株式会社ウェザーニューズ 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	草開 千仁	1965年3月18日	1987年3月 青山学院大学理工学部物理学科卒 1987年4月 当社入社 1993年4月 当社営業本部CSS事業部長 1993年6月 当社営業総本部航空事業部長 1996年6月 当社防災・航空事業本部長 1996年8月 当社取締役 1997年8月 当社常務取締役 1999年8月 当社代表取締役副社長 2006年9月 当社代表取締役社長(経営全般、販売統括主責任者) 2016年8月 同上(最高経営責任者)(現任) (重要な兼職の状況) 千葉工業大学理事	(注)3	73,207
専務取締役	志賀 康史	1963年7月14日	1986年3月 高千穂商科大学商学部卒 1986年4月 東京リコー株式会社入社 1992年3月 当社入社 営業本部 1999年7月 当社福岡支社支社長 2003年6月 当社販売グループリーダー 2005年8月 当社取締役(日本市場統括主責任者) 2008年8月 同上(アジア事業統括主責任者) 2012年6月 同上(日本販売主責任者) 2012年8月 当社常務取締役(日本販売主責任者) 2013年8月 当社専務取締役(日本販売主責任者) 2014年5月 同上(販売主責任者(日本・新興国)) 2016年8月 同上(最高販売責任者) 2017年8月 当社取締役(最高販売責任者(日本・アジア)) 2019年6月 当社取締役(専務執行役員) 2019年8月 当社専務取締役(現任)	(注)3	27,481
常務取締役	吉武 正憲	1972年10月14日	1996年3月 九州大学農学部農業工(土木)学科卒 1996年7月 当社入社 2004年6月 当社福岡支社支社長 2006年12月 株式会社ウィズステーション販売事業本部リーダー 2011年6月 当社総務部グループリーダー 2014年8月 当社取締役(総務主責任者) 2015年8月 同上(経理・財務・総務統括主責任者) 2016年8月 当社常務取締役(最高財務責任者) 2017年8月 当社取締役(最高財務責任者) 2019年6月 当社取締役(常務執行役員) 2019年8月 当社常務取締役(現任)	(注)3	12,364

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	辻野 晃一郎	1957年7月10日	1984年3月 慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程修了 1984年4月 ソニー株式会社入社 1988年6月 カリフォルニア工科大学大学院電気工学科修士課程修了 2001年4月 ソニー株式会社ネットワークターミナルソリューションカンパニープレジデント(後にホームストレージカンパニーに名称変更) 2004年11月 ソニー株式会社コネクトカンパニープレジデント 2007年4月 グーグル執行役員製品企画本部長 2009年1月 グーグル日本法人代表取締役社長 2010年10月 アレックス株式会社代表取締役 社長兼CEO(現任) 2017年8月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) アレックス株式会社代表取締役社長兼CEO グリンスパイア株式会社代表取締役社長	(注)3	0
社外取締役	村木 茂	1949年8月29日	1972年6月 東京大学工学部卒 1972年7月 東京ガス株式会社入社 1996年6月 同社原料部原料調査開発グループマネージャー 2000年6月 同社原料部長 2002年6月 同社執行役員企画本部原料部長 2004年4月 同社常務執行役員R&D本部長 2007年4月 同社常務執行役員エネルギーソリューション本部長 2007年6月 同社取締役常務執行役員エネルギーソリューション本部長 2010年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2014年4月 同社取締役副会長 2015年6月 同社アドバイザー(現任) 2018年8月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社世界貿易センタービルディング取締役(社外)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	杉野 保志	1963年2月7日	1987年3月 長崎大学経済学部卒 1987年4月 株式会社三菱銀行入行 1998年2月 株式会社東京三菱銀行総務部文書グループ調査役 2003年8月 同行新宿中央支社次長 2006年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)中小企業部ビジネスローン室業務企画グループ次長 2010年2月 同行法人リスク統括部上席調査役 2013年10月 同行関越ローン推進部長 2016年3月 当社入社 監査役室長 2019年8月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0
監査役	戸村 孝	1954年10月14日	1978年3月 一橋大学経済学部卒 1978年4月 日本鋼管株式会社入社 1991年7月 同社経理部主計室課長 1995年7月 同社経理部管理室課長 1999年3月 一橋大学大学院法学研究科修士課程修了 1999年4月 当社入社 2000年8月 当社取締役 2001年8月 当社常務取締役 2005年8月 同上(経理・財務主責任者) 2010年8月 当社取締役副社長(経理・財務統括主責任者) 2015年8月 当社常勤監査役 2019年8月 当社監査役(現任)	(注)4	16,445
社外監査役	小山 文敬	1951年9月22日	1975年3月 京都大学経済学部経済学科卒 1975年4月 三井物産株式会社入社 2002年4月 同社本店人事部人事企画室長 2005年3月 株式会社三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部バーバリー事業部副事業部長兼バーバリー事業統轄室長 2006年1月 同社常務取締役兼常務執行役員事業副本部長兼バーバリー事業統轄室管掌兼経営統轄本部管掌 2007年3月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員経営統轄本部長兼事業本部副本部長兼上海三陽時装商貿有限公司董事長 2013年7月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員事業本部副本部長 2015年3月 同社常任顧問 2018年3月 同社常任顧問退任 2018年8月 当社監査役(現任)	(注)5	0
社外監査役	林 いづみ	1958年8月20日	1981年3月 早稲田大学法学部卒 1986年4月 名古屋地方検察庁検事 1987年3月 弁護士登録(東京弁護士会) 1987年3月 ローガン・高島・根本法律事務所入所 1993年3月 永代総合法律事務所パートナー 2015年1月 桜坂法律事務所パートナー(現任) 2019年8月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士 桜坂法律事務所パートナー	(注)4	0
計					130,497

(注)1.取締役辻野晃一郎及び取締役村木茂は社外取締役であります。
2.監査役小山文敬及び監査役林いづみ(戸籍上の氏名は坂本いづみ)は社外監査役であります。
3.任期は、2019年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は、2019年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.任期は、2018年8月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
戸田 綾美	1963年11月3日	1988年3月	東京大学法学部卒	0
		1991年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
			東京共同法律事務所入所
		2012年1月	東京神谷町綜合法律事務所入所(現任)
			(重要な兼職の状況)
			弁護士 東京神谷町綜合法律事務所
			日本弁護士連合会総合研修センター長
			第二東京弁護士会財務委員会副委員長

提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。

役位	氏名	担当	担当委員会
*	草開 千仁	最高経営責任者 航空気象事業主責任者 スポーツ気象事業主責任者	指名委員会、報酬委員会、賞罰委員会、 ブランディング推進委員会、 コンティンジェンシー・プランニング委員会
*	志賀 康史	陸上気象事業主責任者 新規事業開発主責任者	-
*	吉武 正憲	総務・企画主責任者 リスク管理主責任者	スコアリング委員会、投資委員会
	岩佐 秀徳	航海気象事業主責任者	-
	小縣 充洋	環境気象事業主責任者	-
	磯貝 晶子	放送気象事業主責任者	-
	石橋 知博	モバイル・インターネット気象事業主責任者	-
	Thomas Skov	ヨーロッパ市場開発主責任者	-
	安部 大介	サービス統括主責任者	-
	有賀 哲夫	サービス運営主責任者	-
	森田 清輝	予報センター主責任者	-
	福田 正樹	システム開発主責任者	-
	山本 雅也	研究開発主責任者	-
	藤田 喜徳	経理・財務主責任者	-

(注)*の執行役員は、取締役を兼務しております。


② 社外役員の状況
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。

a.社外取締役の状況
(ⅰ)社外取締役の第33期(2019年5月期)における活動状況
第33期(2019年5月期)における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。

氏名	主な活動状況
辻野 晃一郎	同氏は、当期に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当するとともに、長年のグローバル企業各社での経営者としての知見・経験及びBtoS事業における豊富なキャリアと高い見識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上有用な発言を行っております。
村木 茂	同氏は、就任後に開催された取締役会11回のうち11回に出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当するとともに、長年に亘り培ってきた経営者としての高い見識と監督能力に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上有用な発言を行っております。

(ⅱ)社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2019年8月10日の定時株主総会において選任された社外取締役2名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。

氏名 (就任年月)	当該社外取締役の選任理由	重要な兼職の状況
辻野 晃一郎 (2017年8月就任)	BtoS事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての見識と監督能力を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続き当社への助言と監督を行っていただくべく、選任しております。	アレックス株式会社 代表取締役社長兼CEO グリンスパイア株式会社 代表取締役社長
村木 茂 (2018年8月就任)	長年に亘り経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続き当社への助言と監督を行って頂けるものと判断し、選任しております。	株式会社世界貿易センタービルディング 取締役 (社外)

(ⅲ)当社と社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役 辻野晃一郎氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 村木茂氏は、当社株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。


b.社外監査役の状況
(ⅰ)社外監査役の第33期(2019年5月期)における活動状況
第33期(2019年5月期)における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。

氏名	主な活動状況
升味 佐江子	同氏は、当期に開催された取締役会13回のうち13回に、監査役会14回のうち13回に出席し、弁護士として培ってきた知識・経験や公益法人運営における広い見識を踏まえ、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。
小山 文敬	同氏は、就任後に開催された取締役会11回のうち10回に、監査役会11回のうち10回に出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた豊富な知見・経験を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。

(ⅱ)社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2019年8月10日の定時株主総会終了後における社外監査役2名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。

氏名 (就任年月)	当該社外監査役の選任理由	重要な兼職の状況
小山 文敬 (2018年8月就任)	企業経営者としての豊富な知見・経験を有しており、当社において社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。	-
林 いづみ (2019年8月就任)	弁護士として培われた高度な専門的知見を当社の監査役体制に反映していただくことを期待し、選任しております。	弁護士 桜坂法律事務所パートナー

(ⅲ)当社と社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。





③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
当社にとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外監査役及び社外監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。