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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100GD61

有価証券報告書抜粋 株式会社ガーラ 役員の状況 (2019年3月期)

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前期次期
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
グループCEO		菊川 曉1965年7月4日生
1988年4月㈱博報堂入社
1993年9月㈱ガーラ設立 代表取締役社長
2001年10月㈱ガーラウェブ取締役
2004年5月Gala-Net Inc. CEO & President
2006年3月Aeonsoft Inc.(現Gala Lab Corp.)代表理事会長(現任)
2006年6月当社代表取締役会長
兼グループCEO
2006年10月Gala Networks Europe Ltd. CEO
2006年12月nFlavor Corp.(現Gala Lab Corp.)代表理事会長
2007年4月㈱ガーラモバイル(現㈱ガーラジャパン)取締役
2007年8月Gala-Net Inc. Chairman
2007年12月㈱ガーラバズ取締役
2008年5月Gala Networks Europe Ltd.
Chairman
㈱ガーラジャパン
代表取締役会長(現任)
2008年6月当社代表取締役グループCEO
(現任)
㈱ガーラバズ代表取締役会長
2010年6月Gala-Net Brazil Ltd. Director
2012年4月㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)代表取締役CEO
2012年10月Gala Innovative Inc. Chairman
(現任)
2014年10月Gala Connect Inc.理事(現任)
2015年9月Gala Mix Inc.理事(現任)
(注)33,629,500
取締役ホウ・ヒョン
Hyun Hur		1977年10月10日生
2006年6月Aeonsoft Inc.
(現Gala Lab Corp.)入社
2006年10月Gala Networks Europe Ltd. COO
2006年12月Gala-Net Inc. Director
2008年5月Gala Networks Europe Ltd. CEO
2008年6月当社取締役
2009年5月㈱ガーラジャパン取締役
2009年6月当社取締役グループCPO
2011年7月当社取締役グループCOO
2011年9月Gala Lab Corp.理事
2012年4月㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役
2012年10月Gala Innovative Inc. Director
2012年12月当社韓国事業所所長
2013年6月当社取締役(現任)
2014年10月Gala Connect Inc.代表理事CEO(現任)
(注)325,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役キム・ヒョンス
Hyunsu Kim		1980年9月5日生
2000年12月WizardSoft 入社
2003年11月BuddyBuddy Co.Ltd.入社
2007年4月Gala Networks Europe Ltd.入社
2010年7月Gala Networks Europe Ltd. CTO
2011年7月当社グループCTO
2011年8月当社韓国事業所所長
2011年10月Gala Lab Corp.理事
2012年4月Gala Lab Corp.理事COO
㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役
2012年6月当社取締役グループCTO
Gala Lab Corp.代表理事CEO
(現任)
2012年8月当社取締役グループCTO兼
グループCDO
2013年5月㈱ガーラジャパン取締役(現任)
2013年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役金 志芸
Jiye Kim		1978年10月4日生
2001年8月㈱ガイアックス入社
2002年11月㈱ガイアックスコリア
代表取締役
2005年3月㈱トゥーライズ取締役
2005年4月㈱ガーラモバイル(現㈱ガーラジャパン)取締役
2009年3月㈱ガーラジャパン代表取締役
2009年5月㈱ガーラジャパン代表取締役CEO(現任)
2009年6月当社取締役(現任)
2011年9月Gala Lab Corp.理事(現任)
2012年4月㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役
(注)32,400
取締役パジョ・ニコラ
Nicolas Pajot		1977年5月24日生
2001年4月France Telecom S.A 入社
2007年4月Gala Networks Europe Ltd.入社
2009年8月Gala Networks Europe Ltd. COO
2012年6月当社取締役(現任)
2013年2月Gala Networks Europe Ltd.
(現Webzen Dublin Ltd.)CEO
2015年9月Gala Mix Inc.代表理事CEO(現任)
(注)330,500
取締役倉持 倫之1969年9月17日生
1993年4月リードエグジビションジャパン㈱入社
1994年3月アテックス㈱入社
2001年4月当社入社
2001年7月当社執行役員
2004年2月㈱ロハスインターナショナル代表取締役社長
2005年7月㈱アソシエイト(現㈱アンダーザライト)代表取締役(現任)
2007年1月㈱ホリスティックヘルスケア研究所代表取締役(現任)
2012年9月㈱P3社外取締役(現任)
2016年2月㈱スタンドオフ代表取締役(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤
監査役		鍛治 豊顕1949年9月10日生
1972年4月富士写真フイルム㈱入社
1994年4月ソフトバンク㈱入社
1997年10月㈱パソナソフトバンク取締役
1999年9月ソフトバンク・テクノロジー㈱執行役員
2000年5月ソフトバンク・モバイル・テクノロジー㈱代表取締役
2002年4月㈱アビリット代表取締役
2007年6月当社監査役(現任)
2009年6月㈱アビリット取締役(現任)
(注)46,000
監査役清水 厚1968年8月17日生
1992年4月監査法人トーマツ入所
1995年4月公認会計士登録
2006年10月㈱清水国際経営研究所
(現CaN Accounting Advisory㈱)代表取締役(現任)
2009年10月三響監査法人(現かえで監査法人)代表社員(現任)
2012年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役川手 広樹1967年11月10日生
1994年10月当社取締役
1999年12月㈱アール・アイ・エス(2000年2月に当社が㈱アール・アイ・エスの全株式を譲受け100%子会社化し㈱ガーラウェブに商号変更)代表取締役
2010年6月当社取締役退任
2015年5月㈱グランスケープ代表取締役(現任)
2015年7月㈱ガーラウェブ(現トライベック・プロフェッショナルサービス㈱)代表取締役退任
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4100
計3,693,500
(注)1 取締役倉持倫之は、社外取締役であります。
2 常勤監査役鍛治豊顕及び監査役清水厚は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役鍛治豊顕及び監査役川手広樹の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役清水厚の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
川村 一博1976年5月16日生2000年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)(注)-
2005年7月Haynes and Boone,LLP(米国、ダラス市)勤務
2006年5月ニューヨーク州弁護士登録
2006年10月Hogan Lovells(英国、ロンドン市)勤務
(～2007年4月)
2011年7月二重橋法律事務所(現祝田法律事務所)(現任)
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。
社外取締役 倉持倫之は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての独立的見地からの発言を行っております。当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役 鍛治豊顕は、社外監査役としての独立的見地から疑問点を明らかにするため適宜質問を行っております。本有価証券報告書提出日現在、当社株式を6,000株所有しております。上記の他、当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役 清水厚は、長年にわたり公認会計士の職務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験、知見からの視点に基づく監査を期待されており、社外監査役としての独立的見地から重要事項の協議を行っております。当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は社外取締役 倉持倫之、社外監査役 鍛治豊顕及び社外監査役 清水厚を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、内部統制部門との意見交換による相互理解を踏まえながら、監査の実施状況や課題並びに結果について共有し、効果的な監査の実施に努めております。

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