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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBHM

有価証券報告書抜粋 株式会社Eストアー 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
石村賢一1962年10月14日生
1986年4月㈱アスキー入社
1988年10月同社社長室
広報担当、事業開発担当部長
1990年12月㈱アスキーエクスプレス設立
取締役企画部長
1991年12月㈱アスキーエアーネットワーク設立
代表取締役
1994年10月㈱アスキーネット 取締役
1996年7月㈱アスキーインターネットサービスカンパニー 副事業部長
1998年6月セコム㈱入社
ネットワークセキュリティ事業部
スーパーバイザー
1999年2月当社設立 代表取締役(現任)
2001年12月㈱インフォビュー 取締役
2004年11月㈱パーソナルショップ設立
代表取締役
2005年8月㈱ワイズワークスプロジェクト 取締役
2005年10月㈱ユニコム設立 代表取締役(現任)
2006年7月㈱ECホールディングス 取締役
(注)3304,000
取締役
常務
柳田要一1963年3月13日生
1986年4月㈱リクルート入社
2004年6月㈱リクルート退社
2005年9月当社 入社
2006年6月当社 取締役
2009年6月当社 最高情報責任者(現任)
2018年6月当社 常務取締役(現任)
(注)357,500
取締役古川徳厚1981年5月1日生
2007年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・
ジャパン入社
2010年7月アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合
(現 ㈱アドバンテッジパートナーズ)入社
2014年12月㈱ピクセラ 取締役
2016年10月㈱エムピーキッチン 取締役(現任)
2016年10月J-FOODS HONG KONG
LIMITED DIRECTOR(現任)
2018年1月アドバンテッジアドバイザーズ㈱出向 取締役
/プリンシパル(現任)
2019年6月当社 取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
水谷克彦1951年10月8日生
1975年4月㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
1998年10月㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池田支店長
2001年4月㈱三井住友銀行 横浜ブロック部長兼横浜支店長
2004年4月㈱ケイディアイ 取締役総務部長
2005年4月同社 常務取締役
2010年4月一般社団法人日本医療安全調査機構 総務部長
2011年11月㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズ)常勤監査役
2016年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)43,700
取締役
(監査等委員)
岩出 誠1951年2月19日生
1977年4月東京弁護士会登録
1986年5月岩出綜合法律事務所開設 所長
(現 ロア・ユナイテッド法律事務所)代表パートナー(現任)
1995年6月㈱ダイヤモンド・フリードマン社
(現 ㈱ダイヤモンド・リテイルメディア) 監査役
1998年4月東京簡易裁判所 民事調停委員
2000年3月労働省労働基準局「社内預金に関する研究会」専門委員
2000年9月当社 監査役
2001年1月厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会公益代表委員
2005年9月㈱ドン・キホーテ 監査役
2006年4月青山学院大学 客員教授就任
首都大学東京法科大学院 講師(労働法)就任(現任)
2007年4月ドイト㈱ 監査役
2008年4月
2016年6月
千葉大学法科大学院 客員教授(労働法)就任
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年4月明治学院大学大学院 客員教授就任(現任)
(注)423,800
取締役
(監査等委員)
中村 渡1966年4月25日生
1991年9月アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入社
1995年1月㈱マイツ(池田公認会計士事務所)入社
1995年7月公認会計士登録
1996年1月日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社
ジャフコ公開コンサルティング㈱(現 ジャフココンサルティング㈱)出向
1999年4月同社 事業投資グループ
2000年12月中村公認会計士事務所開設 所長(現任)
2004年6月当社 監査役
2015年10月
2016年6月
当社 常勤監査役
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年2月
㈱エクスモーション 社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年3月J-STAR㈱ 監査役(現任)
(注)4200
(注)1 取締役 古川徳厚氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役 水谷克彦、岩出誠、及び中村渡の各氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
太田 諭哉1975年12月16日生1998年4月安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行(注)3,000
2001年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
2005年2月㈲スパイラル・アンド・カンパニー
(現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー)
代表取締役社長(現任)
2005年3月公認会計士登録
太田諭哉公認会計士事務所(現 スパイラル共同公認会計士事務所)開業
2006年3月税理士登録
2006年6月
2006年8月
2015年10月
2017年11月
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任)
㈱シャノン 社外監査役
当社 監査役
㈱ジンズ 社外監査役(現任)
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は現在、取締役6名のうち4名が社外取締役であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が1名、監査等委員である取締役が3名を選任しています。社外取締役である古川徳厚氏は社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を、水谷克彦氏は取締役及び監査役としての豊富な役員・経験等を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士として専門的な見地を有しており、当社の監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役4名と当社の間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2019年3月31日時点において水谷克彦及び岩出誠、中村渡の各氏は当社の株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。
当社は、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
当社において、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(3) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。




株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05218] S100GBHM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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