株式会社ＣＥホールディングス 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	杉本 惠昭	1950年6月17日生	1990年3月 ㈱オネスト代表取締役 札幌支店長兼任 1991年4月 同社取締役札幌支店長 1996年3月 当社代表取締役社長 2003年7月 当社代表取締役会長CEO(最高経営責任者) 2004年7月 当社代表取締役会長 2004年12月 当社取締役会長 2010年12月 当社代表取締役社長(現任) 2012年6月 ㈱駅探社外取締役 2013年4月 ㈱シーエスアイ代表取締役社長 2013年4月 ㈱CEリブケア(現㈱Mocosuku)取締役(現任) 2015年3月 ㈱エムシーエス取締役 2016年12月 ㈱シーエスアイ代表取締役会長 (現任) 2017年11月 ㈱エムシーエス代表取締役(現任)	(注)3	1,410,800
常務取締役 管理担当	松澤 好隆	1957年6月6日生	1997年4月 ㈱ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長 1999年7月 同社総務部長 2000年8月 当社入社管理部総務課長 2001年11月 当社管理部部長代理 2004年7月 当社管理本部管理部長 2008年12月 当社取締役管理本部長 2013年4月 当社取締役管理担当 2013年4月 ㈱シーエスアイ取締役管理本部長 2013年6月 同社常務取締役管理本部長 2014年6月 ㈱ディージェーワールド取締役(現任) 2014年12月 当社常務取締役管理担当(現任) 2015年3月 ㈱エムシーエス取締役(現任) 2018年12月 ㈱システム情報パートナー取締役管理担当(現任) 2019年1月 ㈱シーエスアイ常務取締役管理担当(現任) 2019年11月 ㈱マイクロン取締役(現任) 2019年12月 ㈱Mocosuku取締役(現任)	(注)3	100,300
取締役 経営企画室長	芳賀 恵一	1966年6月23日生	1989年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1998年10月 サイバートラスト㈱入社 2000年12月 日本ベリサイン㈱(現デジサート・ジャパン合同会社)入社技術統括部部長代理 2003年1月 同社運用本部本部長補佐 2005年5月 ㈱ビー・ユー・ジー(現ビー・ユー・ジーDMG森精機㈱)入社 経営・事業企画室担当部長 2006年10月 同社経営・事業企画室長 2007年10月 同社IPO準備室長 2008年12月 同社執行役員管理本部長 2015年5月 当社入社社長付部長 2015年10月 当社経営企画室長 2016年10月 当社執行役員経営企画室長 2016年11月 ㈱システム情報パートナー取締役(現任) 2017年12月 当社取締役経営企画室長(現任) 2019年11月 ㈱マイクロン取締役(現任)	(注)3	26,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 事業戦略室長	金田 直之	1962年7月24日生	1986年4月 日立金属㈱入社 1995年3月 日本オラクル㈱入社 1996年7月 イーストマンコダックアジアパシフィック(現コダック合同会社)入社 2000年7月 ㈱アジアネット代表取締役 2001年6月 ㈱東芝入社 2001年11月 ㈱ニューズウォッチ代表取締役社長(㈱東芝より出向、後転籍) 2011年10月 ㈱ザクラ(現東京カレンダー㈱)代表取締役 2014年4月 当社入社社長付 2017年9月 当社執行役員事業戦略担当 2017年9月 ㈱Mocosuku代表取締役社長(現任) 2018年12月 当社取締役事業戦略担当 2019年4月 ㈱シーエスアイ社長付部長(現任) 2019年5月 当社取締役事業戦略室長(現任) 2019年11月 ㈱マイクロン取締役(現任)	(注)3	2,100
取締役	齋藤 直和	1963年11月3日生	1987年4月 日本電気㈱入社 2005年4月 同社医療ソリューション事業部第一営業部長 2009年7月 同社同事業部事業推進部長 2012年10月 同社IT・サービス市場開発本部シニアエキスパート 2014年4月 同社医療ソリューション事業部長代理 2015年4月 同社事業イノベーション戦略本部主席 2017年4月 同社未来都市づくり推進本部主幹 2017年4月 同社事業イノベーション戦略本部HealthTech事業開発室長 2017年12月 ㈱シーエスアイ代表取締役社長 (現任) 2017年12月 ㈱システム情報パートナー取締役(現任) 2017年12月 当社取締役(現任) 2019年11月 ㈱マイクロン取締役(現任)	(注)3	15,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田原 保	1954年8月4日生	1977年4月 富士通㈱入社 1998年10月 同社医療担当部長 2001年6月 同社中部システム統括部公共システム部長 2003年4月 同社医療システム事業部長代理 2005年12月 同社医療システム事業部長 2009年6月 同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長 2010年12月 当社常務取締役システム担当 2013年4月 ㈱シーエスアイ常務取締役システム担当 2013年10月 当社常務取締役新規事業担当 2013年10月 ㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当 2014年10月 同社常務取締役新規事業・品質管理室担当 2015年3月 ㈱エムシーエス代表取締役副社長 2015年10月 ㈱シーエスアイ常務取締役対外戦略担当 2016年11月 ㈱システム情報パートナー代表取締役社長(現任) 2017年3月 ㈱シーエスアイ常務取締役新規事業統括担当 2017年12月 当社取締役(現任) 2018年1月 ㈱シーエスアイ取締役(現任)	(注)3	84,500
取締役	松尾 茂	1964年10月8日生	1987年4月 日本電気㈱入社 2005年4月 同社第二ソリューション事業本部医療ソリューション事業部大学病院営業部長 2013年4月 同社医療ソリューション事業部シニアマネージャー 2014年4月 同社医療ソリューション事業部長代理 2015年5月 ㈱かごしま医療ITセンター社外代表取締役(非常勤)(現任) 2018年4月 日本電気㈱医療ソリューション事業部長(現任) 2018年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	吉住 実	1956年7月21日生	1981年4月 ㈱須貝興行(現SDエンターテイメント㈱)入社 1995年6月 同社取締役経営企画室長 2002年4月 同社常務取締役経営企画室長 2006年2月 同社専務取締役管理本部長 2009年3月 同社代表取締役専務 2009年8月 同社常務取締役 2015年5月 エムシーツー㈱取締役 2015年5月 ITグループ㈱取締役 2015年7月 ㈱フォーユー監査役 2016年10月 SDエンターテイメント㈱代表取締役社長 2016年10月 エムシーツー㈱代表取締役社長 2019年12月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	名倉 一誠	1959年1月8日生	1995年4月 弁護士登録 1995年4月 池田雄亮法律事務所入所 1998年4月 名倉一誠法律事務所開設(現任) 2007年12月 当社監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	吉田 周史	1973年8月3日生	1997年4月 中央監査法人入所 2000年4月 公認会計士登録 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2013年9月 吉田周史公認会計士事務所設立 (現任) 2013年11月 フュージョン㈱社外監査役(現任) 2015年9月 ㈱ホーブ取締役(現任) 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年5月 北雄ラッキー㈱取締役(現任)	(注)4	-
計					1,639,900

(注)1 取締役 松尾茂、吉住実、名倉一誠、吉田周史の4氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉住実、委員 名倉一誠、委員 吉田周史
なお、吉住実氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
3 2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
梁田 真	1948年8月28日生	1971年4月 1998年6月 2001年4月 2003年7月 2004年4月 2008年4月 2008年6月 2015年12月	日本電気㈱入社 同社北海道支社長 同社東北支社長 同社支配人 同社執行役員 ㈱HBA入社 同社常務取締役 当社社外取締役(常勤監査等委員)	-

② 社外役員の状況
イ.社外取締役と当社との関係
当社の社外取締役は4名であり、うち社外取締役松尾茂氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社は当社株式(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合7.94%)を保有し、同社と当社の間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。

ハ.社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考としております。

ニ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
a 社外取締役松尾茂氏は、長年にわたり医療ソリューションをはじめとした各種ソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験、見識に基づく監督機能が期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。
b 社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。
c 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。
d 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。