株式会社Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小 澤 康 二	1973年11月16日	1999年9月 当社入社 2011年7月 当社埼玉東支局長 2017年10月 当社事業統括本部第3事業部長(現メディア事業本部第3グループ長) 2018年6月 当社取締役首都圏事業本部長(現任) 2018年11月 当社取締役管理統括本部長 2019年1月 当社代表取締役社長(現任) 2019年4月 株式会社リビングプロシード取締役(現任)	(注)2	3,400
取締役 地域統括本部長	小 泉 一 郎	1964年12月4日	1988年9月 株式会社総合旅行サービス入社 1989年7月 当社入社 2001年10月 当社FC推進部長 2003年6月 当社取締役 株式会社仙台ぱど取締役 2006年6月 株式会社ぱどデザイン工場代表取締役 2006年10月 株式会社ぱどラボ取締役 2007年4月 株式会社九州ぱど設立 代表取締役 2007年7月 当社取締役FC推進本部長 2009年2月 株式会社阪神ぱど取締役 2010年4月 当社取締役事業統括本部長 2011年6月 株式会社阪神ぱど代表取締役 2012年6月 株式会社ぱどポイント取締役 2017年10月 当社事業本部長兼FC推進事業部長 2018年4月 当社メディア事業本部インフラグル ープ長兼FC推進事業部長 2018年6月 当社取締役地域統括本部長(現任) 2019年1月 株式会社ぱどラボ代表取締役(現任) 株式会社リビングプロシード取締役副社長 2019年4月 株式会社リビングプロシード代表取締役(現任)	(注)2	9,000
取締役 管理統括本部長	小 田 将 史	1978年1月26日	2000年4月 株式会社アイネス入社 2007年9月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2011年10月 ヤマシンフィルタ株式会社入社 2014年10月 エムスリードクターサポート株式会社入社 2016年8月 PwCあらた有限責任監査法人入所 2018年5月 RIZAPグループ株式会社入社 北斗印刷株式会社取締役(現任) 株式会社エス・ワイ・エス取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員) 株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任) 2018年10月 株式会社日本文芸社監査役(現任) 株式会社リビングプロシード取締役(現任) 当社取締役 2018年11月 当社取締役管理統括本部長(現任) 株式会社ぱどデザイン工場取締役(現任) 株式会社仙台ぱど取締役(現任) 株式会社九州ぱど取締役(現任) 株式会社ぱどラボ取締役(現任) 株式会社ぱどシップ取締役(現任) 2019年4月 RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松 岡 洋 平	1980年12月9日	2003年4月 アーサー・D・リトル(ジャパン)入社 2006年6月 株式会社シンク入社 2007年6月 ライフネット生命保険株式会社入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年9月 スマートニュース株式会社入社 マーケティングディレクター 2017年6月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年3月 株式会社日本文芸社取締役(現任) 2018年4月 株式会社メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ(現任) 株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任) 2019年4月 RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任) 2019年6月 株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任) 株式会社リビングプロシード取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	清 水 郁 男	1963年6月20日	1985年4月 三光産業株式会社 2002年7月 株式会社エス・ワイ・エス代表取締役(現任) 2004年2月 株式会社アートブレスト取締役 2017年4月 北斗印刷株式会社代表取締役(現任) 2019年5月 RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任) 2019年6月 株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	平 川 真 淳	1959年9月30日	1983年4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社 2016年4月 同社執行役員 2018年5月 RIZAPグループ株式会社入社 エムシーツー株式会社代表取締役(現任) ITグループ株式会社取締役(現任) 株式会社フォーユー取締役(現任) 2018年6月 株式会社五輪パッキング取締役(現任) RIZAPインベストメント株式会社取締役 2019年3月 株式会社日本文芸社取締役(現任) 2019年4月 RIZAPインベストメント株式会社代表取締役(現任) RIZAPグループ株式会社執行役員(現任) 北斗印刷株式会社取締役(現任) 株式会社エス・ワイ・エス取締役(現任) 創建ホールディングス株式会社取締役(現任) 創建ホームズ株式会社取締役(現任) ランドパートナー株式会社取締役(現任) 2019年6月 株式会社サンケイリビング新聞社監査役(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	森 英 文	1965年2月9日	1988年4月 株式会社リクルート(現・株式会社 リクルートホールディングス)入社 2001年4月 同社HRディビジョンカンパニー代理店 事業部長就任 2006年4月 同社執行役員(中国事業開発担当)就任 2012年4月 同社顧問 2013年4月 株式会社トライアムパートナーズ 代表取締役CEO(現任) 2014年6月 当社取締役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	松 室 哲 生	1951年2月15日	1976年12月 株式会社ダイヤモンド入社 1995年5月 同社「週刊ダイヤモンド」編集長 2000年6月 同社取締役雑誌局長 2001年6月 同社代表取締役専務 2005年4月 株式会社ブイネット・ジャパン 代表取締役社長 2010年6月 デジタルワン株式会社社外取締役(現任) 2015年7月 株式会社DYM社外取締役(現任) 2017年6月 当社非常勤監査役 三共生興株式会社 社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社オルムスタン代表取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	松 川 誠 志	1978年11月5日	2002年4月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 2005年4月 公認会計士登録 2008年7月 金融庁検査局へ出向 2010年3月 米国公認会計士(ワシントン州)登録 2010年7月 有限責任 あずさ監査法人 金融事業部へ復帰 2012年9月 株式会社KPMG FAS 入社 2016年7月 株式会社日本政策投資銀行へ出向 2017年6月 Alliance Manchester Business School Global MBA 2018年7月 RIZAPグループ株式会社入社 グループ管理本部グループ戦略推進部グループ経営管理ユニット 2019年4月 RIZAPグループ株式会社 経営企画本部経営戦略部 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					12,400

(注) 1 2018年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
(注) 2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) 3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) 4 取締役(監査等委員)の森英文、及び松室哲生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役2名であります。
当社は発展途上の企業であり、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員3名のうち2名は社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。
社外取締役森英文氏は、長年にわたり㈱リクルートホールディングスにて勤務し、執行役員を務めるなど、広告営業・マーケティングに豊富な経験及び見識を有しており、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松室哲生氏は、経営コンサルタント業務での経験を活かして、当社の活動について妥当な監査を行える人材であります。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
当社において、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。