サイボー株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会 長	飯 塚 博 文	1933年8月22日生	1958年5月 当社入社 1972年7月 同 取締役労務次長就任 1984年6月 同 専務取締役就任 1992年7月 同 代表取締役社長就任 1992年7月 埼玉興業㈱代表取締役社長就任(現任) 1993年5月 ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任) 2003年6月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	210
代表取締役 社 長	飯 塚 剛 司	1934年7月23日生	1959年8月 当社入社 1974年5月 同 取締役二次製品次長就任 1984年6月 同 常務取締役就任 1992年7月 同 専務取締役就任 1992年7月 ㈱ホテルサイボー代表取締役社長就任(現任) 1993年5月 埼玉興業㈱常務取締役就任(現任) 1997年6月 当社代表取締役専務取締役就任 2001年6月 ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任) 2003年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	284
専務取締役 繊維事業本部長 兼東京支店長	飯 塚 榮 一	1951年8月29日生	1974年3月 当社入社 2002年10月 同 アパレル事業部事業部長就任 2003年6月 同 取締役アパレル事業部事業部長就任 2007年10月 同 取締役繊維事業副本部長営業第二・三グループ担当就任 2007年12月 埼栄不動産㈱取締役就任(現任) 2010年6月 当社常務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任 2013年6月 同 専務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任 2015年6月 同 専務取締役繊維事業本部長営業第一・二・三グループ担当就任 2016年10月 同 専務取締役繊維事業本部長兼アパレル部長兼東京支店長就任 2017年7月 同 専務取締役繊維事業本部長兼東京支店長就任(現任)	(注)3	168
常務取締役 管理本部長 兼社長室長 兼内部統制室長	金 子 康 浩	1945年9月15日生	1969年3月 当社入社 2001年10月 同 東京支店支店長就任 2005年6月 同 取締役東京支店支店長就任 2007年10月 同 取締役社長室長就任 2009年12月 同 取締役社長室長兼内部統制 室長就任 2019年6月 同 常務取締役管理本部長兼社長室長兼内部統制室長就任(現任)	(注)3	9
常務取締役 不動産開発事業部長	飯 塚 将	1965年5月23日生	1999年2月 当社入社 2011年7月 同 不動産開発事業部長就任 2013年6月 同 取締役不動産開発事業部長就任 2019年6月 同 常務取締役不動産開発事業部長就任(現任)	(注)4	22
常務取締役 総務部長 兼ギフト事業部長	飯 塚 豊	1965年11月1日生	1993年3月 当社入社 2011年7月 同 東京支店支店長就任 2013年6月 同 取締役東京支店支店長就任 2014年6月 同 取締役東京支店支店長兼総 務部担当就任 2016年12月 同 取締役総務部長兼ギフト事 業部長就任 2019年6月 同 常務取締役総務部長兼ギフト事業部長就任(現任)	(注)4	94

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	飯 塚 元 一	1961年5月20日生	1992年12月 埼栄不動産㈱取締役就任 2001年12月 同 代表取締役専務就任 2007年6月 当社取締役就任(現任) 2011年12月 埼栄不動産㈱代表取締役社長就 任(現任)	(注)4	1,427
取締役 繊維事業本部 マテリアル部長	浅 香 祐 司	1963年1月20日生	1985年3月 当社入社 2011年7月 同 繊維事業本部営業第三グループ部長就任 2016年7月 同 繊維事業本部マテリアル部 長就任 2017年6月 同 取締役繊維事業本部マテリ アル部長就任(現任) 2019年3月 日宇産業㈱代表取締役会長就任(現任)	(注)4	1
取締役 財務部長	米 澤 幸 男	1950年11月20日生	1969年3月 当社入社 2014年3月 フロリア㈱代表取締役社長就任(現任) 2015年11月 当社財務部長代理就任 2019年4月 同 財務部長就任 2019年6月 同 取締役財務部長就任(現任)	(注)4	0
取締役	西 原 京 子	1956年11月24日生	1997年6月 日産証券㈱常勤監査役就任 2000年6月 同 取締役就任 2008年6月 同 顧問就任 2008年6月 当社取締役就任(現任) 2014年6月 日産証券㈱監査役就任	(注)3	―
取締役	清 水 秀 雄	1944年7月21日生	1970年3月 公認会計士登録(現在に至る) 1973年1月 税理士登録(現在に至る) 2003年6月 当社監査役就任 2016年6月 同 取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	角 谷 勝 彦	1945年12月24日生	1997年6月 ㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行)常勤監査役就任 2002年6月 不二サッシ㈱代表取締役専務執 行役員就任 2008年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	1
監査役	錦 戸 景 一	1953年5月2日生	1985年4月 弁護士登録(現在に至る) 1994年1月 光和総合法律事務所パートナー (現任) 2005年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	浅 子 正 明	1944年11月4日生	1972年11月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1981年3月 公認会計士登録(現在に至る) 1988年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 1999年7月 同法人代表社員 2009年12月 同法人退所 2010年1月 日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務 2014年6月 当社監査役就任(現任) 2015年12月 ㈱システムソフト取締役就任(現任)	(注)5	―
計					2,218

(注) 1 監査役全員は、社外監査役であります。
2 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 常務取締役飯塚将氏は取締役社長飯塚剛司氏の、常務取締役飯塚豊氏は取締役会長飯塚博文氏の子であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
藤 井 孝 男	1943年5月7日生	1966年3月	当社入社	18
		1999年6月	同 取締役総務部長就任
		2003年6月	同 常務取締役管理部担当兼総務部長就任
		2004年5月	フロリア㈱代表取締役社長就任
		2010年6月	同 専務取締役管理本部長兼財務部長就任
		2014年3月	フロリア㈱代表取締役会長就任(現任)
		2017年11月	当社専務取締役管理本部長就任

② 社外役員の状況

a. 社外取締役

当社は、社外取締役を2名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員に就任していたことから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。同氏が2018年5月まで兼務していた日産証券㈱は当社の発行済株式の0.36%を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。同社は、当社が所有する有価証券の一部を預け入れ、その売買に係る取引を行っておりますが、その金額は総資産に対して僅少であることから、当社は同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役清水秀雄氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての財務及び会計に精通し、高い見識と幅広い経験を有しており、これまでの当社の社外監査役としての経験をもとに、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせると考えております。同氏は、清水公認会計士事務所を設立し勤務しておりますが、当社は同事務所との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

b. 社外監査役

当社は、全ての監査役(3名)が社外監査役であります。
社外監査役角谷勝彦氏は、金融機関及び他社の役員として勤務しており、豊富な業務経験を当社の監査体制に活かしていると考えております。同氏は、当社の発行済株式の0.01%を所有しておりますが、主要株主でないことから人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識を当社の監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、当社は同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、当社は同事務所との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役浅子正明氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていると考えております。当社は同氏が兼務先の㈱システムソフトとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

c. 社外役員の独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、当社ホームページに掲載しております。(https://www.saibo.co.jp/)
当社の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏及び社外監査役角谷勝彦氏の2名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、社外役員のみの会合を定期的に開催し、かつそれぞれが代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性を図る体制を取っております。