ＮＣＤ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	下 條 治	1958年1月19日生	1986年3月 当社入社 1997年10月 当社北海道支店長 2000年11月 ㈱日本システムリサーチ(現NCDテクノロジー㈱)取締役(現任) 2005年4月 同社代表取締役社長 2005年4月 天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事(現任) 2008年6月 当社取締役執行役員 2010年4月 当社第2システムソリューション事業部長 2012年4月 当社代表取締役社長(現任) 2016年5月 ㈱ゼクシス取締役 2017年2月 East Ambition㈱取締役(現任)	(注)2	120
取締役 常務執行役員 パーキングシステム事業部担当	上 田 晋 太 郎	1964年8月7日生	2001年5月 当社入社 2006年4月 当社パーキングシステム事業部営業2部長 2011年4月 当社執行役員 当社パーキングシステム事業部副事業部長 2012年4月 当社パーキングシステム事業部長 2014年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 当社パーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当 2016年6月 当社常務執行役員(現任) 2017年4月 当社パーキングシステム事業部長兼クリエイティブマーケティング部長 2018年3月 NCDプロス㈱取締役(現任) 2018年4月 当社パーキングシステム事業部担当兼CMカンパニー担当 2019年4月 当社パーキングシステム事業部担当(現任) 2019年4月 矢野産業㈱代表取締役社長(現任)	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 管理本部長兼経理部長	小 林 勇 記	1962年12月9日生	1998年12月 当社入社 2006年4月 当社経理部長 2013年4月 当社執行役員(現任) 2015年4月 当社管理本部長兼経理部長(現任) 2016年5月 ㈱ゼクシス取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年2月 East Ambition㈱監査役(現任) 2017年6月 当社管理本部長兼経理部長兼経営企画室担当 2017年8月 天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事(現任) 2018年3月 NCDプロス㈱取締役(現任)	(注)2	5
取締役 執行役員 IT事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当	高 木 洋	1968年7月4日生	2016年4月 当社入社 当社執行役員(現任) 当社IT事業統括担当 2016年6月 当社取締役(現任) 当社IT事業部担当 2017年2月 East Ambition㈱取締役(現任) 2017年4月 当社IT事業部担当兼情報管理部担当 2017年6月 当社IT事業部担当兼情報管理部担当兼IRT推進部担当 2017年8月 天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長(現任) 2018年3月 NCDテクノロジー㈱取締役 2018年4月 同社代表取締役社長(現任) 当社IT事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当(現任) 2019年5月 ㈱ゼクシス取締役(現任)	(注)2	2
取締役	高 木 洋 二	1949年7月25日生	1973年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 1998年7月 商船三井システムズ㈱取締役 2004年7月 同社常務取締役 2010年7月 同社専務取締役 2012年6月 同社顧問 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	宮 田 晴 雄	1953年1月6日生	1976年4月 山崎製パン㈱入社 1982年7月 AIU保険会社入社 1987年8月 アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社 2002年1月 同社執行役員 2004年8月 AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当RVP&CIO 2009年3月 アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員 2012年12月 メットライフ生命保険㈱執行役員常務CTO 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)2	0
取締役 (常勤監査等委員)	和 津 田 保	1956年4月30日生	1990年2月 当社入社 1998年4月 当社九州支店長 2006年4月 当社第1システムソリューション事業部開発2部長 2008年4月 当社執行役員 2012年4月 当社IT事業部基盤サービス部長 2016年4月 当社内部監査室長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	中 山 か つ お	1965年5月9日生	1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1992年3月 公認会計士登録 2007年6月 当社監査役 2007年8月 あすなろ監査法人代表社員(現任) 2010年6月 ㈱アイティフォー取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	29
取締役 (監査等委員)	奥 野 滋	1952年2月15日生	1985年4月 弁護士登録 2004年4月 第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事 2007年1月 当社顧問弁護士 2007年4月 第二東京弁護士会事務局長 2007年5月 (財)日本法律家協会幹事(現任) 2011年12月 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任) 2017年4月 第二東京弁護士会常議員会議長 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	圓 角 健 一	1953年8月22日生	1978年4月 東京ガス㈱入社 2009年4月 同社執行役員エネルギーソリューション本部長付 ㈱エネルギーアドバンス(現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱)代表取締役専務 2013年4月 同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付 ㈱エネルギーアドバンス(現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱)代表取締役社長 2015年4月 ㈱ティージー情報ネットワーク(現東京ガスiネット㈱) 代表取締役社長執行役員 2018年4月 東京ガス㈱参与 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
計					168

(注)1.取締役高木洋二、取締役宮田晴雄、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役和津田保の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役(和津田保を除く)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和津田保、委員 中山かつお、委員 奥野滋、委員 圓角健一
6.当社は、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員数は6名(取締役による兼任を除く)であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、提出日現在において5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。社外取締役である高木洋二、宮田晴雄及び圓角健一は、それぞれ当社の取引先である商船三井システムズ株式会社、メットライフ生命保険株式会社及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)である中山かつお氏及び奥野滋氏とも、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。

・高木洋二 :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。

・宮田晴雄 :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。

・中山かつお :公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。

・奥野滋 :弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。

・圓角健一 :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役として適任であると判断しております。

なお、当社は、社外取締役等を選任するための独立性に関する当社独自の基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査および内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査および内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合(年5回)において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。