の社外取締役の員数は、代表取締役社長瀬戸健以外の5名であります。
社外取締役と当社との関係は、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数として、大谷章二は当社普通株式を61,161株、近田直裕は当社普通株式を65,576株、吉田桂公は当社普通株式を15,027株保有しております。
上記以外に、社外取締役5名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

b.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は先述のとおり、取締役会の構成員6名のうち、5名を社外取締役が占めております。これは、取締役会の監督機能を強化しつつ、迅速で適切な意思決定を行うためであり、社外取締役の客観的な助言を経営の意思決定に反映させ、実効的なコーポレートガバナンスを推進するためであります。
取締役会議長でもある中井戸信英は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づいた当社の経営全般にわたる助言と監督により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくため、選任しております。
取締役 望月愛子は、公認会計士であり、財務及び会計の専門家として豊富な知識を有しております。また、長年にわたり企業のコンサルティング業務に従事するとともに、自身も経営者として活動しており、これら豊富な経験に基づいた当社の経営全般にわたる助言と監督により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくため、選任しております。
監査等委員である取締役 大谷章二は、長年に亘り事業会社で勤務し取締役及び監査役としての経験もあり、さらに当社の事業内容等に精通していることから、当社の経営全般に関する適切な監査、監督の実施及び助言により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくため、選任しております。なお、同氏は2009年6月に当社の監査役に就任、2016年6月に監査等委員として就任しており、在任期間は監査役として7年、監査等委員として3年となっております。
監査等委員である取締役 近田直裕は、公認会計士であるとともに、近田公認会計士事務所及び興亜監査法人等における実務を通じ財務及び会計の専門家として豊富な知識を有しており、その知見に基づき主に会計、財務面からの監査、監督の実施及び助言により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくため、選任しております。なお、同氏は2011年6月に当社の監査役に就任、2016年6月に監査等委員として就任しており、在任期間は監査役として5年、監査等委員として3年となっております。
監査等委員である取締役 吉田桂公は、弁護士であり、のぞみ総合法律事務所等における実務を通じ法律の専門家として豊富な知識を有しており、その知見に基づき主に法律面からの監査、監督の実施及び助言により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくため、選任しております。なお、同氏は2016年6月に当社監査等委員に就任しており、在任期間は監査等委員として3年となっております。

c.社外取締役の独立性に関する基準
当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、以下の基準を参考としております。
1.当社及び当社グループの出身者でないこと
2.当社グループの主要な取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3.当社グループを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4.当社の大株主又はその業務執行者でないこと
5.専門的サービス提供者で、当社グループから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと

d.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役は高い独立性及び専門的な知見・経験に基づき客観的かつ適切な監督、助言及びそれによるコーポレート・ガバナンスの強化といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役により構成される監査等委員会は、内部監査部門と調整を図り、連携して監査を行います。また、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っています。
内部監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、定期的に会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、内部通報制度の運用状況を報告する等、相互連携を図っています。また、会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関して意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っています。
内部統制部門は、これらの監査により指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っています。
また、監査等委員以外の社外取締役についても、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。