ケネディクス株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	宮 島 大 祐	1962年4月17日	1985年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 1992年4月 同社 ロスアンゼルス支店 1997年4月 株式会社宮島商会 入社 1998年4月 当社 入社 2004年10月 ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 代表取締役 2005年5月 ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人 ) 執行役員 2012年2月 当社 顧問 2012年3月 ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 取締役 当社 取締役 2013年3月 当社 代表取締役社長(現任) 2013年4月 ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 代表取締役 2017年3月 株式会社スペースデザイン取締役(現任) 2017年6月 ビットリアルティ株式会社取締役(現任)	(注)4	114,100
常務取締役	戦略投資本部長	池 田 総 司	1967年9月29日	1990年4月 東急不動産株式会社 入社 1999年10月 住友生命保険相互会社 入社 2003年6月 当社 入社 2004年10月 ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 取締役投資運用部長 2008年4月 当社 執行役員投資事業部長 2010年1月 当社 執行役員戦略投資部長 2014年3月 当社 取締役戦略投資本部長 2018年3月 当社 常務取締役戦略投資本部長(現任)	(注)4	8,100
常務取締役	総務・人事部、財務・経理部管掌	田 中 晃	1964年7月30日	1987年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ 信託銀行株式会社) 入社 2000年9月 当社 入社 2004年1月 ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 執行役員COO 2006年9月 当社 執行役員戦略投資部長 2009年12月 ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 取締役 2010年2月 ケネディクス・アドバイザーズ株 式会社 代表取締役社長 2010年3月 当社 取締役 2011年8月 ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役社長 2011年11月 ケネディクス・レジデンシャル投資法人(現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人) 執行役員 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役COO兼レジデンシャル・リート本部長 2017年3月 当社 取締役(総務・人事部、財務・経理部管掌) 2018年3月 当社 常務取締役(総務・人事部、財務・経理部管掌)(現任)	(注)4	71,300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	エクイティ運用部長(経営企画部管掌)	小 松 浩 樹	1973年10月25日	1996年4月 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社) 入社 2003年12月 シティトラスト信託銀行株式会社 入社 2005年4月 当社 入社 2007年6月 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 コンプライアンスオフィサー 2009年9月 同社 投資運用部長 2012年2月 同社 取締役投資運用部長 2012年10月 当社 エクイティ運用部長 2014年3月 当社 執行役員エクイティ運用部長 2017年3月 当社 取締役兼エクイティ運用部長(経営企画部管掌)(現任)	(注)4	10,600
取締役	コーポレート・コミュニケーション室長	橘田 万里惠	1962年4月14日	1985年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 1993年7月 同社 シンガポール支店 1995年7月 同社 企業金融部 2002年4月 同社 不動産コンサルティング部 2012年5月 同社 不動産コンサルティング部長 2018年4月 当社 取締役コーポレート・コミュニケーション室長(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		塩 澤 修 平	1955年9月19日	1986年11月 ミネソタ大学Ph.D.(経済学博 士)取得 1987年4月 慶應義塾大学経済学部 助教授 1994年4月 慶應義塾大学経済学部 教授 (現任) 2001年1月 内閣府国際経済担当 参事官 2005年10月 慶應義塾大学経済学部長 2008年4月 公認会計士 試験委員 2012年3月 当社 社外取締役(現任) 2016年6月 KYB株式会社 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社アーレスティ 社外取締役(現任)	(注)4	―
取締役		矢 是 宏 基	1954年8月8日	1978年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1996年1月 同行 久留米支店長 1997年10月 同行 融資業務部部長 2001年4月 同行 道頓堀法人営業部長 2005年4月 同行 法人審査第三部長 2006年4月 同行 丸ノ内法人営業部長 2008年6月 同行 退職 同行 常任監査役 2015年6月 同行 退任 2015年6月 銀泉株式会社 代表取締役兼専務執行役員 2018年3月 当社 社外取締役(現任) 2018年6月 銀泉株式会社 退職	(注)4	2,000
取締役		小 高 功 嗣	1958年5月14日	1987年4月 弁護士登録 佐藤・津田法律事務所入所 1990年8月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 1998年11月 同社 マネージング・ディレクター 2006年11月 同社 パートナー 2009年12月 西村あさひ法律事務所入所 2011年1月 小高功嗣法律事務所開設代表(現任) 2015年5月 ジャパン・シニアリビング投資法人監督役員 2016年2月 LINE株式会社 社外取締役(現任) 2018年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	10,000
取締役		原 信 造	1958年2月13日	1981年4月 大蔵省 入省 2007年7月 東北財務局長 2009年7月 名古屋税関長 2010年10月 関東信越国税局長 2011年7月 岡山県警察本部長 2014年4月 財務省 退官 2014年4月 原地所株式会社代表取締役(現任) 2016年2月 株式会社ホテル、ニューグランド取締役(監査等委員) 2018年2月 同社 代表取締役(現任) 2019年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		小 林 雅 之	1959年8月13日	1984年4月 東急建設株式会社 入社 2001年8月 株式会社日本ルミナス 入社 2002年6月 パシフィックマネジメント株式会社 入社 2003年9月 ビジネスアンドアセットソリューション株式会社 代表取締役 2005年6月 パシフィックマネジメント株式会社 執行役員 2008年3月 同社 取締役管理本部長 2010年6月 当社 入社 コンプライアンス部長 2013年12月 当社 総務・人事部長 2017年3月 当社 監査役(現任) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) 2018年4月 ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 監査役(現任)	(注)5	8,200
監査役 (常勤)		片 山 慶 三	1958年1月8日	1982年4月 飛栄産業株式会社 1991年12月 能美防災株式会社 1992年8月 日本地所株式会社 2001年5月 スポーツプレックス・ジャパン株式会社(現株式会社コナミスポーツクラブ) 2002年2月 当社 入社 2007年1月 当社 執行役員兼大阪営業所長 2010年2月 ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 取締役 2011年8月 同社 代表取締役 2011年10月 当社 執行役員兼ファンド運用本部長 2014年1月 ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社 代表取締役社長 2015年8月 ケネディクス・エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 2018年3月 当社 監査役(現任) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) 2018年4月 ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 監査役(現任)	(注)5	39,600
監査役		菅 野 慎太郎	1970年7月1日	1994年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監 査法人トーマツ) 入所 2001年3月 赤坂芳和公認会計士共同事務所 入所 2001年6月 当社 社外監査役(現任) 2002年4月 公認会計士 登録 2003年3月 公認会計士菅野慎太郎事務所 代表(現任) 2004年4月 ケイダブリュー・ペンションファ ンド・アドバイザーズ株式会社 監査役 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)	(注)5	200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		舩 橋 晴 雄	1946年9月19日	1969年7月 大蔵省 入省 2000年7月 国土庁官房長 2001年7月 国土交通省国土交通審議官 2003年2月 シリウス・インスティテュート株 式会社 代表取締役(現任) 2004年5月 国立大学法人一橋大学大学院国際 企業戦略研究科客員教授 2004年10月 ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 監査役 2004年10月 ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 監査役 2005年3月 当社 社外監査役(現任) 2006年6月 鴻池運輸株式会社 社外監査役(現任) 2011年12月 イーピーエス株式会社(現EPS ホールディングス株式会社) 社外監査役(現任) 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)	(注)5	―
監査役		松 本 一 夫	1955年11月29日	1978年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行) 入行 1998年4月 同行 田無支店長 1999年10月 同行 法人EC業務部長 2001年4月 同行 EC業務部長 2002年12月 同行 池袋法人営業部長 2005年6月 三井住友銀リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社) 審査第一部部長 2006年4月 同社 執行役員 2006年11月 株式会社三井住友銀行 退職 2013年4月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 常務執行役員 2016年6月 同社 退職 同社 常任監査役 2018年6月 同社 常任監査役退任 同社 顧問(現任) 2019年3月 当社 社外監査役(現任) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 社外監査役(現任)	(注)5	―
計						264,100

(注)1.取締役塩澤修平氏、矢是宏基氏、小高功嗣氏及び原信造は、社外取締役であります。
2.監査役菅野慎太郎氏、舩橋晴雄氏及び松本一夫氏は、社外監査役であります。
3.当社は意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員(事業開発部長)	内 田 高 弘
執行役員(財務・経理部長)	渡 辺 萌
執行役員(経営企画部長)	寺 本 光

4.取締役の任期は、2019年3月26日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。

小 林 雅 之	2020年12月期に係る定時株主総会終結の時
片 山 慶 三	2021年12月期に係る定時株主総会終結の時
菅 野 慎太郎	2019年12月期に係る定時株主総会終結の時
舩 橋 晴 雄	2020年12月期に係る定時株主総会終結の時
松 本 一 夫	2022年12月期に係る定時株主総会終結の時