ロングライフホールディング株式会社 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小嶋 ひろみ	1966年8月10日生	1990年9月 株式会社フリー・フェイス入社 1993年7月 株式会社関西福祉事業社(現当社)入社 2000年4月 当社施設介護部部長 2000年10月 当社取締役施設介護本部長 2002年10月 当社取締役ホーム介護本部担当 2004年5月 当社取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長 2006年2月 当社専務取締役 2007年12月 ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長 2015年6月 ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長 2016年11月 日本ロングライフ株式会社代表取締役社長 2020年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	105,700
代表取締役 会長	北村 政美	1955年9月16日生	1978年4月 トリスミ集成材株式会社入社 1986年9月 株式会社関西福祉事業社(現当社) 設立代表取締役専務 1990年12月 当社代表取締役社長 1999年11月 当社代表取締役副社長 2012年2月 ロングライフ国際事業投資株式会社(現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社)代表取締役社長 2013年4月 ロングライフ・カシータ株式会社 (現ロングライフリゾート株式会社) 代表取締役 2014年9月 青島長楽護理用品有限公司(現朗楽(青島)頤養運営管理有限公司)董事長 2020年1月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	1,094,000
常務取締役 経営本部長	大麻 良太	1961年6月20日生	1986年4月 住友ゴム工業株式会社入社 1986年11月 富士火災海上保険株式会社入社 2006年4月 同社人事企画推進グループ長 2009年4月 富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長 2016年9月 エルケア株式会社入社 2016年11月 同社代表取締役社長 2018年1月 当社取締役 2018年11月 日本ロングライフ株式会社代表取締役社長 2020年1月 当社常務取締役経営本部長(現任)	(注)5	-
常務取締役	遠藤 拓馬	1983年9月19日生	2006年4月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2017年9月 ロングライフリゾート株式会社入社 同社営業本部長 2017年10月 同社取締役 2017年11月 同社代表取締役社長(現任) 2020年1月 当社常務取締役(現任)	(注)5	74,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	遠藤 正一	1955年6月28日生	1979年12月 社会福祉法人聖隷福祉事業団入所 1984年10月 同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長 1986年9月 株式会社関西福祉事業社(現当社)設立代表取締役社長 1990年12月 当社代表取締役会長 1999年11月 当社代表取締役社長 2010年10月 ロングライフ国際事業投資株式会社(現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社)代表取締役社長 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)5	1,443,600
取締役	田中 嘉彦	1945年1月31日生	1967年4月 株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行 1995年6月 同行取締役シンガポール支店長 1997年2月 同行取締役国際本部外国業務部長 1998年6月 株式会社ジェ-シービー常務取締役大阪支社長兼営業本部副本部長 2002年6月 同社専務取締役大阪支社長 2006年3月 同社専務取締役営業本部長 2008年4月 株式会社アクセス専務取締役 2008年6月 株式会社大倉社外取締役 2011年6月 同社監査役(現任) 2013年9月 株式会社林五取締役 2014年3月 株式会社ファインバス顧問 2015年1月 当社社外取締役(現任) 2018年9月 一般社団法人Key to Innovation代表理事(現任)	(注)5	-
取締役	倉智 英吉	1941年7月9日生	1964年4月 株式会社日本電気化学工業所入社 1968年4月 同社取締役 1970年5月 株式会社サンクラッチ商会取締役 1970年11月 株式会社日本電気化学工業所専務取締役(現任) 1973年12月 有限会社日本電気化学工業所専務取締役(現任) 1991年1月 東洋興業株式会社専務取締役(現任) 1991年1月 株式会社サンクラッチ商会専務取締役(現任) 2016年1月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
監査役	原田 吉徳	1964年10月7日生	1987年4月 丸大食品株式会社入社 2009年4月 同社子会社営業課長就任 2013年8月 社会保険労務士法人オフィス人事労務入社 2016年11月 当社入社 2017年2月 当社内部監査室室長 2018年1月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	持田 明広	1954年4月1日生	1989年4月 大阪弁護士会に弁護士登録 山本次郎法律事務所入所 1997年4月 エステール北浜法律事務所設立(所長)(現任) 2017年1月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	中川 一之	1957年3月30日生	1980年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1982年9月 公認会計士登録 1994年5月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員就任 2002年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2017年7月 中川一之公認会計士事務所所長(現任) 2017年9月 税理士登録 2018年1月 当社社外監査役(現任) 2018年6月 株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現任) 2019年4月 株式会社トーホー社外監査役(現任)	(注)6	-
計					2,717,700

(注)1.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2.常務取締役遠藤拓馬氏は取締役遠藤正一氏の長男であります。
3.取締役田中嘉彦氏及び倉智英吉氏は社外取締役であります。
4.監査役持田明広氏及び中川一之氏は社外監査役であります。
5.2020年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2018年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2017年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.「所有株式数」については、2019年10月31日現在の所有株式数を記載しております。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略 歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数(株)
鈴鹿 良夫 (1952年10月28日生)	1975年4月 国税庁入庁 1997年7月 西日本旅客鉄道株式会社財務部財務室長 2003年7月 舞鶴税務署長 2011年7月 尼崎税務署長 2012年7月 大阪国税局課税第二部部長 2013年9月 鈴鹿税理士事務所所長(現任) 2014年6月 株式会社ハークスレイ社外監査役(現任) 2015年6月 グンゼ株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 鈴鹿税理士事務所所長 株式会社ハークスレイ社外監査役 グンゼ株式会社社外監査役	-

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役との関係につきましては、人的関係その他の利害関係については一切ありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件を参考に、独立性の確保を重視することとしております。
当社は社外取締役及び社外監査役がその高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており取締役会及び監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。社外取締役田中嘉彦氏及び倉智英吉氏は、長年にわたる実績及び他社の役員経験を通じて幅広い見識を有しており、両氏の経験等を当社経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として適任と考えております。また、社外監査役持田明広氏は、弁護士としての資格を有し弁護士事務所での経験も長く、企業の法務に関する幅広い見識を当社の監査業務に反映していただけるものと判断し、社外監査役として適任と考えております。社外監査役中川一之氏は、公認会計士の資格を有し監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として適任と考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査室との連携状況としては、現場実査を実施しております。
監査役による監査、内部監査室による監査及び会計監査人による監査の結果の概要は、取締役会及び監査役会を通じて、社外役員に提供しております。