株式会社シーティーエス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表 取締役 社長	横 島 泰 蔵	1960年6月9日生	1980年9月 当社入社 1990年7月 当社取締役 1995年7月 当社専務取締役 2001年6月 当社代表取締役副社長 2003年4月 当社代表取締役社長(現任) 2017年1月 株式会社レンタライズ 代表取締役社長(現任) 株式会社CTSラインテック 代表取締役(現任)	(注)3	76,800
取締役 執行役員 東海営業部長 近畿営業部長	秋 山 秀 樹	1976年4月5日生	2000年7月 2013年7月 当社入社 当社松本支店長 2017年4月 2019年1月 当社執行役員 松本支店長 当社執行役員 東海営業部長 2019年2月 当社執行役員 東海営業部長、近畿営業部長 2019年6月 当社取締役 執行役員 東海営業部長 (現任)	(注)3	5,815
取締役 執行役員 システム事業統括部長	金 井 一 智	1977年11月29日生	2002年6月 当社入社 2015年6月 当社事業統括本部 ITインフラチーム部長代理 2016年4月 当社システム事業推進部長 2017年4月 当社執行役員 システム事業推進部長 2018年9月 当社執行役員 システム事業統括部長 2019年6月 当社取締役 執行役員 システム事業統括部長 (現任)	(注)3	15,349
取締役	岸 本 明 彦	1953年1月1日生	1971年4月 本田技研工業株式会社入社 2006年4月 同社南米本部地域事業企画室長 2008年4月 日信工業株式会社入社 総務・経理・人材開発統括 2008年6月 同社取締役 2011年6月 2017年6月 同社常務取締役経営管理本部長 当社取締役(現任)	(注)3	581
取締役	宮 坂 正 晴	1953年1月29日生	1975年4月 信州ハム株式会社入社 2006年9月 同社執行役員 営業本部長 2008年9月 2010年9月 同社取締役 営業本部長 同社常務取締役 営業本部長 2014年9月 同社専務取締役 事業本部長 2016年9月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	芦 田 久	1950年1月21日生	1968年4月 株式会社八十二銀行入行 2001年2月 同行東京営業部営業一部長 2003年6月 同行執行役員飯田支店長 2005年6月 同行執行役員融資部長 2007年6月 八十二信用保証株式会社代表取締役社長 2013年6月 2017年1月 当社監査役(現任) 株式会社レンタライズ 監査役(現任) 株式会社CTSラインテック 監査役(現任)	(注)4	6,475

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (非常勤)	佐々木 弘 道	1960年11月13日生	1995年4月 弁護士登録 1998年4月 佐々木弘道法律事務所(現:弁護士法人佐々木法律事務所)開設 代表社員(現任) 2008年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	水 沢 健 時	1952年2月25日生	1980年11月 税理士登録 1980年11月 水沢健時税理士事務所開設 同所所長(現任) 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					105,022

(注)1.取締役岸本明彦及び宮坂正晴は、社外取締役であります。
2.監査役芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役芦田久の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役佐々木弘道の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役水沢健時の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名の体制で行っております。
社外取締役岸本明彦は、当社の株式を581株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役宮坂正晴は、当社の株式を保有しておらず、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同氏並びに同社と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役芦田久は、当社の株式を6,475株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同氏並びに同弁護士法人と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役水沢健時と当社との間には特別の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外監査役芦田久は、金融機関等において企業経営に関する業務や会社再建に係る業務等を経験しており、これらの経験を活かし、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。
社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。
社外監査役水沢健時は、税理士としての豊富な経営指導経験と税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

ハ 社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方
当社における社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、当社が上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。
社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。
当社は、社外取締役である岸本明彦及び宮坂正晴、社外監査役である芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。