ネクストウェア株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	豊 田 崇 克	1963年10月12日	1984年4月 日本エス・イー㈱入社 1990年6月 関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍 1995年6月 当社取締役 1996年6月 当社常務取締役 1997年6月 当社代表取締役副社長 1998年4月 当社代表取締役社長(現任) 2002年9月 ネクストキャディックス㈱代表取締役(現任) 2006年4月 ㈱システムシンク代表取締役(現任) 2018年9月 ㈱OSK日本歌劇団代表取締役(現任)	(注)3	1,023,200
取締役 執行役員 社長室長	田 英 樹	1966年3月5日	1987年4月 日本デジタルデザイン㈱入社 1997年7月 当社入社 営業部長 1999年6月 当社取締役統括本部長 2000年6月 当社常務取締役 2005年6月 当社代表取締役副社長 2016年6月 当社取締役副社長執行役員 経理財務本部長 2017年6月 当社取締役執行役員 経理財務本部長 2019年6月 当社取締役執行役員 社長室長(現任)	(注)3	181,500
取締役 執行役員 営業統轄	市 山 英 治	1951年7月7日	1975年4月 シャープ㈱入社 2004年4月 シャープビジネスコンピュータソフトウェア㈱代表取締役社長 2008年4月 シャープシステムプロダクト㈱代表取締役社長 2010年10月 シャープドキュメントシステム㈱代表取締役社長 2012年4月 シャープ㈱国内営業本部副本部長 2017年6月 当社取締役執行役員 営業統轄代理 2018年4月 当社取締役執行役員 営業統轄(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員 営業副統轄 兼 東京営業本部長 兼 RPA営業本部長	石 垣 国 典	1966年2月13日	1984年4月 石垣製陶所入所 1990年3月 ㈱キャディックス(現ネクストキャディックス㈱)入社 2005年6月 同社取締役(現任) 2007年6月 同社取締役副社長 2016年4月 当社グループ管理本部長 2016年6月 当社取締役執行役員 グループ管理本部長 2017年4月 当社取締役執行役員 社長室長 2018年4月 当社取締役執行役員 営業副統轄兼社長室長 2019年4月 当社取締役執行役員 営業副統轄兼東京営業本部長兼RPA営業本部長(現任)	(注)3	51,700
取締役 執行役員 グループ管理本部長 兼 内部監査室長	馬 場 琴 美	1976年7月9日	1997年5月 当社入社 2014年4月 当社内部監査室長 2017年6月 当社執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長 2018年6月 当社取締役執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長(現任)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 経理財務本部長	渡 邉 博 和	1972年11月27日	1991年4月 日立造船㈱入社 2005年9月 当社入社 2016年6月 当社執行役員 経理財務副本部長 2019年6月 当社取締役執行役員 経理財務本部長(現任)	(注)3	200
取締役	吉 田 紳 一	1963年6月2日	1985年4月 ㈱石井鐵工所入社 1990年11月 ㈱バーテックスシステム入社 1995年12月 ㈱キャディックス(現ネクストキャディクス㈱)入社 2010年6月 同社取締役 2016年4月 同社取締役営業本部長 2017年6月 同社取締役常務執行役員営業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,100
取締役	山 口 能 孝	1964年4月7日	1990年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所 2000年8月 山口公認会計士事務所開設 2004年3月 税理士法人堂島会計事務所設立(現任) 2005年6月 当社社外取締役 2006年6月 当社取締役内部監査室長就任 2007年6月 当社取締役就任(現任) 2012年2月 ㈱OSK日本歌劇団代表取締役就任 2018年9月 ㈱OSK日本歌劇団取締役社長就任(現任)	(注)3	8,100
取締役	泉 秀 昭	1959年8月21日	1991年4月 弁護士登録 1991年4月 巽貞男法律事務所入所 1999年4月 センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所(現任) 2001年6月 当社社外監査役就任 2006年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	2,500
常勤監査役	松井隆佳	1964年7月24日	1988年4月 松井金網工業㈱入社 1994年9月 同社取締役就任 1994年11月 同社代表取締役専務就任 1999年12月 同社代表取締役社長就任 2003年7月 同社代表取締役社長退任 2011年6月 当社社外監査役就任 2015年6月 当社常勤社外監査役就任(現任)	(注)4	3,600
監査役	細川雄介	1961年12月21日	1985年4月 細川邦士会計事務所入所 1995年1月 細川雄介税理士事務所開業(現任) 1998年2月 当社監査役 (2000年6月退任) 2009年7月 近畿税理士会理事 2011年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	8,000
監査役	岡 庄 吾	1964年5月1日	1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2001年1月 岡庄吾公認会計士事務所開業(現任) 2001年10月 ㈲アイブレイン代表取締役(現任) 2002年7月 岡庄吾税理士事務所開業(現任) 2008年7月 監査法人だいち代表社員(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					1,280,900

(注) 1.取締役泉秀昭は、社外取締役であります。
2.監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
藤 内 健 吉	1982年6月7日	2006年10月	共栄法律事務所入所	―
		2014年4月	心斎橋中央法律事務所開設(現任)
		2016年5月	アサヒ産業㈱取締役(現任)
		2019年2月	増田運送㈱取締役(現任)

② 社外役員の状況

当社は、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を1名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり同社と当社の間には取引関係がありますが、重要性はないと判断しております。なお、本書提出日現在において当該契約は終了しております。また、同氏は監査法人だいちの代表社員であり、過去に当社の会計監査人を務めております。社外役員4名と当社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。