株式会社さくらケーシーエス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役) 兼 社長執行役員	神 原 忠 明	1961年4月1日生	1983年4月 株式会社太陽神戸銀行入行 2008年4月 株式会社三井住友銀行船橋法人営業部長 2011年4月 同 本店営業第四部長 2012年4月 同 執行役員本店営業第四部長 2013年4月 同 執行役員コーポレート・アドバイザリー本部副本部長 2014年5月 当社顧問 2014年6月 同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員 2018年4月 同 取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現任)	(注)3	7
取締役 兼 専務執行役員 産業ソリューション 事業部長	横 﨑 富美生	1960年1月16日生	1978年4月 当社入社 2003年4月 同 産業営業部長 2008年10月 同 産業ソリューション企画部長 2010年6月 同 執行役員産業ソリューション企画部長 2011年4月 同 執行役員事業推進部長 2013年4月 同 常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長 2013年6月 同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長 2016年4月 同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当 2017年4月 同 取締役兼常務執行役員事業推進本部長 2018年4月 同 取締役兼専務執行役員事業推進本部長 2018年6月 同 取締役兼専務執行役員産業ソリューション事業部長(現任)	(注)4	5
取締役 兼 専務執行役員 経営管理本部長	友 石 敏 也	1960年11月28日生	1983年4月 株式会社太陽神戸銀行入行 2004年10月 株式会社三井住友銀行鹿児島法人営業部長 2013年6月 当社執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長 2017年4月 同 上席執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長 2018年4月 同 常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長 2018年6月 同 取締役兼常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長 2019年4月 同 取締役兼常務執行役員経営企画部長 2019年6月 同 取締役兼専務執行役員経営管理本部長(現任)	(注)3	0
取締役 兼 常務執行役員 金融ソリューション 事業部長	扇 隆 彦	1957年11月21日生	1982年4月 株式会社三井銀行入行 2002年5月 株式会社ジャパンネット銀行取締役 2006年4月 同 常務取締役 2011年4月 当社執行役員システム事業部副事業部長 2012年4月 同 執行役員金融ソリューション事業部副事業部長 2017年4月 同 常務執行役員金融ソリューション事業部長 2017年6月 同 取締役兼常務執行役員金融ソリューション事業部長(現任)	(注)4	1
取締役 (社外役員)	瀧 川 博 司	1933年4月27日生	1961年7月 兵庫トヨタ自動車株式会社入社 1969年3月 当社取締役 1971年9月 同 監査役 1977年6月 兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役社長 1993年6月 トヨタ部品兵庫共販株式会社代表取締役会長(現任) 2004年6月 当社取締役 2006年6月 神姫バス株式会社取締役(現任) 2007年6月 兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役会長 2016年6月 同 取締役相談役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	26
取締役 (社外役員)	乗 鞍 良 彦	1952年5月1日生	1985年4月 弁護士登録 奥野法律事務所入所 1991年1月 乗鞍法律事務所開設、同所長(現任) 2013年4月 神戸市人事委員(現任) 2013年4月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2015年6月 極東開発工業株式会社社外監査役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	松 山 康 孝	1958年11月12日生	1981年4月 株式会社太陽神戸銀行入行 2001年4月 株式会社三井住友銀行EC業務部 e-ビジネス特許室長 2011年1月 当社財務経理部財務統制室長 2011年4月 同 財務経理部長 2013年4月 同 事務統括部長 2016年10月 同 事務統括部長兼事務統括部情報システム室長 2017年4月 同 事務統括部長 2017年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)6	2
監査役 (社外役員)	新 尚 一	1941年11月21日生	1964年4月 神栄生絲株式会社(現神栄株式会社)入社 1991年6月 同 取締役 1994年6月 同 常務取締役 1996年5月 同 代表取締役常務 1997年6月 同 代表取締役専務 2000年4月 同 代表取締役社長 2008年6月 同 代表取締役会長 2008年6月 当社社外監査役(現任) 2012年6月 神栄株式会社相談役(現任) 2018年4月 学校法人啓明学院理事長(現任)	(注)5	9
監査役 (社外役員)	宮 野 敏 明	1951年8月6日生	1975年4月 兵庫県入庁 1999年4月 同 生活文化部生涯学習振興室長 2002年4月 同 産業労働部労政福祉課長 2004年4月 同 知事室長 2009年9月 同 東播磨県民局長 2011年6月 医療法人敬愛会本部参与 2012年6月 株式会社神戸国際会館代表取締役常務取締役 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-
計					55

(注) 1 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 新尚一及び宮野敏明の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員(取締役兼任は除く)は以下の14名であります。

役職	氏名	担当
常務執行役員	菊 谷 欣 也	業務管理本部長
常務執行役員	岩 見 直 樹	公共ソリューション事業部長
常務執行役員	小野寺 正 彦	システム事業部長
上席執行役員	境 弘 道	アウトソーシング事業部長 兼 アウトソーシングセンター長
上席執行役員	白 川 利 彦	経営管理本部副本部長 兼 コンサルティング部担当 兼 ITインフラサービス部担当 兼 技術統括部長
執行役員	京 田 英 彦	産業ソリューション企画部長
執行役員	平 山 伸 一	ERPソリューション部長
執行役員	西 上 俊 哉	経営管理本部(特命事項担当)
執行役員	能 登 知 人	産業営業一部長
執行役員	山 岸 健一郎	人事部長 兼 人事部人材開発室長
執行役員	岩 倉 是 広	経営管理本部副本部長(人事制度改革担当)
執行役員	河 西 均	金融システム二部長
執行役員	山 口 勝	アウトソーシング事業部(BPO担当)
執行役員	吉 田 直 人	金融ソリューション企画部長

9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
永原憲章	1951年7月18日生	1984年4月	弁護士登録	(注)	-
			原田法律事務所入所
		1988年10月	原田法律事務所を承継
		1996年4月	江戸町法律事務所と改称
		2006年3月	株式会社ノーリツ社外監査役
		2007年1月	神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任)
		2007年6月	日工株式会社社外監査役
		2015年6月	同 社外取締役(現任)

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社の社外取締役である瀧川博司氏は、兵庫トヨタ自動車株式会社の取締役相談役及びトヨタ部品兵庫共販株式会社の代表取締役会長であります。兵庫トヨタ自動車株式会社は当社株式80千株を所有する株主であり、また、当社は両社との間にシステム機器販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
当社の社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役である新尚一氏は、神栄株式会社の相談役及び学校法人啓明学院の理事長であります。神栄株式会社は当社株式73千株を所有する株主であり、当社は同社株式101千株を所有する株主であります。当社は同社との間にシステム構築の請負等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、当社は同学校法人との間に法人業務パッケージ販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。なお、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役である宮野敏明氏は、兵庫県庁の出身者であります。当社は同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。

(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役2名及び社外監査役2名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
イ 瀧川博司氏を社外取締役として選任している理由

長年にわたって兵庫トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の経営に携わられるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点で当社の経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

ロ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由

長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点で当社の経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

ハ 新尚一氏を社外監査役として選任している理由

長年にわたって神栄株式会社の経営に携わられるなど、企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

ニ 宮野敏明氏を社外監査役として選任している理由

兵庫県における長年の行政実務及び企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。