株式会社ニットー 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	中 野 英 樹	1963年4月5日生	1988年4月 鹿島建設株式会社入社 1997年9月 当社入社 1998年6月 当社取締役管理部長 2001年6月 当社常務取締役 2003年4月 株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任) 2004年6月 当社代表取締役社長(現任) 2007年7月 セブンハウス株式会社代表取締役社長 2008年10月 日本住宅耐震補強株式会社代表取締役(現任)	(注)2	56,000
常務取締役 東京事業 部長	藤 岡 泰 典	1952年11月3日生	1975年4月 中央信用金庫 (現 東京東信用金庫) 入社 1993年1月 当社入社 1995年10月 当社東京営業所長 2003年5月 当社東京事業部長兼東京営業所長 2010年6月 当社取締役東京事業部長兼東京営業所長 2014年6月 当社常務取締役東京事業部長兼東京営業所長 2015年6月 当社常務取締役東京事業部長(現任) 株式会社ビルワーク取締役(現任)	(注)2	20,000
取締役 経理部長	伊 藤 寿 朗	1967年3月30日生	1990年3月 杉浦会計事務所 (現 葵総合税理士法人)入所 1996年8月 当社入社 2003年5月 当社経理部長 2006年6月 当社取締役経理部長 2010年9月 当社取締役総務部長兼経理部長 2014年4月 当社取締役経理部長(現任)	(注)2	14,000
取締役 建設事業 部長	鈴 村 和 也	1971年9月29日生	1995年12月 当社入社 2002年3月 当社名古屋営業所長 2006年7月 当社名古屋事業部長 2008年3月 当社建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長 2010年4月 当社東海事業部副部長兼三河営業所長 2013年6月 当社取締役東海事業部副部長兼三河営業所長 2015年3月 当社取締役建設事業部長(現任)	(注)2	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	加 藤 敬 三	1949年7月8日生	1973年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年4月 名工建設株式会社入社 2003年4月 同社総務部部長 2005年6月 同社法務部長 2013年5月 当社顧問 2013年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	3,000
監査役	長 谷 川 敏 也	1960年1月5日生	1986年3月 公認会計士登録 1986年5月 税理士登録 2006年8月 葵総合税理士法人丸の内事務所(現 税理士法人アズール)代表社員就任(現任) 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	矢 崎 信 也	1966年9月11日生	1996年4月 弁護士登録 加藤・村瀬合同法律事務所入所 1999年11月 村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任) 2003年7月 株式会社ナ・デックス社外監査役就任 2004年6月 株式会社ソトー社外監査役就任(現任) 2012年4月 愛知県弁護士会副会長 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					101,000

(注) 1.監査役 長谷川敏也及び矢崎信也は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役 加藤敬三の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 長谷川敏也及び矢崎信也の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役は選任しておりません。
取締役会を取締役4名と少人数とすることで、経営の意思決定及び経営判断の迅速化に努めており、意思決定機能が充分に機能していると判断しております。各監査役が、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行を監視しております。当社の規模、組織体制においては、取締役の意思決定機能及び監査役の経営監視機能が充分に機能しているものと判断し、現在の体制を採用しております。
また、社外監査役は2名であります。
監査役のうち、半数以上を社外監査役とすることで、監査役会の独立性を強化しております。選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部から当社の経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。社外監査役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。また、社外監査役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、社外監査役2名はいずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行を監視しており、監査役監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている業務監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、代表取締役社長や監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。