株式会社エックスネット 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	茂谷 武彦	1962年2月27日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 1992年3月 株式会社エックスネット入社 2000年8月 当社執行役員 2003年6月 当社取締役 2013年6月 2014年6月 当社常務取締役 当社代表取締役社長(就任・現任)	(注)3	56,400
代表取締役副社長	三谷 滋	1966年8月4日生	1991年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社 2008年4月 同社 リージョナルバンキングシステム事業本部 総合バンキングBU BeSTA企画担当部長 2012年6月 同社 第二金融事業本部 第一リージョナルバンキングBU 第一バンキング統括部長 2014年4月 同社 第二金融事業本部 第二バンキング事業部長 2016年7月 同社 第四金融事業本部 eビジネス事業部長(現任) 2019年6月 当社代表取締役副社長(就任・現任)	(注)3	-
常務取締役	坂本 洋介	1959年8月19日生	1984年4月 ヤマト運輸株式会社入社 1987年9月 八木短資株式会社入社 1988年10月 株式会社共同通信社入社 1991年5月 SGウォーバーグ東京支店入社 1994年3月 株式会社エックスネット入社 2000年8月 当社執行役員 2003年6月 当社取締役 2013年6月 当社常務取締役(就任・現任)	(注)3	45,000
取締役	新島 毅	1972年8月11日生	1996年4月 株式会社千葉興業銀行入社 2002年5月 株式会社エックスネット入社 2009年6月 第二金融サービス本部 チーフマネジャー 2012年6月 2014年6月 当社執行役員 当社取締役(就任・現任)	(注)3	500
取締役	鈴木 邦生	1953年2月14日生	1977年4月 株式会社野村総合研究所入社 1994年1月 株式会社エックスネット入社 2000年8月 当社執行役員 2002年6月 当社取締役 2005年4月 当社常務取締役 2006年6月 2014年6月 当社代表取締役社長 当社取締役(就任・現任)	(注)3	111,000
取締役	荻田 正陽	1963年7月19日生	1988年4月 日本電信電話株式会社入社 2003年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 JAバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長 2008年11月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長 2011年4月 株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア 企画部長 2012年6月 同社 取締役 企画部長 2014年6月 同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務 2016年6月 当社取締役(就任・現任)	(注)3	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中嶋 悦子	1967年12月18日生	2005年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社 2008年4月 同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット 銀行営業 企画担当 課長 2012年10月 同社 第一金融事業本部 金融GITSビジネスユニット 事業戦略 企画担当 課長 2017年7月 同社 第四金融事業本部 企画部 事業企画担当 部長(現任) 2019年6月 当社取締役(就任・現任)	(注)3	-
取締役	岩﨑 隆	1955年1月26日生	1977年4月 日本電信電話公社入社 1990年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 公共システム事業本部 担当部長 1997年7月 同社 公共システム事業本部 第一公共システム事業部 第二システム統括部長 2002年4月 同社 事業戦略部長 2008年7月 NTTデータクリエイション株式会社(現株式会社NTTデータアイ) システム事業本部第二システム事業部長 アウトソーシング事業部長兼務 2009年6月 同社 執行役員 2013年6月 株式会社NTC 取締役経営企画部長(現任) 2017年6月 当社取締役(就任・現任)	(注)3	-
取締役	齋藤 健	1960年2月11日生	1982年4月 日本電信電話公社入社 1999年9月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共システム事業本部 部長 2007年7月 同社 購買部 部長 2012年4月 株式会社DTS 経営企画部長 2013年4月 同社 執行役員 経営企画部長 2019年4月 同社 執行役員 総務部長(現任) 2019年4月 株式会社DTSパレット 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(就任・現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	佐々木 克	1955年5月12日生	1978年4月 日本電信電話公社入社 1992年5月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 金融システム事業本部 担当部長 2001年4月 同社 金融システム事業本部 金融戦略情報ビジネス事業部 金融戦略システム部長 2007年7月 同社 金融ビジネス事業本部 副事業本部長 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット長兼務 金融ビジネス事業本部 金融ITサービスビジネスユニット長兼務 2009年7月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 代表取締役常務 2011年6月 同社 代表取締役社長 2014年6月 かんぽシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2018年6月 当社監査役(就任・現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	明田 雅昭	1951年11月23日生	1977年4月 株式会社野村総合研究所入社 2000年6月 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役 2007年1月 同社 常務執行役 2009年4月 同社 参事 2009年5月 青葉ナレッジ・コンサルティング代表(現任) 2009年9月 明治大学商学部講師 2010年4月 武蔵大学経済学部講師(現任) 2011年6月 当社監査役(就任・現任) 2012年9月 中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授(現任) 2013年8月 京都大学経営管理大学院講師(現任)	(注)4	-
監査役	鈴木 行生	1950年6月3日生	1975年4月 株式会社野村総合研究所入社 1997年6月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 2000年6月 野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長 2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役(監査特命取締役) 2007年4月 社団法人日本証券アナリスト協会 会長 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任) 2012年6月 株式会社システナ 社外取締役(現任) 2015年5月 いちごホールディングス株式会社(現 いちご株式会社) 社外取締役(現任) 2018年6月 当社監査役(就任・現任)	(注)5	-
計					220,900

(注)1.取締役岩﨑隆及び齋藤健は、社外取締役であります。
2.監査役全員は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.常勤監査役 佐々木克及び監査役 鈴木行生の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
このうち社外取締役岩﨑隆氏及び齋藤健氏は、当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの出身であります。同社と当社との資本取引につきましては、同社は当社株式4,213,400株を所有しております。また、資金の預託及びグループ運営費の支払い等の取引関係があります。社外監査役佐々木克氏は、同社の出身であります。社外監査役明田雅昭氏、鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割を、「親会社によるグループガバナンスを有効に機能させるとともに、親会社とは独立した企業としてガバナンスの有効性を図ること」と考えております。
2名の社外取締役については、親会社等における業務執行等、業界経験が豊富であり、当社の経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
3名の社外監査役については、大手企業の重職を務める経験を有し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、グループガバナンスとは別の観点から当社監視体制の強化を実行していただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役及び社外監査役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との取引関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における内部統制部門は、主に取締役会、監査役会を通して社外取締役及び社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。