トヨタ紡織株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役	豊 田 周 平	1947年6月25日生	1977年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 1998年6月 トヨタ自動車株式会社取締役就任 2001年6月 2001年6月 同社常務取締役就任 トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任 2001年9月 トヨタ自動車株式会社取締役(常務待遇)就任 2002年4月 トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任 2003年6月 トヨタ自動車株式会社取締役(専務待遇)就任 2004年6月 2006年6月 当社取締役副社長就任 当社取締役社長就任 2015年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	1,040
取締役社長 代表取締役	沼 毅	1958年6月14日生	1981年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2012年4月 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 2016年4月 2016年6月 2018年4月 当社副社長就任 当社取締役副社長就任 当社取締役社長就任(現任)	(注)3	25
取締役副社長 製品事業分野統括	鈴 木 輝 男	1956年6月13日生	1979年4月 2009年6月 2010年6月 2013年6月 2013年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年4月 2018年6月 トヨタ自動車工業株式会社入社 当社執行役員就任 当社常務役員就任 当社専務役員就任 トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任 同社取締役会長兼社長就任 当社取締役 専務役員就任 当社専務役員就任 当社副社長就任 当社取締役副社長就任(現任)	(注)3	14
取締役副社長 地域事業分野統括、調達・営業領域統括	伊 藤 嘉 浩	1957年8月23日生	1980年4月 2009年6月 2010年6月 2010年6月 2014年6月 2016年4月 2016年6月 2017年4月 2018年4月 2018年6月 荒川車体工業株式会社入社 当社執行役員就任 当社常務役員就任 トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役副社長就任 当社取締役兼専務役員就任 トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役会長兼社長就任 当社専務役員就任 トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任 当社副社長就任 当社取締役副社長就任(現任)	(注)3	16
取締役副社長 安全衛生環境領域統括、生産管理領域統括、技術開発領域統括、生産技術領域統括・領域長、モノづくり推進領域統括・領域長	加 納 伸 二	1957年11月21日生	1980年4月 2013年1月 2013年6月 2017年4月 2019年4月 2019年6月 トヨタ自動車工業株式会社入社 当社顧問就任 当社常務役員就任 当社専務役員就任 当社副社長就任 当社取締役副社長就任(現任)	(注)3	11
取締役 経営収益管理本部本部長、BRグローバル本社推進室 室長	笛 田 泰 弘	1959年11月22日生	1983年4月 2015年1月 2015年6月 2017年6月 2018年4月 2019年4月 トヨタ自動車株式会社入社 当社顧問就任 当社常務役員就任 当社取締役 常務役員就任 当社取締役 専務役員就任 当社取締役 執行役員就任(現任)	(注)3	8
取締役	小 笠 原 剛	1953年8月1日生	1977年4月 2004年5月 2004年6月 2006年1月 2007年5月 2008年6月 2011年5月 2012年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 株式会社東海銀行入行 株式会社UFJ銀行執行役員就任 同行取締役執行役員就任 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員就任 同行常務執行役員就任 同行常務取締役就任 同行専務取締役就任 同行取締役副頭取就任 同行常任顧問就任 当社取締役就任(現任) 株式会社三菱UFJ銀行顧問就任(現任)	(注)3	-
取締役	小 山 明 宏	1953年6月9日生	1981年4月 1988年4月 1995年3月 1995年9月 2018年6月 学習院大学経済学部専任講師就任 同大学経済学部教授就任 ドイツ・バイロイト大学経営学科正教授就任 学習院大学経済学部教授就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	佐 々 木 一 衛	1954年3月5日生	1977年4月 2003年6月 2006年6月 2008年6月 2009年6月 2010年6月 2011年6月 2013年6月 2016年6月 株式会社豊田自動織機製作所入社 株式会社豊田自動織機取締役就任 同社常務役員就任 同社常務執行役員就任 トヨタインダストリアルイクイップメントマニュ ファクチャリング株式会社取締役社長就任 株式会社豊田自動織機取締役(専務待遇)就任 同社専務取締役就任 同社取締役副社長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	2
取締役	伊 奈 博 之	1958年11月27日生	1981年4月 2009年6月 2015年6月 2019年4月 2019年6月 日本電装株式会社入社 株式会社デンソー常務役員就任 同社専務役員就任 同社経営役員就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	山 本 直	1951年10月18日生	1974年4月 2005年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 2016年4月 2017年6月 2018年6月 荒川車体工業株式会社入社 当社執行役員就任 当社常務役員就任 当社専務役員就任 豊田紡織(中国)有限公司取締役社長就任 当社取締役兼専務役員就任 豊田紡織(中国)有限公司取締役会長就任 当社専務役員就任 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	6
常勤監査役	水 谷 輝 克	1953年1月14日生	1977年4月 2010年2月 2015年6月 株式会社東海銀行入行 当社法務部長 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	11
監査役	横 山 裕 行	1951年5月16日生	1974年4月 2008年6月 2012年4月 2015年4月 2015年6月 2019年1月 2019年6月 トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 同社専務役員就任 ダイハツ工業株式会社顧問就任 同社代表取締役副社長就任 同社エグゼクティブ・アドバイザー就任(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	藍 田 正 和	1950年10月18日生	1975年4月 2007年7月 2009年6月 2011年6月 2018年6月 中部電力株式会社入社 同社常務執行役員就任 同社取締役専務執行役員就任 株式会社テクノ中部取締役社長就任 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					1,133

(注) 1 取締役小笠原剛、取締役小山明宏、取締役佐々木一衛、取締役伊奈博之は、社外取締役です。
2 監査役横山裕行、監査役藍田正和は、社外監査役です。
3 2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4 2016年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
5 2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定
める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定
めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を4名
選任しております。
小笠原剛は㈱三菱UFJ銀行の顧問であります。その他、特別な利害関係はありません。
小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
佐々木一衛は㈱豊田自動織機の取締役副社長であります。同社は当社の株式を4.2%保有しており、当社との取
引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
伊奈博之は㈱デンソーの経営役員であります。同社は当社の株式を5.5%保有しており、当社との取引関係があ
ります。その他、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役に選任される4名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
当社の社外監査役は2名であります。
横山裕行は現在、ダイハツ工業㈱のエグゼクティブ・アドバイザーであり、過去に取締役副社長に就任しており
ました。同社は当社との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
藍田正和は過去に、中部電力㈱の取締役及び㈱テクノ中部の取締役社長に就任しておりました。その他、特別な
利害関係はありません。
当社は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融
商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基
づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役2名を選任しております。そして、独立した立場
から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実
効性を強化しております。
なお、横山裕行、藍田正和は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生
じる恐れがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ
いては、内部監査専門部署(監査改良室)が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動
を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。
監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の
業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明
を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互
連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について
意見交換をするなど相互連携を図っております。