株式会社　構造計画研究所 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性24名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.0%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	服部 正太	1956年5月16日生	1985年7月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1987年6月 当社入社 1991年4月 当社創造工学研究室長 1991年6月 当社取締役 1999年9月 当社常務取締役 2000年9月 当社取締役副社長 2001年9月 当社代表取締役副社長 2002年7月 当社代表取締役社長 2005年7月 当社代表取締役社長CEO 2015年9月 当社代表取締役 社長CEO 2017年9月 当社代表取締役 社長 2019年9月 当社取締役 代表執行役社長(現任)	(注)3	438
取締役	阿部 誠允	1944年12月4日生	1970年4月 当社入社 1984年4月 当社エンジニアリングアプリケーション第一部長 1991年6月 当社取締役 2000年9月 当社常務取締役 2002年9月 当社取締役上席執行役員 2003年7月 当社取締役執行役員 2004年7月 当社取締役上席執行役員 2005年9月 当社代表取締役 2007年9月 当社代表取締役副社長 2014年9月 当社取締役副社長 2014年10月 当社取締役会長 2015年9月 当社取締役 会長(現任)	(注)3	93
取締役	澤飯 明広	1956年7月20日生	1981年4月 当社入社 2002年7月 当社解析技術1部長代理 2003年7月 当社防災・環境部長 2004年7月 当社執行役員 2006年9月 当社取締役執行役員 2007年9月 当社取締役常務執行役員 2012年9月 当社代表取締役副社長 2014年9月 当社取締役副社長 2015年9月 当社取締役 副社長 2019年9月 当社取締役 特別執行役(現任)	(注)3	43
取締役	渡邊 太門	1957年1月6日生	1979年4月 株式会社日本興業銀行入行 1999年6月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長 2003年9月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役 2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 2014年4月 同社顧問 2014年7月 当社顧問 2014年9月 当社取締役 2014年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役(現任) 2015年3月 株式会社大塚家具取締役 2015年9月 当社取締役 副社長 2019年9月 当社取締役 代表執行役副社長(現任)	(注)3	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	木村 香代子	1960年6月17日生	1984年4月 当社入社 1995年4月 当社創造工学部室長 2001年7月 当社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 2003年7月 当社創造工学部長 2006年7月 当社執行役員 2012年9月 当社常務執行役員 2016年9月 当社取締役 常務執行役員 2017年8月 当社取締役 専務執行役員 2019年9月 当社取締役 専務執行役(現任)	(注)3	35
取締役	郭 献群	1962年5月27日生	1991年7月 当社入社 2007年8月 当社上海駐在員事務所所長 2014年9月 当社執行役員 2016年9月 当社取締役 執行役員 2017年8月 当社取締役 常務執行役員 2019年9月 当社取締役 常務執行役(現任)	(注)3	4
取締役	黒木 弘聖	1957年7月10日生	1981年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2002年2月 同行国立支店長 2003年11月 同行神田駅前支店長 2004年5月 同行浅草橋支店長 2009年4月 同行内部監査部グループリーダー 2012年7月 当社入社 2012年7月 当社執行役員 2015年9月 当社常勤監査役 2017年9月 当社取締役(監査等委員) 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)3	4
取締役 (社外取締役)	中込 秀樹	1941年6月25日生	1967年4月 東京地方裁判所判事補任官 1999年1月 水戸地方裁判所長 2002年7月 東京家庭裁判所長 2005年1月 名古屋高等裁判所長官 2006年6月 名古屋高等裁判所長官退官 2006年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現任) 2008年4月 大東文化大学法科大学院特任教授 2012年9月 当社監査役 2017年9月 当社取締役(監査等委員) 2018年6月 学校法人大東文化学園理事長(現任) 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)3	2
取締役 (社外取締役)	本荘 修二	1964年3月17日生	1987年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1993年9月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 1995年7月 株式会社CSK入社経営企画室マネージャー、社長付 1998年7月 本荘事務所設立代表就任(現任) 2004年1月 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表就任 2007年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント就任 2009年4月 多摩大学大学院客員教授就任(現任) 2016年9月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (社外取締役)	新宅 祐太郎	1955年9月19日生	1979年4月 東亜燃料工業株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 1999年1月 テルモ株式会社入社 2006年6月 同社取締役執行役員 2010年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 参天製薬株式会社社外取締役(現任) 株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社クボタ社外取締役(現任) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現任) 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (社外取締役)	加藤 嘉一	1956年1月16日生	1979年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年8月 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長 2006年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行丸の内支社長 2008年4月 香港上海銀行ヘッド・オブ・バンキング 2017年6月 グロブナーアジアパシフィックリミテッド社外取締役(現任) 2017年7月 UBS銀行東京支店ウェルス・マネジメント副会長 2017年9月 株式会社ゼロ社外監査役(現任) 2019年8月 クレアシオン・キャピタル株式会社顧問(現任) 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (社外取締役)	根本 博史	1956年9月2日生	1979年4月 中央監査法人入所 1992年10月 中央青山監査法人代表パートナー 2005年7月 クリフィックス税理士法人代表パートナー 2006年6月 KISCO株式会社社外監査役(現任) 2015年1月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー(現任) 2016年5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングズ社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)3	-
計					633

(注)1.2019年9月11日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社へ移行しました。
各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会:服部正太氏(委員長)、阿部誠允氏、中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏
監査委員会:根本博史氏(委員長)、黒木弘聖氏、加藤嘉一氏
報酬委員会:服部正太氏(委員長)、中込秀樹氏、本荘修二氏
2.中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役社長	服部 正太	1956年5月16日生	a.取締役の状況参照	(注)	438
代表執行役副社長	渡邊 太門	1957年1月6日生	a.取締役の状況参照	(注)	12
特別執行役	澤飯 明広	1956年7月20日生	a.取締役の状況参照	(注)	43
執行役副社長	湯口 達夫	1965年7月17日生	1989年4月 当社入社 2002年7月 当社建築システム部構造技術室長 2009年7月 当社建築システム部長 2010年7月 当社執行役員 2011年7月 当社常務執行役員 2012年9月 当社取締役常務執行役員 2015年9月 当社取締役 専務執行役員 2019年9月 当社執行役副社長(現任)	(注)	16
専務執行役	木村 香代子	1960年6月17日生	a.取締役の状況参照	(注)	35
専務執行役	水野 哲博	1962年5月29日生	1987年4月 当社入社 1995年4月 当社CAD技術部CAD開発室長 2003年7月 当社デザインソリューション室長 2004年7月 当社執行役員 2005年7月 当社熊本構造計画研究所長 2012年9月 当社常務執行役員 2015年9月 当社取締役 常務執行役員 2017年8月 当社取締役 専務執行役員 2019年9月 当社専務執行役(現任)	(注)	24
専務執行役	荒木 秀朗	1963年8月26日生	1989年4月 当社入社 1998年4月 当社CAD技術部応用力学室長 2003年7月 当社耐震技術部長 2008年7月 当社企画部長 2009年7月 当社執行役員 2012年9月 当社常務執行役員 2015年9月 当社取締役 常務執行役員 2017年8月 当社取締役 専務執行役員 2019年9月 当社専務執行役(現任)	(注)	20
常務執行役	郭 献群	1962年5月27日生	a.取締役の状況参照	(注)	4
常務執行役	猿渡 青児	1965年8月25日生	1986年4月 当社入社 1999年7月 当社技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室長 2002年7月 当社事業開発部事業開発室長 2003年7月 当社企画営業部企画営業室長 2005年7月 当社企画営業部長 2007年7月 当社執行役員 2016年9月 当社常務執行役員 2018年9月 当社取締役 常務執行役員 2019年9月 当社常務執行役(現任)	(注)	20
常務執行役	上枝 一郎	1960年12月20日生	1983年4月 三和シヤッター工業㈱入社 2016年4月 三和ホールディングス㈱取締役 2016年7月 当社入社 2016年9月 当社営業本部副本部長 2017年8月 当社執行役員営業本部副本部長 2019年9月 当社常務執行役(現任)	(注)	1
常務執行役	坪田 正紀	1971年12月24日生	1994年4月 当社入社 2005年7月 当社防災・環境部リスク評価室長 2014年9月 当社構造・解析グループ 防災ソリューション部長 2016年9月 当社執行役員 2019年9月 当社常務執行役(現任)	(注)	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	澤田 敏実	1963年1月21日生	1987年4月 当社入社 1998年4月 当社応用技術本部 設計技術部 設計技術第1室長 2002年7月 当社環境技術部長 2003年7月 当社執行役員 2003年9月 当社取締役執行役員 2008年9月 当社執行役員 2019年9月 当社執行役(現任)	(注)	27
執行役	田中 和憲	1966年9月26日生	1990年10月 当社入社 1999年7月 当社SI-CAD営業部インテグレーションCAD営業室長 2004年7月 当社CPCソリューション営業部長 2005年7月 当社営業戦略部長 2006年7月 当社執行役員 2016年9月 ソーシャルロジスティクス戦略部長 2019年9月 当社執行役(現任)	(注)	17
執行役	岩本 修司	1965年2月28日生	1998年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 2006年7月 ㈱Vertical取締役 2009年5月 ㈱大塚家具入社 執行役員 2014年11月 当社入社 執行役員 2019年9月 当社執行役(現任)	(注)	3
執行役	工藤 晃義	1971年6月21日生	1999年4月 ㈱構造ソフト入社 2002年1月 当社入社 2008年7月 当社建築システム部 構造ソリューション室長 2014年9月 当社建築システム部長 2017年8月 当社執行役員 2019年9月 当社執行役(現任)	(注)	0
執行役	畑山 暢	1968年3月26日生	1992年4月 ㈱野村総合研究所入社 1998年4月 参議院議員政策担当秘書 2009年10月 バイオメディクス㈱入社 2012年8月 当社入社 2014年7月 当社法務知財戦略室長 2018年8月 当社執行役員 2019年9月 当社執行役(現任)	(注)	1
執行役	佐藤 壮	1971年7月31日生	1999年4月 当社入社 2006年7月 当社人事企画部 経営企画室長 2008年7月 当社可視化ビジネス部長 2018年8月 当社公共企画マーケティング部長 2019年8月 当社執行役員 2019年9月 当社執行役(現任)	(注)	0
執行役	熊懐 直哉	1974年7月22日生	1999年4月 当社入社 2004年7月 当社デザインソリューション部 iデザイン室長 2007年7月 当社デザインソリューション部長 2012年7月 当社デザイン工学部長 2019年8月 当社執行役員 2019年9月 当社執行役(現任)	(注)	5
計					675

(注) 執行役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は長く裁判官を務め、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として企業の第三者委員会の委員を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。今後もかかる専門知識・経験を当社の継続的な発展に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は長年にわたりコンサルタントとして多くの企業経営への助言を行ってまいりました。当社の国内外のパートナーであるスタートアップ企業の動向にもアドバイスをいただいています。今後とも経営の専門家としての経験・見識をもとに当社の経営全般への助言を頂戴し、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は大手医療機器メーカーの代表取締役を務めるなど、長年にわたりグローバルな会社経営に携わり、会社経営に関わる豊富な経験と高い見識を有するとともに、他社の社外取締役として幅広い知見を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は長年にわたり国内外の金融業界に従事し、海外駐在の経験から海外ビジネスにも精通し、また組織運営・財務及び会計等に豊富な経験と高い見識を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は公認会計士及び税理士として、財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社の社外監査役及び社外取締役としての経験を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2019年9月11日開催の定時株主総会において、指名委員会等設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社へ移行しました。移行後の体制において、社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督します。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行うこととしております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図ることとしております。