シダックス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	志太 勤一	1957年9月5日生	1981年11月 キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社 営業推進室長 1985年4月 キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)取締役就任 1991年3月 株式会社シダコーポレーション(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役副社長就任 1997年9月 シダックス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役社長就任 2000年6月 シダックス・コミュニティー株式会社 取締役就任 2000年10月 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役就任 2001年4月 当社 代表取締役社長就任 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役副会長就任 2004年1月 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役社長就任 2008年6月 大新東株式会社 取締役会長就任 2010年5月 大新東株式会社 代表取締役社長就任 2011年6月 大新東株式会社 代表取締役会長就任 2012年6月 当社 代表取締役会長兼社長就任(現任) 2014年4月 シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 代表取締役会長就任(現任)	(注)5	普通株式 1,225,856
取締役 最高顧問	志太 勤	1934年10月14日生	1960年5月 富士食品工業株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)設立 代表取締役社長就任 1993年8月 株式会社シダックス・コミュニティープラーザ(現シダックス・コミュニティー)設立 代表取締役社長就任 1999年3月 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長兼社長就任 2000年10月 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任 2001年4月 当社 代表取締役会長就任 2012年6月 当社 取締役最高顧問就任(現任) 他の法人等の代表状況 1996年1月 志太エンジェル株式会社(現志太ホールディングス株式会社)代表取締役就任(現任)	(注)5	普通株式 1,203,332

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	竹下 俊二	1961年4月20日生	1985年4月 株式会社リンガーハット 入社 1994年2月 株式会社シダコーポレーション(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社 2003年6月 シダックス・コミュニティー株式会社 取締役就任 2008年6月 同社 常務取締役就任 2010年4月 シダックスエンジニアリング株式会社(現エス・ロジックス株式会社) 取締役就任 2010年6月 大新東株式会社 取締役就任 2013年4月 エス・ロジックス株式会社 取締役就任 2014年4月 同社 常務取締役就任 2015年3月 大新東株式会社 取締役就任(現任) 2015年4月 エス・ロジックス株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2016年4月 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任(現任) 2016年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)5	普通株式 1,828
取締役 トータルアウトソーシング営業推進本部長	関口 昌太朗	1954年11月15日生	1977年4月 株式会社ダイエー 入社 2005年7月 株式会社銀座コージーコーナー 入社 2009年9月 同社 執行役員就任 2011年3月 シダックス株式会社 入社 2012年4月 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 執行役員就任 2013年4月 同社 学校給食事業本部長 2015年4月 同社 取締役就任 2016年4月 同社 代表取締役社長就任(現任) 2017年4月 大新東株式会社 取締役就任 当社 トータルアウトソーシング営業推進本部長(現任) 2017年6月 当社 取締役就任(現任) 2018年4月 シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 代表取締役副会長就任(現任) 2018年6月 シダックスフードサービス株式会社 代表取締役副会長就任(現任)	(注)5	普通株式 481
取締役 経営企画本部長	山本 大介	1968年4月1日生	1990年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 2006年5月 株式会社ジー・コミュニケーション 入社 2009年6月 同社 取締役経営企画本部長 2015年4月 シダックス株式会社 入社 2016年4月 当社 経営管理・経理財務統括部長 2016年7月 当社 執行役員就任 2017年4月 当社 経営管理統括部長(現任) 2017年6月 当社 取締役就任(現任) 2017年10月 シダックスアイ株式会社 代表取締役就任(現任) 2018年4月 当社 経営企画本部長(現任)	(注)5	普通株式 238

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	森下 哲好	1958年11月24日生	1977年4月 株式会社まつもと 入社 1978年10月 株式会社装苑 入社 1987年5月 株式会社八千代 入社 1992年8月 大新東株式会社 入社 2014年4月 同社 車両サービス事業本部長 2015年4月 同社 執行役員就任 2017年4月 同社 取締役就任 2018年4月 同社 代表取締役社長就任(現任) シダックス・スポーツアンドカルチャー株式会社 代表取締役就 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任(現任) 2018年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)5	普通株式 1,450
取締役 総合研究所・マーケティング本部長 兼 経営改革推進室長	柴山 慎一	1957年6月2日生	1980年4月 日本電気株式会社 入社 1990年8月 株式会社野村総合研究所 入社 2002年4月 同社 コンサルティング第一本部長 2004年4月 同社 コンサルティング事業推進本部長 2005年4月 同社 広報部長 2009年4月 同社 総務部長 2012年4月 NRIデータアイテック株式会社 代表取締役社長 2015年7月 NRIみらい株式会社 代表取締役社長 2019年4月 当社 入社 当社 執行役員就任 当社 兼総合研究所・マーケティング本部長就任(現任) 当社 兼経営改革推進室長就任(現任) 2019年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)5	普通株式 2,000
取締役	川井 真	1960年10月26日生	1986年4月 健康保険組合連合会東京連合会 入職 関東信用組合連合健康保険組合 入職 1989年4月 千代田火災海上保険株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス)入社 2001年4月 社団法人農協共済総合研究所(現一般社団法人JA共済総合研究所)主席研究員(現任) 2005年4月 多摩大学総合リスクマネジメント研究所(現多摩大学医療・介護ソリューション研究所)シニアフェロー(現任) 2010年4月 明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 副所長 2012年4月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授(現任) 2015年4月 明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 所長(現任) 2016年6月 当社 取締役就任(現任) 2018年4月 明治大学自動運転社会総合研究所代行・地方創生部門長(現任) 2019年4月 明治大学学長匿名補佐(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	佐藤 好男	1954年11月20日生	1977年4月 キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社 2006年6月 シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 取締役就任 2008年6月 同社 常務取締役就任 2009年6月 シダックス・コミュニティー株式会社 常務取締役就任 2010年5月 大新東ヒューマンサービス株式会社(現シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社)取締役就任 大新東株式会社 取締役就任 2013年6月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)6	普通株式 3,300
監査役 (常勤)	祝迫 修	1953年8月8日生	1976年4月 キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社 2002年4月 当社 人事部長 2004年4月 当社 人材育成部長 2006年6月 シダックス・コミュニティー株式会社 監査役 2010年10月 当社 内部監査室長 2014年6月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)7	普通株式 500
監査役	北本 幸仁	1948年1月13日生	1973年11月 監査法人中央会計事務所 入所 1988年6月 監査法人中央会計事務所 社員就任 1994年9月 中央監査法人 代表社員就任 2007年7月 仰星監査法人 理事代表社員就任 2010年6月 当社 監査役就任(現任) 2013年10月 仰星監査法人 顧問 2017年5月 インターライフホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)7	-
監査役	田部井 悦子	1956年1月20日生	1981年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年1月 田部井公認会計士事務所 開業(現任) 2006年6月 東陽監査法人 社員就任 2007年4月 独立行政法人国立公文書館 監事 就任 2013年6月 当社 監査役就任(現任) 2014年12月 株式会社リンクバル 監査役就任(現任)	(注)6	-
計					普通株式 2,438,985

(注)1 取締役 川井 真は、「社外取締役」であります。
2 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の2名は、「社外監査役」であります。
3 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。
4 当社は、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、以下のとおりであります。

氏名	職名
嶋津 厚志	PFI推進室長
保永 茂樹	管理本部長 兼 人事部長
瀬沼 克顕	経理財務統括部長

5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
風間 眞一	1949年10月25日生	1973年4月 1973年7月	株式会社十字屋 入社 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社	-
		2005年3月	同社広報部部長
		2006年4月	同社広報部上席調査役
		2009年11月	風間眞一事務所開設(現任)
計				-

(注) 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役川井真、社外監査役北本幸仁及び田部井悦子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役川井真は、一般社団法人JA共済並びに多摩大学及び明治大学の研究所において高度な経験・識見が豊富であり、その知見を活かした専門的見地から、有益な意見をいただくことを期待しており、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、多摩大学大学院客員教授並びに一般社団法人JA共済、明治大学の研究所の研究員等を兼任しておりますが、当社とこれらの大学及び同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役北本幸仁及び田部井悦子は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験・企業経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知見から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の強化・充実が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役北本幸仁は、インターライフホールディングス株式会社取締役(監査等委員)並びに社外監査役田部井悦子は、田部井公認会計士事務所並びに株式会社リンクバル監査役を兼任しておりますが、当社と同社の間には、特別な利害関係はありません。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、業務執行を行う経営陣に対し中立的な立場から有益な助言・監督を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、当社の内部機関である内部監査室、外部機関である会計監査人と情報交換や連携を図っており、社外の視点から経営に対する監視を行い忌憚のない意見を述べております。