サイバネットシステム株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長執行役員	安江 令子	1968年1月26日生	1991年4月 株式会社松下電器情報システム名古屋研究所(現パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社)入社 1994年4月 アンワイヤード・プラネット入社 1999年12月 モトローラ株式会社入社 2004年6月 SEVEN Networks, Inc.入社 2005年9月 Qualcomm, Inc.入社 2009年7月 富士ソフト株式会社入社システム事業本部MS事業部モバイル企画部長 2012年4月 同社 執行役員 国際事業部長 2015年4月 同社 常務執行役員 国際事業部長 2018年1月 当社入社 副社長執行役員 2018年3月 当社代表取締役 副社長執行役員 2019年3月 当社代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)3	2,800
取締役	専務執行役員	小谷 知哉	1973年7月2日生	1996年4月 富士ソフト株式会社入社 2008年10月 同社 システム事業本部ET事業部第2技術部長 2009年10月 同社 システム開発事業グループ通信制御システムユニット長 2011年4月 同社 システム開発事業グループ副事業グループ長 2012年4月 同社 執行役員 ソリューション事業本部副本部長 2014年3月 当社出向 取締役 2014年3月 富士ソフト株式会社 執行役員 2014年4月 当社出向 取締役 常務執行役員 2015年4月 当社取締役 常務執行役員 2017年1月 当社取締役 専務執行役員(現任)	(注)3	14,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員	髙橋 俊之	1968年4月2日生	2003年9月 当社入社 経営企画部 2005年4月 出向 株式会社ケイ・ジー・ティー(現サイバネットシステム株式会社)統括室長 2007年4月 当社総合管理部部長 2008年10月 当社経理部部長 2011年4月 当社コーポレート統括部副統括部長 2012年4月 当社総合管理統括部統括部長 2013年4月 当社執行役員 総合管理統括部統括部長 最高財務責任者(CFO) 2015年3月 当社取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)(現任)	(注)3	14,700
取締役	執行役員	西郡 恵美子	1968年10月13日生	1991年4月 当社入社 応用ソフトウェア部 2004年4月 当社応用システム第2事業部オプティカルソリューション部部長 2010年4月 当社オプティカル事業部副事業部長 2012年4月 当社オプティカル事業部事業部長 2013年4月 当社執行役員 オプティカル事業部事業部長 2018年1月 当社常務執行役員 オプティカル事業部事業部長 2019年1月 当社常務執行役員 CAE事業本部副本部長 兼 オプティカル事業部事業部長 2019年3月 当社取締役 執行役員(現任)	(注)3	6,300
取締役	─	Arnie Cheng	1966年2月10日生	1990年10月 Industrial Technology Research Institute入所 2001年1月 TeraSoft Inc. 取締役 2008年7月 思渤科技股份有限公司 董事 兼 総経理 2009年8月 同社 総経理 2011年3月 同社 董事 兼 総経理 2015年1月 莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事 2015年3月 思渤科技股份有限公司 董事 兼 総経理 兼 CEO 2016年1月 莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事 兼 総経理 兼 CEO 2017年9月 同社 董事長 兼 総経理 兼 CEO(現任) 2017年10月 思渤科技股份有限公司 董事長 兼 総経理 兼 CEO(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)3	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	─	岸 甫	1941年7月9日生	1965年4月 沖電気工業株式会社入社 1972年4月 同社 数値制御グループ課長 1979年9月 ファナック株式会社 転籍 1984年9月 同社 商品開発研究所副所長 1985年6月 同社 取締役 1989年6月 同社 常務取締役 東部セールス本部長 2005年4月 同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長 2007年6月 同社 専務取締役退任 顧問 2010年6月 同社 常務取締役 2011年11月 同社 常務取締役退任 顧問 (現任) 2012年4月 国立大学法人電気通信大学 監事 2016年3月 当社社外監査役 2016年4月 国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐(現任) 2017年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	─
取締役	─	大西 誠	1958年1月18日生	1981年4月 株式会社ニチイ(現イオンリテール株式会社)入社 1991年2月 出向 株式会社マイカルシステムズ(現株式会社ヴィンクス) 1992年9月 同社 転籍 1995年11月 同社 オープンシステム部長 1998年8月 同社 ビジネスシステム事業部長 1999年12月 同社 ITS推進部長 2000年3月 同社 店舗システム部長 2002年4月 ヴィンキュラムジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 取締役 2009年1月 維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総経理 2009年6月 ヴィンキュラムジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 常務取締役 2012年1月 維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総裁 2013年4月 株式会社ヴィンクス 取締役 常務執行役員 2016年6月 同社 取締役 専務執行役員 2017年4月 同社 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当 兼 国内新規特定顧客営業担当 兼 海外アライアンス担当 2018年4月 同社 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当 2018年6月 同社 顧問(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	─	木元 覚	1962年10月2日生	1987年4月 富士ソフトウエア株式会社(現富士ソフト株式会社) 入社 1995年10月 同社 経営企画室長 2000年4月 同社 経営企画部長 2002年4月 同社 管理本部経営企画部長 2006年4月 同社 管理本部副本部長 兼 経営企画部長 2007年6月 当社監査役 2007年12月 富士ソフト株式会社 管理本部副本部長 2008年4月 出向 富士ソフトディーアイエス株式会社(現株式会社ヴィンクス) 取締役 2009年10月 同社転籍 取締役 2012年4月 同社 常務取締役 2013年4月 同社 取締役 執行役員 2013年6月 同社 取締役 常務執行役員 2017年4月 同社 取締役 常務執行役員管理担当 2019年3月 同社 取締役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)4	─
監査役	─	山下 貴	1967年7月28日生	1994年7月 下山紘邇税理士事務所入所 1995年11月 税理士登録 2004年5月 山下貴税理士事務所 所長 (現任) 2009年1月 萠インターナショナル株式会社 社外監査役(現任) 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2011年8月 公益財団法人国際科学振興財団 監事(現任) 2014年4月 国立大学法人山形大学 監事 2018年12月 株式会社セレ コーポレーション 社外取締役(現任)	(注)5	─
監査役	─	堀 天子	1978年12月20日生	2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2008年12月 金融庁総務企画局企画課出向 専門官 2015年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任) 2015年9月 一般社団法人Fintech協会 理事 (現任) 2016年7月 株式会社Orb 社外監査役(現任) 2017年3月 当社社外監査役(現任) 2018年12月 株式会社メディカルノート 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	─
		計				37,900

(注) 1.取締役岸 甫及び大西 誠の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役山下 貴及び堀 天子の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役木元 覚氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役山下 貴の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役堀 天子氏の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、職名及び職務は次のとおりであります。

地位及び担当	氏名	職名及び職務
代表取締役 社長執行役員	安江 令子	最高経営責任者(CEO) CAEビジネス 兼 医療ビジュアリゼーションビジネス 兼 新規ソリューションビジネス 兼 OMビジネス 兼 CAE事業本部 兼 営業本部担当
取締役 専務執行役員	小谷 知哉	IoTビジネス 兼 エンジニアリングサービス事業本部 兼 ITソリューション事業本部担当
取締役 執行役員	髙橋 俊之	最高財務責任者(CFO) 管理本部担当
取締役 執行役員	西郡 恵美子	グローバルオプティカルビジネス 兼 オプティカル事業部担当
執行役員	易 軍	エンジニアリングサービス戦略担当
執行役員	恒木 宏和	グローバルメカニカルCAEビジネス担当
執行役員	荒木 克文	MBSE事業部担当

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
渡邉 誠	1975年8月12日	2000年4月 2002年4月 2004年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) のぞみ総合法律事務所入所(現任) 日本銀行信用機構室決済システム課(現日本銀行決済機構局)出向 放送倫理・番組向上機構法律専門調査役	(注)	-

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。