株式会社デジタルガレージ 役員の状況 (2019年3月期)

1.役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 グループCEO	林 郁	1959年12月26日生	1983年4月 ㈱フロムガレージ代表取締役 1995年8月 当社設立 代表取締役 1996年12月 ㈲ケィ・ガレージ代表取締役(現 合同会社ケィ・ガレージ代表社員)(現任) 2003年6月 ㈱カカクコム取締役会長(現任) 2004年11月 当社代表取締役社長 兼 グループCEO 2013年10月 ベリトランス㈱取締役会長(現任) 2013年10月 ㈱イーコンテクスト取締役会長(現任) 2015年10月 econtext Asia Limited Director President & Chairman(現任) 2016年6月 ㈱クレディセゾン取締役(現任) 2016年7月 Digital Garage US, Inc. Director Chairman & CEO(現任) 2016年7月 ㈱DG Daiwa Ventures取締役(現任) 2016年9月 ㈱BI.Garage代表取締役会長 兼 CEO(現任) 2016年9月 当社代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO(現任) 2017年5月 ㈱DGインキュベーション代表取締役会長 兼 社長(現任) 2018年8月 ㈱DGコミュニケーションズ代表取締役会長(現任) 2018年9月 ㈱Crypto Garage取締役(現任)	※3	6,815,400
取締役 上席執行役員SEVP	曽 田 誠	1963年6月30日生	1994年6月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 1997年6月 ㈱大和総研入社 2000年4月 マネックス証券㈱入社 2007年3月 当社入社 業務執行役員 経営管理本部 2009年6月 ㈱DGインキュベーション取締役(現任) 2009年9月 当社取締役 グループCEO室長 2012年1月 当社取締役 コーポレートストラテジー本部管掌 2016年9月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP コーポレートストラテジー本部管掌 兼 メディアインキュベーション・セグメント管掌 2017年6月 econtext Asia Limited Director(現任) 2019年4月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP コーポレートストラテジー本部管掌 兼 ロングタームインキュベーション・セグメント管掌 2019年6月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP コーポレートストラテジー本部管掌(現任)	※3	11,500
取締役 上席執行役員SEVP	踊 契 三	1970年5月10日生	2000年4月 ㈱フェイス入社 2005年6月 同社取締役 2010年9月 当社取締役 2012年4月 ベリトランス㈱取締役(現任) 2012年9月 当社取締役 ペイメント・セグメント(現 フィナンシャルテクノロジー・セグメント)管掌 2012年9月 econtext Asia Limited Director(現任) 2013年10月 ㈱イーコンテクスト代表取締役社長(現任) 2015年10月 ㈱アイリッジ取締役(現任) 2016年7月 ㈱DG Daiwa Ventures代表取締役 2016年9月 ㈱DG Technologies取締役(現任) 2017年6月 ㈱DK Gate代表取締役社長(現任) 2018年6月 ㈱DGマーケティングデザイン取締役 2018年10月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP フィナンシャルテクノロジー・セグメント管掌 兼 マーケティングテクノロジー・セグメント管掌(現任) 2019年1月 TDペイメント㈱取締役(現任) 2019年2月 ㈱サイバー・バズ取締役(現任)	※3	9,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員SEVP	田 中 将 志	1975年10月27日生	1998年4月 日本情報通信㈱入社 2001年8月 当社入社 2006年7月 ㈱ディージー・アンド・アイベックス取締役 2008年10月 当社上級執行役員 ディージー・アンド・アイベックスカンパニー カンパニー EVP 兼 グループCEO室 兼 イーコンテクストカンパニー カンパニーディレクター 2011年1月 当社上級執行役員 Hybrid Solution戦略室長 兼 ディージー・アンド・アイベックスカンパニー EVP 兼 イーコンテクストカンパニー EVP 2012年4月 ベリトランス㈱取締役 2012年4月 ナビプラス㈱取締役 2012年9月 当社取締役 コーポレートストラテジー本部長 兼 ディージー・アンド・アイベックスカンパニー EVP 2015年7月 当社取締役 コーポレートストラテジー本部長 兼 総務部長 兼 メディアインキュベーション・セグメント管掌 兼 マーケティングテクノロジーカンパニー EVP 2016年7月 当社取締役 DG Lab管掌 兼 コーポレートストラテジー本部長 兼 総務部長 兼 メディアインキュベーション・セグメント管掌 2016年7月 Digital Garage US, Inc. Director President(現任) 2016年9月 ㈱DG Technologies代表取締役社長(現任) 2017年4月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 兼 コーポレートストラテジー本部長 2017年5月 ㈱DGインキュベーション取締役副社長COO(現任) 2017年6月 ㈱DK Gate取締役(現任) 2017年6月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 2018年5月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 兼 グループCEO本部管掌 2018年9月 ㈱Crypto Garage取締役(現任) 2019年6月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 兼グループCEO本部エグゼクティブ・ディレクター(現任)	※3	17,200
取締役 上席執行役員SEVP	大 熊 将 人	1975年10月24日生	1999年4月 三菱商事㈱入社 2011年3月 ㈱ファーストリテイリング入社 2015年12月 UNIQLO USA LLC Vice President 2016年11月 当社入社 2017年4月 当社執行役員 DG Lab COO 2017年5月 ㈱DGインキュベーション取締役(現任) 2017年12月 Digital Garage US, Inc. Director COO(現任) 2018年4月 当社執行役員SVP DG Lab COO 2018年5月 当社執行役員SVP DG Lab COO 兼 グループCEO本部長 兼 グループCEO本部ビジネス・イノベーション部長 2018年6月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab COO 兼 グループCEO本部長 兼 グループCEO本部ビジネス・イノベーション部長 2018年9月 ㈱Crypto Garage代表取締役 2018年12月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab COO 兼 グループCEO本部長 2019年4月 ㈱Crypto Garage代表取締役CEO(現任) 2019年6月 ㈱DG Daiwa Ventures 代表取締役(現任) 2019年6月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP グループCEO本部管掌 兼 本部長 兼 ロングタームインキュベーション・セグメント管掌 兼 DG Lab COO(現任)	※3	2,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊 藤 穰 一	1966年6月19日生	1994年4月 ㈲エコシス代表取締役 1995年8月 当社設立 代表取締役 1999年6月 当社取締役 1999年6月 ㈱インフォシーク取締役会長 1999年12月 ㈱ネオテニー代表取締役社長 2000年9月 ㈱クーラ代表取締役 2002年6月 ぴあ㈱取締役 2004年12月 当社顧問 2005年1月 ㈱テクノラティジャパン取締役 2005年11月 有限責任中間法人Mozilla Japan理事 2006年8月 ㈱CGMマーケティング(現 ㈱BI.Garage)取締役(現任) 2006年9月 当社取締役(現任) 2009年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱社外取締役(現任) 2011年4月 Massachusetts Institute of Technology(MIT) Media Lab Director(現任) 2011年7月 Digital Garage US, Inc. Director 2012年6月 The New York Times Company Board Member(現任) 2013年6月 ソニー㈱取締役 2015年5月 PureTech Health plc Board Member,Chairman(現任)	※3	20,000
取締役	藤 原 謙 次	1946年9月25日生	1969年4月 ㈱主婦の店ダイエー(現 ㈱ダイエー)入社 1993年5月 同社取締役 1994年6月 ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現 ㈱ローソン)代表取締役社長 2000年5月 (旧)㈱イーコンテクスト代表取締役会長 2002年5月 ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現 ㈱ローソン)代表取締役会長 2003年6月 ㈱ファンケル代表取締役社長 2007年3月 同社代表取締役会長 2008年1月 ㈱スリーウイン取締役会長 2008年7月 ㈱SBS取締役 2008年9月 当社社外取締役(現任) 2009年6月 ㈱カカクコム取締役(現任) 2015年6月 ㈱サンドラッグ社外取締役(現任)	※3	22,900
取締役	大 村 恵 実	1976年9月2日生	2002年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2008年7月 アテナ法律事務所 パートナー 2009年3月 日本弁護士連合会国際室 嘱託 2010年9月 国際労働機関(ILO)国際労働基準局(ジュネーブ本部)アソシエイト・エキスパート 2013年10月 日本弁護士連合会国際室 副室長 2014年1月 日本弁護士連合会国際室 室長 2014年9月 当社社外取締役(現任) 2019年2月 Vanguard Tokyo法律事務所 2019年6月 神谷町法律事務所(現任)	※3	-
取締役 (監査等委員長)	六彌太 恭 行	1956年4月5日生	1979年2月 ㈲デュード代表取締役(現任) 1994年7月 ㈱スタジオガレージ取締役 1995年12月 当社取締役 2004年12月 ㈱クリエイティブガレージ代表取締役社長 2011年3月 ㈱DGインキュベーション代表取締役社長 2011年7月 当社取締役COO 2012年9月 当社取締役副社長 インキュベーション・セグメント(現 インキュベーションテクノロジー・セグメント)管掌 2013年7月 Digital Garage US, Inc. Director 2015年6月 2015年8月 ㈱DK Gate代表取締役社長 econtext Asia Limited Director 2016年8月 ㈱DK Media取締役 2016年9月 当社取締役 兼 副社長執行役員 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 2016年11月 ㈱DGコミュニケーションズ取締役 2017年4月 当社取締役 兼 副社長執行役員 2018年6月 ㈱DG Daiwa Ventures監査役(現任) 2018年6月 ㈱BI.Garage監査役(現任) 2018年6月 ㈱DGコミュニケーションズ監査役(現任) 2018年6月 ㈱DGインキュベーション監査役(現任) 2018年6月 ㈱DG Technologies監査役(現任) 2018年6月 ㈱DK Gate監査役(現任) 2018年6月 ㈱DK Media監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員長)(現任) 2018年9月 ㈱Crypto Garage監査役(現任)	※2	398,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	坂 井 眞	1957年2月21日生	1986年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会所属) 1988年4月 東京弁護士会登録替え 2000年8月 坂井眞法律事務所設立 2001年6月 Oakキャピタル㈱監査役(現任) 2005年3月 シリウス総合法律事務所パートナー 2010年9月 当社社外監査役 2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 坂井眞法律事務所代表(現任)	※2	1,100
取締役 (監査等委員)	井 上 準 二	1949年9月18日生	1974年4月 三菱商事㈱入社 1993年6月 米国三菱商事会社Palo Alto事務所長 兼 MC Silicon Valley社設立取締役社長 2000年3月 米国三菱商事会社上級副社長 兼 iMIC部門eCommerce本部長 2003年4月 三菱商事㈱執行役員 2003年6月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長 2005年3月 同社代表取締役社長 2007年6月 イー・アクセス㈱取締役 2009年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役会長・CEO・CTO 2011年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア顧問 2012年4月 ビーウィズ㈱顧問(現任) 2012年6月 一般財団法人リモート・センシング技術センター常務理事(現任) 2012年9月 当社社外監査役 2016年7月 高砂熱学工業㈱顧問(現任) 2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	※2	-
取締役 (監査等委員)	牧 野 宏 司	1966年10月7日生	1988年10月 KPMG港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所 1992年8月 公認会計士登録 1997年8月 KPMGメルボルン事務所マネージャー 2000年9月 監査法人太田昭和センチュリー(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所 2001年9月 ダンコンサルティング㈱入社 2001年10月 税理士登録 2003年7月 ダンコンサルティング㈱取締役 2006年1月 牧野宏司公認会計士事務所開業代表(現任) 2009年2月 ㈱BE1総合会計事務所代表取締役(現任) 2012年9月 当社社外監査役 2013年6月 ㈱いなげや社外監査役(現任) 2015年12月 2016年9月 OBARA GROUP㈱社外監査役 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 OBARA GROUP㈱社外取締役(現任)	※2	900
計					7,300,400

※1 取締役藤原謙次、大村恵実並びに取締役(監査等委員)坂井眞、井上準二及び牧野宏司は、社外取締役であります。
※2 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.社外役員の状況
① 社外取締役の員数
2019年6月21日現在、当社の社外取締役は5名(うち、監査等委員3名)であります。
② 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の藤原謙次氏は、当社の取引先の出身ではありますが、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を客観的な立場から当社の経営に活かしていただくため選任しております。なお、同氏は当社の関連会社であります㈱カカクコムの非業務執行取締役を兼任しております。当社と同社の間には営業取引関係があります。
社外取締役の大村恵実氏は、弁護士としての豊富な経験に加えて、国際機関でのグローバルな経験を有していることから、同氏の幅広い見識をグローバル化を進める当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の坂井眞氏は、弁護士としての専門的な観点を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の井上準二氏は、豊富な海外ビジネス経験を有しており、同氏の経営者としての知見を活かして、当社ビジネスを高所に立って把握し、社外の独立した立場からの視点を当社の経営に行かしていただくため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の牧野宏司氏は、公認会計士及びコンサルタントとして豊富な経験を有しており、同氏の会計的及び税務的知見と社外の独立した立場からの視点を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
なお、社外取締役である大村恵実氏、坂井眞氏、井上準二氏及び牧野宏司氏と当社との間に取引関係はございません。また、社外取締役の当社株式の所有状況につきましては、「1.役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験、幅広い見識及び専門的見地を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
④ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、当社は、社外取締役の藤原謙次氏、大村恵実氏、坂井眞氏、井上準二氏、牧野宏司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者又は専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。
⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には監査等委員会と会計監査人の間で、四半期に一度、定期的な会合を開催し、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等を行っております。また、必要に応じて随時会合が行われる体制を有しております。