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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G0UC

有価証券報告書抜粋 株式会社シーティーエス 役員の状況 (2019年3月期)


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① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表
取締役
社長
横 島 泰 蔵1960年6月9日生
1980年9月当社入社
1990年7月当社取締役
1995年7月当社専務取締役
2001年6月当社代表取締役副社長
2003年4月当社代表取締役社長(現任)
2017年1月株式会社レンタライズ 代表取締役社長(現任)
株式会社CTSラインテック 代表取締役(現任)
(注)376,800
取締役
執行役員
東海営業部長
近畿営業部長
秋 山 秀 樹1976年4月5日生
2000年7月
2013年7月
当社入社
当社松本支店長
2017年4月
2019年1月
当社執行役員 松本支店長
当社執行役員 東海営業部長
2019年2月当社執行役員 東海営業部長、近畿営業部長
2019年6月当社取締役 執行役員 東海営業部長
(現任)
(注)35,815
取締役
執行役員
システム事業統括部長
金 井 一 智1977年11月29日生
2002年6月当社入社
2015年6月当社事業統括本部 ITインフラチーム部長代理
2016年4月当社システム事業推進部長
2017年4月当社執行役員 システム事業推進部長
2018年9月当社執行役員 システム事業統括部長
2019年6月当社取締役 執行役員 システム事業統括部長
(現任)
(注)315,349
取締役岸 本 明 彦1953年1月1日生
1971年4月本田技研工業株式会社入社
2006年4月同社南米本部地域事業企画室長
2008年4月日信工業株式会社入社
総務・経理・人材開発統括
2008年6月同社取締役
2011年6月
2017年6月
同社常務取締役経営管理本部長
当社取締役(現任)
(注)3581
取締役宮 坂 正 晴1953年1月29日生
1975年4月信州ハム株式会社入社
2006年9月同社執行役員 営業本部長
2008年9月
2010年9月
同社取締役 営業本部長
同社常務取締役 営業本部長
2014年9月同社専務取締役 事業本部長
2016年9月同社代表取締役社長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
芦 田 久1950年1月21日生
1968年4月株式会社八十二銀行入行
2001年2月同行東京営業部営業一部長
2003年6月同行執行役員飯田支店長
2005年6月同行執行役員融資部長
2007年6月八十二信用保証株式会社代表取締役社長
2013年6月
2017年1月
当社監査役(現任)
株式会社レンタライズ 監査役(現任)
株式会社CTSラインテック 監査役(現任)
(注)46,475


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役
(非常勤)
佐々木 弘 道1960年11月13日生
1995年4月弁護士登録
1998年4月佐々木弘道法律事務所(現:弁護士法人佐々木法律事務所)開設 代表社員(現任)
2008年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役
(非常勤)
水 沢 健 時1952年2月25日生
1980年11月税理士登録
1980年11月水沢健時税理士事務所開設 同所所長(現任)
2010年6月当社監査役(現任)
(注)6-
105,022
(注)1.取締役岸本明彦及び宮坂正晴は、社外取締役であります。
2.監査役芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役芦田久の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役佐々木弘道の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役水沢健時の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名の体制で行っております。
社外取締役岸本明彦は、当社の株式を581株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役宮坂正晴は、当社の株式を保有しておらず、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同氏並びに同社と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役芦田久は、当社の株式を6,475株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同氏並びに同弁護士法人と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役水沢健時と当社との間には特別の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外監査役芦田久は、金融機関等において企業経営に関する業務や会社再建に係る業務等を経験しており、これらの経験を活かし、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。
社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。
社外監査役水沢健時は、税理士としての豊富な経営指導経験と税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

ハ 社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方
当社における社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、当社が上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。
社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。
当社は、社外取締役である岸本明彦及び宮坂正晴、社外監査役である芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05267] S100G0UC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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