株式会社サカイホールディングス 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	肥田 貴將	1985年8月20日生	2009年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 2011年9月 当社入社 2012年4月 株式会社セントラルパートナーズ取締役 2012年6月 当社経営戦略本部企画推進部長 2013年12月 株式会社セントラルパートナーズ取締役(現任) 2015年12月 当社取締役 2016年10月 当社代表取締役副社長 株式会社エスケーアイ分割準備 会社代表取締役社長 エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長(現任) 2016年12月 当社代表取締役社長(現任)	注4	193,000
専務取締役 営業本部長	酒井 俊光	1962年3月31日生	1988年8月 愛知樹脂株式会社取締役 1995年1月 当社専務取締役(現任) 2000年5月 当社営業本部長(現任) 2009年9月 エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長 2010年12月 エスケーアイ開発株式会社取締役(現任)	注4	789,000
常務取締役 管理本部長 経理部長 コーポレートガバナンス 本部長	田川 正彦	1956年4月30日生	1975年4月 株式会社三重銀行入行 1994年4月 軽急便株式会社総務部長兼 内部監査室長 2000年1月 当社入社 2001年7月 当社管理本部長兼経理部長(現任) 2002年1月 当社取締役 2009年12月 当社常務取締役(現任) 2017年10月 当社コーポレートガバナンス 本部長(現任)	注4	69,500
取締役	長澤 篤治	1969年5月19日生	2000年4月 株式会社光通信入社 2002年7月 同子会社 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングへ出向 2005年4月 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング アライアンスパートナー事業部担当部長 2006年7月 株式会社セントラルパートナーズへ出向 フィナンシャル事業本部営業部長 2008年5月 株式会社セントラルパートナーズ転籍 2009年5月 株式会社セントラルパートナーズ取締役フィナンシャル事業本部営業本部長 2013年12月 株式会社セントラルパートナーズ代表取締役社長(現任) 2015年12月 当社取締役(現任)	注4	26,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小島 浩司	1970年11月22日生	1996年10月 大田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年7月 公認会計士登録 2001年7月 公認会計士小島興一事務所 (現 税理士法人中央総研)入所 2001年10月 税理士登録 2003年1月 税理士法人中央総研 代表社員 2004年3月 監査法人東海会計社 代表社員(現任) 2013年12月 当社取締役(現任) 2018年6月 ワシントンホテル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年7月 株式会社ヤガミ社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役	山口 伸淑	1955年1月20日生	1977年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2005年6月 同行常務執行役員 コーポレート事業部担当兼不動産事業部担当兼信託業務部担当 2010年6月 同行取締役兼専務執行役員 首都圏地域担当兼独立店担当 2013年4月 りそなカード株式会社 代表取締役社長 2014年4月 ナカバヤシ株式会社 社外取締役(現任) 2015年12月 当社取締役(現任) 2016年6月 ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
監査役 (常勤)	古川 裕美	1971年4月11日生	1990年4月 今井会計合同事務所(現 株式会社アタックス)入社 経理部担当 1997年4月 同社コンサルティング事業部担当 2001年7月 当社入社 経理部主計グループ チーフ 2005年2月 当社営業本部営業管理グループ グループ長 2010年6月 当社経営戦略本部営業企画グループ次長 2015年12月 当社監査役(現任)	注5	16,600
監査役	浅井 一郎	1946年8月2日生	1969年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 1992年12月 株式会社あさひ銀総合研究所(現 りそな総合研究所株式会社)名古屋支店長 2003年9月 りそな総合研究所株式会社 コンサルティング本部 取締役副本部長 2005年6月 同社取締役常務執行役員 2007年7月 あさひ経営 代表パートナー (現任) 2008年12月 当社監査役(現任) 2009年10月 ゼネラルパッカー株式会社監査役 2017年10月 同社取締役(現任)	注6	500
監査役	後藤 康史	1961年2月14日生	1987年4月 税理士登録 1991年3月 後藤会計事務所開業(現任) 1996年4月 愛知学泉大学経営学部簿記会計学非常勤講師 1999年4月 愛知学泉大学経営学部税法非常勤講師 2013年12月 株式会社セントラルパートナーズ監査役 2016年12月 当社監査役(現任)	注6	-
計					1,094,600

(注)1.取締役小島浩司および山口伸淑は社外取締役であります。
2.監査役浅井一郎および後藤康史は社外監査役であります。
3.専務取締役酒井俊光は代表取締役社長肥田貴將の叔父であります。
4.2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2016年12月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社取締役6名のうち、社外取締役は2名であります。当社と社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役小島浩司は監査法人東海会計社の代表社員、ワシントンホテル株式会社社外取締役監査等委員および株式会社ヤガミ社外取締役監査等委員を、社外取締役山口伸淑はウシオ電機株式会社社外取締役監査等委員をそれぞれ兼務しておりますが、当社と当該事務所および会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「(2)役員の状況 ①役員の一覧」に記載しております。
社外取締役である小島浩司氏には、公認会計士および税理士としての豊富な経験・識見を活かして、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外取締役である山口伸淑氏には、金融および企業経営における豊富な経験と幅広い識見を活かして、コーポレートガバナンスの強化を期待し、社外取締役として選任しております。両氏は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、当社の独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、当社は社外取締役2名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社監査役3名のうち、社外監査役は2名であります。当社と社外監査役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役である浅井一郎氏には、金融業界およびシンクタンクでの豊富な経験・識見を活かした、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外監査役である後藤康史氏には、税理士としての豊富な経験・識見を活かした、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外監査役として選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、当社の独立役員として適任と判断しております。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、社外監査役浅井一郎氏は当社株式を500株所有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役小島浩司氏および社外取締役山口伸淑ならびに社外監査役後藤康史氏につきましても、当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。