株式会社プロトコーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	横 山 博 一	1950年2月2日生	1968年4月 株式会社橘製作所入社 1971年5月 株式会社中経入社 1979年6月 株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立 代表取締役社長就任 1991年2月 株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立 代表取締役社長就任 1996年11月 株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立 代表取締役社長就任 2002年10月 株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス) 代表取締役会長就任 2003年4月 当社代表取締役会長就任(現任) 2003年4月 株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役会長就任 2003年4月 株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役会長就任 2004年8月 株式会社マーズフラッグ 代表取締役会長就任 2004年9月 宝路多(上海)広告有限公司 董事長就任 2005年9月 株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス) 代表取締役会長兼社長就任 2007年4月 株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション) 代表取締役会長就任(現任) 2009年1月 株式会社グーオート(現株式会社キングスオート) 代表取締役会長就任 2009年10月 株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス) 代表取締役会長就任 2011年12月 台湾寶路多股份有限公司 董事長就任	(注)4	440

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 副会長	入 川 達 三	1958年9月27日生	1981年4月 株式会社ノエビア入社 1991年4月 株式会社カーディナルハウス入社 1992年6月 当社入社 1995年3月 当社東京支社(現東京本社)支社長 1995年3月 当社取締役就任 1999年4月 当社常務取締役就任 2000年3月 株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 2001年3月 当社専務取締役就任 2003年4月 当社代表取締役社長就任 2005年12月 株式会社ジェイペックスパートナーズ 代表理事就任 2006年4月 株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 2007年4月 株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 2014年4月 当社代表取締役副会長就任(現任) 2014年4月 株式会社バイクブロス(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役会長就任 2014年4月 株式会社カークレド 代表取締役会長就任(現任) 2014年4月 株式会社プロトメディカルケア 代表取締役会長就任(現任) 2014年5月 株式会社キングスオート 代表取締役会長就任(現任) 2014年5月 PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd. Chairman就任(現任) 2014年5月 台湾寶路多股份有限公司 董事長就任(現任) 2014年10月 株式会社オートウェイ 代表取締役会長就任(現任) 2015年4月 株式会社タイヤワールド館ベスト 代表取締役会長就任(現任) 2018年4月 株式会社プロトリオス 代表取締役社長就任 2019年4月 株式会社プロトリオス 代表取締役会長就任(現任)	(注)4	109
代表取締役 社長	神 谷 健 司	1968年2月17日生	1990年3月 当社入社 1998年4月 当社東京支社(現東京本社)支社長 2000年5月 当社執行役員就任 2002年6月 当社取締役就任 2005年4月 株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 2005年10月 株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 2006年4月 宝路多(上海)広告有限公司 副董事長就任 2008年6月 宝路多(上海)広告有限公司 董事長就任 2008年9月 宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司 董事長就任 2013年4月 当社常務取締役就任 2014年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 自動車関連情報担当	飯 村 富士雄	1957年9月6日生	1980年4月 株式会社マツダオート東京入社 1990年10月 当社入社 1997年4月 当社GOO・オークション関連事業部事業部長 2001年1月 当社執行役員就任 2002年6月 当社取締役就任 2008年4月 当社常務取締役就任 2012年2月 株式会社カークレド 代表取締役社長就任(現任) 2013年4月 当社専務取締役就任(現任) 2015年8月 CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD. Chairman就任(現任) 2017年5月 株式会社カーブリックス 代表取締役社長就任(現任) 2018年12月 CAR CREDO (Thailand) Co., Ltd. Chairman就任(現任)	(注)4	43
常務取締役 経理・財務部門担当	横 山 宗 久	1960年1月23日生	1979年6月 当社入社 1993年4月 当社経理部部長 1995年3月 当社取締役就任 2001年6月 当社常務取締役就任(現任)	(注)4	262
常務取締役 ITソリューション部門 担当	宗 平 光 弘	1967年5月8日生	1990年4月 日本毛織株式会社入社 1991年1月 株式会社さくらケーシーエス入社 1994年3月 当社入社 1998年11月 当社札幌支社支社長 2001年3月 当社データライン事業部事業部長 2002年4月 当社自動車情報事業部事業部長 2004年4月 当社執行役員就任 2007年6月 当社取締役就任 2013年4月 当社常務取締役就任(現任)	(注)4	32
取締役 ITソリューション部門 担当	白 木 享	1970年4月22日生	1991年4月 株式会社シー・オー・エス入社 1994年5月 株式会社大塚商会入社 1998年8月 当社入社 2002年10月 当社情報システム部責任者 2006年4月 当社執行役員就任 2007年4月 株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション) 代表取締役社長就任(現任) 2007年6月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション) 代表取締役社長就任 2019年4月 株式会社プロトベンチャーズ 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	15
取締役 ガバナンス統括部門 担当	清 水 茂代司	1965年10月29日生	1988年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 1996年8月 株式会社ユタカコンサルタント 取締役就任 1999年8月 当社入社 2002年10月 当社管理部責任者 2003年4月 当社執行役員就任 2008年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	7
取締役 自動車関連情報担当	兎 洞 則 之	1971年10月9日生	1996年12月 当社入社 2014年4月 当社執行役員就任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	櫻 井 由美子 (戸籍上の氏名: 江藤由美子)	1969年3月1日生	1992年10月 監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2000年1月 櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任) 2009年6月 株式会社東祥 社外監査役就任(現任) 2010年8月 株式会社アイケイ 社外監査役就任 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2016年8月 株式会社アイケイ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 株式会社ジェイテクト 社外監査役就任(現任)	(注)4	―
取締役	北 山 恵理子	1958年4月7日生	1981年4月 ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社 1990年4月 同社オペレーションディレクター就任 2000年12月 同社代表取締役社長就任 2010年12月 株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立 代表取締役社長就任(現任) 2015年3月 東邦レマック株式会社 社外取締役就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2016年1月 株式会社ジー・スリーホールディングス 社外取締役就任 2016年10月 株式会社SBY 取締役就任 2017年3月 株式会社SBY 代表取締役社長就任 2018年2月 株式会社BIZInfo 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	―
常勤監査役	山 田 信 二	1956年8月10日生	1980年4月 日邦産業株式会社入社 2008年4月 同社内部監査室室長 2014年6月 同社常勤監査役 2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	―
常勤監査役	新 井 淳	1953年12月24日生	1977年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年7月 金融庁入庁 2014年1月 Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC入社 2017年6月 当社監査役就任 2018年1月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	―
監査役	塩 見 渉	1950年1月22日生	1975年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)) 1975年4月 石原法律事務所入所 1985年3月 石原法律事務所退所 1985年4月 塩見渉法律事務所(現塩見法律事務所) 開設(現任) 2001年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	雑 賀 仁 志	1965年6月2日生	1989年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1998年7月 雑賀公認会計士事務所開設(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	―
計					960

(注) 1 取締役櫻井由美子及び北山恵理子の2名は、社外取締役であります。
2 常勤監査役山田信二及び新井淳、監査役塩見渉及び雑賀仁志の4名は、社外監査役であります。
3 代表取締役会長横山博一は常務取締役横山宗久の兄であります。
4 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8 当社では執行役員制度を導入しております。当社で採用している執行役員制度の概要は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、松沢章博、善甫能尚、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司の8名であります。
9 常勤監査役後藤光雄は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。当社は、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役2名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役4名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを1名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等と当社との間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
当社は、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月1回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。