株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	野尻佳孝	1972年6月4日生	1995年4月 住友海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社) 入社 1998年10月 当社設立代表取締役社長 2010年6月 当社代表取締役会長(現任) 2010年6月 株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役会長 2013年4月 T&G WEDDING ASIA PACIFIC Co.,Limited董事長(現任) 2015年4月 当社代表取締役会長TRUNK事業部長 2015年12月 株式会社TRUNK代表取締役社長(現任) 2017年8月 株式会社グッドラック・コーポレーション取締役(現任) 2018年 4月 当社代表取締役会長店舗開発部長 2018年 8月 当社代表取締役会長店舗開発部長兼ホテル事業部長 2019年 1月 当社代表取締役会長店舗開発部長 2019年 4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	2,460,950
代表取締役 社長 総合企画部長 兼ホテル事業部長	岩瀬賢治	1967年10月9日生	1990年3月 株式会社名古屋観光ホテル入社 2002年10月 当社入社 2007年1月 当社営業統括部長 2009年6月 当社取締役ウェディング事業本部営業統括部長兼オペレーション統括部長 2014年1月 当社取締役運営統括本部長 2015年6月 当社代表取締役社長(現任) 2016年3月 当社代表取締役社長事業開発本部長 2016年3月 株式会社ブライズワード代表取締役会長 2016年12月 株式会社アンドカンパニー代表取締役社長(現任) 2017年8月 株式会社ブライズワード代表取締役社長 2017年9月 株式会社Dressmore代表取締役社長(現任) 2018年 8月 株式会社GENTLE代表取締役社長(現任) 2019年 4月 当社代表取締役社長総合企画部長兼ホテル事業部長(現任)	(注)3	5,580

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	谷田昌広	1961年3月10日生	1983年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1999年1月 シュローダー投信投資顧問株式会社(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社 2000年6月 株式会社ツタヤオンライン取締役経営管理室長 2001年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役 2002年6月 同社常務取締役 2006年3月 同社取締役管理本部長 2011年3月 当社入社エグゼクティブマネージャー財務経理部・経営企画部担当 2011年7月 当社取締役財務経理部長 2015年7月 株式会社ライフエンジェル代表取締役社長(現任) 2015年11月 当社取締役管理本部長兼財務経理部長 2017年4月 当社取締役管理本部長 2018年4月 当社取締役(現任)	(注)3	8,200
取締役	堀 田 和 宣	1975年9月24日生	1998年10月 当社入社 2000年8月 当社取締役 2002年6月 当社退社 2003年10月 株式会社グッドラック・コーポレーション設立 代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年11月 当社取締役国際事業部長 2019年6月 株式会社ZOZO取締役(現任)	(注)3	24,800
取締役	秋 山 進	1963年9月7日生	1987年4月 株式会社リクルート入社 2000年10月 アール・プロメトリック株式会社(現プロメトリック株式会社)Vice President 2004年10月 株式会社カネボウ化粧品 Chief Compliance Officer代行 2006年11月 株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン Managing Director 2008年7月 プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 2011年5月 らでぃっしゅぼーや株式会社社外監査役 2012年5月 株式会社デイリートップ東日本取締役 2012年10月 情報構造化研究所株式会社(現麹町アカデミア株式会社)代表取締役 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 学校法人芝浦工業大学監事(現任)	(注)3	6,500
取締役	佐 々 木 公 明	1966年3月15日生	1995年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1999年8月 東京銀座法律事務所 パートナー弁護士 2003年5月 アムレック法律会計事務所(霞が関法律会計事務所)パートナー弁護士 2004年6月 当社監査役 2005年4月 財団法人短期大学基準協会(現 一般財団法人短期大学基準協会) 理事(現任) 2015年3月 桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー弁護士(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,280

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	二宮功	1939年3月1日生	1961年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 1991年6月 同社取締役 1994年6月 東京証券株式会社(現東海東京証券株式会社)常務取締役 1996年3月 同社専務取締役 2000年3月 同社代表取締役副社長 2004年6月 当社監査役(現任) 2007年3月 株式会社グッドラック・コーポレーション監査役 2008年4月 株式会社ライフエンジェル監査役(現任)	(注)4	4,280
監査役 (非常勤)	平田毅彦	1952年9月8日生	1981年8月 公認会計士登録 1982年5月 平田会計事務所開業所長(現任) 1982年5月 株式会社エフ・プランニング設立 代表取締役社長(現任) 1997年12月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 2000年10月 当社監査役 2002年5月 ネクステック株式会社監査役 2002年9月 株式会社アガスタ監査役 2003年10月 株式会社グッドラック・コーポレーション監査役(現任) 2004年6月 当社相談役 2007年6月 当社監査役(現任)	(注)4	11,890
監査役 (非常勤)	福 田 光 博	1950年8月21日生	1982年3月 公認会計士登録 1982年3月 税理士登録 1986年2月 東陽監査法人加入 1996年11月 東陽監査法人代表社員 2003年5月 東陽監査法人副理事長 2005年5月 東陽監査法人理事長 2005年6月 税理士法人福田・安斎事務所代表社員(現任) 2009年9月 東陽監査法人会長 2014年9月 東陽監査法人相談役 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3,200
監査役 (非常勤)	髙 井 章 光	1968年6月5日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1999年6月 須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー 2011年9月 原子力損害賠償紛争審査会特別委員(文部科学省)(現任) 2014年5月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター事務局長 2015年5月 全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現任) 2015年7月 事業引き継ぎ支援事業の評価方針検討会委員(中小企業基準整備機構) 2016年4月 事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会委員(中小企業庁) 2016年6月 髙井総合法律事務所開設 代表(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 中小企業事業引継ぎ支援全国本部アドバイザリーボード委員(中小企業基盤整備機構)(現任) 2016年11月 中小企業政策審議会臨時委員(経済産業省)(現任) 2016年11月 経済法規専門委員会委員(日本商工会議所)(現任) 2017年6月 株式会社NEW ART(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)監査役(現任)	(注)4	―
計					2,527,680

(注) 1. 取締役秋山進、佐々木公明は、社外取締役であります。
2. 監査役二宮功、福田光博、髙井章光は、社外監査役であります。
3. 2019年6月26日開催の2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
a.員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

b.当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はございません。

c.企業統治において果たす機能及び役割等
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するためには、社外取締役及び社外監査役が中心となり、客観的な立場から経営監視を行うことが重要であると考えております。
社外取締役の秋山進氏は企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の佐々木公明氏は弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。
また当社の社外監査役3名は、いずれも独立した立場から監査を行っており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
社外監査役の二宮功氏は、長年証券会社に勤務し代表取締役を歴任する等、経営全般、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の福田光博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の髙井章光氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び税務に精通しており、加えて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

d.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、内部監査部から内部監査の結果や、コンプライアンスの順守、内部統制システムの構築運用情報などについて適宜報告を受けております。
社外監査役は定期的に行われる監査役会に出席し、監査役間での情報共有を図り適切な監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会い情報交換を行うなど連携をとっております。